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1.
孙某在游戏平台购买游戏账号时，对方称其账号信用低，要求其先缴纳保证金1000元，孙某应该怎么办？
A、按对方要求在指定账户缴纳1000元
B、去游戏平台其他客服咨询
C、与对方理论一番后，给对方转账
D、意识到这是诈骗，不再登陆此游戏平台
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D
2.
李某接到一个QQ好友消息，对方称他的父亲在某地发生了车祸，现正在某医院做手术，但是手术费用不够，要求其马上打款过去进行手术，李某该怎么办？
A、按对方提示的账户汇款过去
B、与对方联系，确认事实
C、打电话和母亲、父亲的同事及其他亲戚联系，进行确认
D、马上赶去医院
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C
3.
小王接到一个电话，对方自称为某购物平台客服，称其注册了网络贷款，现需要注销，否则影响其征信，要求其加对方为QQ好友，指导其注销操作。李某该怎么办？
A、按对方要求加对方为QQ好友
B、按照对方要求在各网贷平台进行操作
C、向对方提供的平台输入自己的身份信息.银行卡号和密码
D、挂掉对方电话，然后报警
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D
4.
下列不属于电信诈骗的是？
A、自称国家机关人员拨打电话称“您涉嫌重大犯罪”
B、中国移动10086发短信通知你电话话费余额不足
C、用电话指挥你通过ATM机转到所谓的“安全账号”
D、在电话中以你的个人信息进行恐吓威胁要求事主打“封口费”
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B
5.
朱某在网站找兼职时，看到一则信息，说是给某网站刷信誉可以赚钱，朱某下列哪项行为正确？
A、既可以赚钱，又很轻松，帮其刷其信誉
B、要求对方先打款才能帮其刷信誉
C、不帮对方刷信誉，因为刷信誉的行为是不正确的，往往是骗局
D、告知身边需要赚外快的朋友来一起参与
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C
6.
李某接到短信，称其参与《奔跑吧，兄弟》栏目中了大奖，缴纳保证金后即可领奖，他该怎么办？
A、立即与对方联系确认是否中奖
B、通过对方提供的官方网站进行查询是否中奖
C、按对方提示缴纳保证金后等待领奖
D、该短信置之不理，告诫周围好友防范
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D
7.
蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做？
A、打电话联系对方
B、将钱打入国家指定的账号
C、配合对方调查
D、意识到对方为诈骗分子，挂掉对方电话，然后报警
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D
8.
小刘在浏览网站时，突然出现一个弹窗，显示为“澳门网络赌博平台，点击即可参与”，这时小刘应该？
A、马上点击了解
B、叫朋友一起来参与
C、马上充值并继续参与
D、立刻关闭该网站
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D
9.
崔某在交友网站上认识一女子，通过微信与其相聊甚欢，后该女子以各种理由要求崔某给她发红包。崔某意识到自己可能遭遇诈骗，将其微信号、手机号码全部删除，这样的做法对不对？
A、对
B、错
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A
10.
李某一日收到一来自号码 “177****8421”的手机短信，提醒自己网银到期，需点击附加网站进行更新，李某便按照提示进行操作。这样做法对不对？
A、对
B、错
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B
11.
如果有人给你一笔钱请你用自己的身份证帮他办理一张银行卡或电话卡，后期给他使用，你就同意了。这样做法对不对？
A、对
B、错
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B
12.
陈某接到以前同学的微博聊天，该微博名和同学真微博名极为相似，自称在国外，买机票遇见困难，银行卡不能消费，需要他帮助代买机票。陈某认为无法确认对方真实身份，不再与其进行聊天。这样做法对不对？
A、对
B、错
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A
13.
徐某收到淘宝客服的信息，称有一笔钱要返还账户，请小徐登录信息中的网址进行确认，小徐想到最近防诈骗宣传常提示不明链接不可点击，于是不再理睬此消息。这样做法对不对？
A、对
B、错
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A
14.
黄某接到一个自称银监局工作人员的电话，称目前正在清理网贷，要求黄某配合调查，按对方要求在各平台进行验证操作。黄某警觉对方冒充银监局工作人员，不予理会。这样做法对不对？
A、对
B、错
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A
15.
张某有一张长期不用的银行卡，刚好看见网上有高价收购银行卡，张某打算将银行卡卖给对方，补贴生活开支。这样做法对不对？
A、对
B、错
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B
16.
小李的一个高中同学突然在微信上以资金周转困难为由，向他借5000元钱。小李没有相信对方，通过各种渠道获得了该同学的其他联系方式，核实对方身份。这样做法对不对？
A、对
B、错
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A
17.
每人在每家银行能开立几个I类账户和II类账户？
A、1,5
B、2,5
C、1,3
D、2,3
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A
18.
经公安机关认定为买卖账户的个人，几年内不得新开银行账户和支付账户？
A、1年
B、2年
C、5年
D、永久
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C
19.
对于发生账户异常的企业账户和个人账户，银行是否有权做暂停非柜面业务、中止账户业务等处理？
A、有权
B、无权
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A
20.
银行详细询问个人的职业、开户用途、居住地址，客户认为被侵犯了利益，一怒之下去投诉。
A、对
B、错
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B
21.
您在银行开户，预留的是朋友或者陌生人的手机号码，这样做对吗？
A、对
B、错
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B
22.
提供资金账户或收款码协助转移赌资或诈骗资金，可能会面临牢狱之灾。
A、对
B、错
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A
23.
网络上所谓的“提供收款二维码进行收款，有佣金奖励”，这是违法的，不能参与。
A、对
B、错
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A
24.
网络上所谓的“兼职项目可获高额利润”，前提要求您缴纳押金，对方可能是“空手套白狼”，这钱很可能打水漂。
A、对
B、错
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A
25.
您的账户开立后6个月无交易，银行暂停您账户的非柜面业务，您认为银行做的对吗？
A、对
B、错
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A
26.
全国统一反诈热线为96110？
A、对
B、错
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A
27.
对于买卖账户和冒名开户的个人，银行和支付机构要实施惩戒，5年内暂停银行非柜面业务和支付账户所有业务，请问银行非柜面业务包括以下哪些？
A、网银、手机银行
B、ATM取款和转账、POS刷卡
C、网络支付、在线支付红包
D、以上都是
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D
28.
买卖银行账户和银行卡的行为可能会构成哪些犯罪？
A、妨碍信用卡管理罪、非法经营罪
B、帮助信息网络犯罪活动罪
C、掩饰隐瞒犯罪所得罪
D、以上都是
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D
29.
客户存在下列哪些情形的，银行可以延长开户审查期限，强化尽职调查？
A、企业名称为“才肠建材”，名称随意无寓意，且企业法定代表人75岁，不符合常理
B、张三代理了5家企业开户
C、流言投资公司注册地址为“桥头路18号”，银行查询电子地图发现该地址为派出所
D、以上都是
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D
30.
客户存在以下什么情况的，银行和支付机构有权拒绝开户？
A、某企业已开立10多个账户，被风险防控平台预警，且不配合客户身份识别，不同意银行上门到企业进行调查
B、一帮人在区域内银行逐家开户，被银行信息共享获知
C、对于需要登记的职业、手机号码、地址、经营范围等信息，客户无法自主回答，需要打电话询问他人才能确定
D、以上都是
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D
31.
跨境赌博是怎么骗钱的？
A、赌博网站在后台操纵赔率，让新客户前期赢点小钱，产生“很容易赚钱”的想法，增加充值投入，实际客户输多赢少
B、客户赢了一大笔钱要提现时，赌博网站以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等借口限制账户提现
C、网络赌博团伙的服务器一般设置在国外，监管难度大，资金损失难以追回
D、以上都是
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D
32.
跨境赌博有什么危害性？
A、十赌九输，很多人为此倾家荡产，具有严重的社会危害性
B、跨境赌博更容易诱发其他严重刑事犯罪，滋生系列黑灰产业，严重影响社会治安
C、大量赌资通过地下钱庄汇至境外，资金恶性外流，扰乱我国外汇管理市场秩序
D、以上都是
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D
33.
如何避免成为跨境赌博和网络诈骗的帮凶或受害者？
A、坚决不出租出借银行卡、银行账户、收款码，保管好自己的身份证、营业执照、银行卡、网银U盾、手机
B、拒绝宣传出租、出借、出售金融账户信息
C、通过“杀猪盘”等诱使参与犯罪的要提高警惕，及时向公安报案
D、以上都是
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D
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就让小U来告诉你们~
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