8600万被冻结！禁止第三方汇款到中国！
新加坡金管局称，1月1日以来，尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。原定于3月31日到期的禁令，在3月27日迎来了新的变动。新加坡金融管理局（MAS）宣布，将“新加坡跨境汇款服务公司不得通过第三方代理汇款到中国”的禁令再延长六个月，直至9月30日。
国内银行账户被冻结，或将没收
通过牛车水的汇款公司汇钱回国导致银行账户被冻结的案例屡见不鲜，引起了广大网友的关注和热议。这些网友纷纷表示对汇款公司的安全性与合规性产生疑虑，有好多因此遭受了经济损失和麻烦。有网友表示，去年通过汇款公司汇出的款项今年竟然被冻结，对如何安全汇款感到困惑。也有人直言不敢再通过非正规渠道汇款，担心资金安全。更有一位网友分享了自己通过汇款公司汇款导致亲人账户被冻结的亲身经历，进一步凸显了非正规汇款渠道的风险。
8600万被冻结，汇款公司涉嫌诈骗
早在2月份，新加坡牛车水的一家汇款公司突然向当局提出归还牌照的申请，其执照原本有效期至当月29日。这一举动引发了外界的广泛猜测：为何一家运营正常的公司会突然选择放弃牌照呢？
新加坡警方随后介入调查，发现该汇款公司的女董事和经理涉嫌在经营业务时以欺诈为目的，并且未能充分履行作为持牌支付服务提供商的各项职责。
调查过程中，当局还注意到该汇款公司银行户头和董事个人银行账户出现了异常转账交易记录，这进一步加剧了对其业务合规性的疑虑。
紧接着，新加坡商业事务局的调查员对该汇款公司进行了查封，并带走了大量相关文件。由于调查的需要，汇款中心也被迫停业。尽管第二天公司按照当局的要求开门提供咨询服务，但已经无法再为客户提供汇款服务。
据悉，新加坡警方共接到840多起报案，涉及从本地汇款到中国后银行账户被冻结的情况，总金额高达1600万新元（约合8600万人民币）。在这些报案中，有高达60%的案例即510起与*立汇款公司有关。截至目前，已有超过200名受害者集体表示，将针对新加坡汇款公司提起集体诉讼，旨在追回因该公司操作不当而被冻结的汇款资金。
中国驻新加坡大使馆多次提醒关注汇款安全
中使馆称，有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。其通常做法是，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。
事实上，早在2023年12月，中国驻新加坡大使馆发布重要通知《再次提醒在新加坡中国公民高度关注汇款安全》，称新加坡金融管理局发布通知，自2024年1月1日起三个月，暂停新加坡汇款公司使用非银行和非卡渠道向中国国内汇款。再次提醒在新中国公民，高度警惕通过非银行渠道汇款导致钱款被冻结风险，切勿通过汇款公司向国内汇款，务必选择正规银行汇款。如遇账户资金在国内冻结，请即主动与国内相关公安部门联系，了解情况并寻求指导。
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