GCG钜富的GIB数字银行，搞完数字货币又要搞外汇了？

↑ 防踩坑踩雷，各种套路，见以上专辑 ↑ 

GCG钜富想必很多人都知道，当初因为冒用柬埔寨首相洪森的名义，邱富豪被抓进去关了半年多，但是因为在柬埔寨没有GCG钜富的投资者，也就没有追究邱富豪搞诈骗的事，半年多就放出来了。

投资者本以为迎来了希望能够出金了，但是他们等来的却是失望，出来后的邱富豪把本金给他们锁住了，只有少数发展的团队能够少量提现，总之就是你能帮我骗钱，我就给你提现，否则想都别想！！

在经历了各种改制度套路以后，发现GCG钜富这个牌子玩不下去了，又搞了个GIB数字银行出来，刚开始搞的是数字货币，可能因为数字货币这个圈子彼此都有联系，线上消息传播速度太快，GCG钜富以前臭名昭著玩不下去，现在又回过头来继续玩外汇了！！

最近有不少跟我们咨询GIB的，他们可能还抱有一些希望，希望GIB是真的有监管的外汇，给邱富豪一个改过自新的机会，也给自己一个回血的机会。那今天我们就来看看，GCG钜富的邱富豪到底是改过自新，弃恶从善了，还是江山易改本性难移！

在GIB的官网gib.group，GIB自称2018年成立于澳大利亚，由金融，外汇，加密货币，投资等领域的专业人士共同创建，还有各种牌照，看起来非常的亮眼，好像很正规的样子！

在GIB的官网上，列举出来了很多的公司和牌照，估计很多人看到了，要么是看晕了，要么就是觉得挺牛逼的样子，那我们就一个一个的来看看这些公司和牌照，首先声明一点，牌照是不能跨公司通用的，只能对持牌公司本身起作用！！

先来看看加拿大公司，GIB Investment Capital Ltd（M20984950）注册于加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）并获得货币服务业务（MSB）牌照。这是家注册在加拿大的公司，公司注册时间为2020年1月23日，MSB登记时间为2020年2月13日，登记的业务为外币兑换和汇款业务！

为什么要说登记呢，因为加拿大MSB牌照是注册登记制，没有什么核准门槛的，因为加拿大MSB监管的是反洗钱和恐怖主义融资而已，根本就不监管外汇保证金交易这种金融业务，这从MSB要求提交的报告也能看出来，加拿大监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会！

其实这点跟美国很像，美国也有个监管洗钱和恐怖主义融资的MSB牌照，但是真正监管外汇保证金交易的是NFA牌照，也没见谁拿个MSB牌照就招摇过市的，所以登记的也仅仅是外币兑换和汇款业务，说白了这是金融领域的基础牌照，但是压根不监管金融活动！！

再来看看澳洲公司，GIB & Capital Group Pty Ltd.（338674）是由澳大利亚证券投资委员会（ASIC）核发的澳大利亚金融服务许可证（AFSL）。这家公司注册时间倒是很早，注册于1998年，有过很多的曾用名！

从公司改名记录和曾用名记录来看，2020年3月4日的时候，GCG钜富收购了这家公司，做了股东变更记录，并且把公司名字从GZ Markets PTY LTD改为了GIB & Capital Group Pty Ltd，后来又在2020年5月19日，把公司名字又改为了GIB & Capital Group（Aust） Pty Ltd，这家公司倒确实是持有一个AFSL牌照，不过这个牌照仅限于监管这家澳洲公司，不会监管其他任何公司！

以下是GIB & Capital Group Pty Ltd公司在澳大利亚金融投诉局（也就是解决金融争端的地方）登记注册的网站，网站还是收购以前公司的网站，但是联系方式换成了GIB自己的邮箱，邮箱显示他们使用的是gibcg.com.au域名，投资者在这个网站开户，并且使用的是澳洲公司的MT4/5服务器，才是受到ASIC监管的！

再来看看美国公司，GIB Investment Trust LTD（31000163795710）已注册于美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN），GIB已获得货币服务业务（MSB）的牌照。

首先不能说是整个GIB集团获得了美国MSB牌照，只能说是美国这家公司获得的，这家GIB Investment Trust LTD公司注册于美国科罗拉多州，成立时间是2020年1月27日。

1月27号刚注册的时候叫Global Inv Group Limited，结果第二天1月28号就改名成了Global Investment Group Limited，然后又在2月25号改成了GIB Investment Trust LTD，也不知道这么频繁的改名图的是啥！

虽然公司注册股本有100万股，但是然并卵，美国公司并不实际验资，而且每股的价值也是自己定的，所以说明不了任何问题！

而所谓的美国MSB牌照，拿到的日期是2020年2月25日，也就是公司改名成GIB Investment Trust LTD当天就拿到的，足以说明MSB拿牌门槛之低，其实美国MSB跟加拿大MSB牌照一样，也仅仅是监管反洗钱和恐怖主义融资而已，监管外汇保证金交易的是NFA，而且MSB允许开展业务的州都是美国的州，不能开展海外业务！

再来看一个澳洲公司，AFF Blockchain Payment Group PTY LTD（ACN：639676921）是在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）汇款部门注册的有限责任公司。这家公司成立于2020年3月10日，但是很可笑的是公司只有ACN编号，没有ABN编号！！

根据澳大利亚的规定，ACN相当于国内的工商注册号，ABN相当于国内的税务登记号，有ABN就必然会有ACN，有ACN不一定有ABN，因为休眠公司是没有ABN的，所以这家公司没有开展任何的业务，仅仅只是个摆设而已！！

连个休眠当摆设的公司都能拿到AUSTRAC注册，可想而知有什么含金量了，其实澳洲的AUSTRAC就相当于美国和加拿大的MSB而已，也是监管洗钱和恐怖主义融资的而已，而且连没有实际业务的休眠公司也能注册！！

再来看看英国公司，GIB＆Capital Group UK Limited（927649）已注册于英国金融行为监管局（FCA），这家公司注册于2020年4月17日，刚注册的时候叫FVP Trading Ltd，在6月16日的时候改名叫GIB＆Capital Group UK Limited的，并且这家公司的董事和股东都是一个叫吴明达的中国人！

这家英国公司拿了个AR授权代表牌照，相当于别的公司的业务员，一般来说抛单都需要通过主牌照商，独立经营的很少，因为主牌照商需要对AR授权代表的经营负责，一般很少放开权限让他们独立经营，并且被授权公司的经营范围，绝对不可能超过主牌照商的经营范围！

主牌照商叫Laven Advisors LLP，授权时间是2020年6月10日，最要命的是这家公司的牌照只针对专业投资者，根本就不能做散户的零售业务（Retail），连主牌照商都不能做的零售业务，AR授权代表就更不能做了，那GIB搞这个AR授权代表牌照来干啥？说白了就是做摆设骗人而已！！

再来看看下一家美国公司，Global Investment Bank & Capital Trust（0532086）已注册于美国全国期货协会（NFA），这家公司类型属于法定信托公司，注册于美国哥伦比亚，注册时间2018年10月18日，这家公司就是之前搞GIB数字银行的主体公司，这也是为什么他们在官网说GIB成立于2018年的原因，不过不是项目方说的2018年成立于澳洲，而是成立于美国，没找到公司具体的注册资料，不过大概率也是收购并改名的公司！

其实这家公司只是在NFA初步注册了而已，并不是NFA会员，不受NFA监管，那左下角的CPO/CTA业务是怎么回事呢？

首先，CPO/CTA业务并不是券商的资质，而且交易顾问和资金池基金经理业务。其次，即使是CPO/CTA业务也是不受监管的，因为NFA允许以非会员的身份申请CPO/CTA监管豁免，也就是免于监管的意思！

前面那个Exempt就是豁免的意思，这个免于监管并不是国内的那种因为牛逼，所以免检的意思，而是NFA允许以非会员的身份，申请CPO/CTA业务监管豁免，但是有非常多的前提条件的！！

条件是不能有美国人参与，不能有美国人资金，不能有美国人股东，而且资金池人数不能超过15人，总金额不能超过40万美金，才能免于监管。显然这个牌照并不是券商牌照！而且GIB一方面申请免于监管，一方面又宣称有NFA监管，那你搞这个所谓的NFA“牌照”意义是什么？说白了就是用来当摆设骗小白呗！！

再看看另外一家美国公司，GIB Capital Group Ltd（0532223）已注册于美国全国期货协会（NFA），没找到这家公司具体注册在哪里。

不过NFA牌照方面也是一样的，非NFA会员不受NFA监管，也同样搞了个CPO/CTA监管豁免，说白了也是当摆设骗人的而已！

以上就是GIB官网公布的所有公司以及牌照，除了一个ASIC的牌照有含金量以外，其他的都没有任何含金量，都是没有实际开展业务的公司，可以当做是休眠公司，说白了就是当摆设骗人而已！！

说了这么多公司，其实说了等于白说，只是为了让大家看清他们的嘴脸而已，因为GIB实际开展业务的公司，压根不在以上公司之列！！根据MT5注册公司资料可知，大家开户都是开在了GINCapitalGroup这个服务器下，而这个服务器的注册登记公司为GIB and Capital Group LLC，不在以上官方公布的任何公司之列！！

千万不要狡辩这个不是公司名字，而是服务器名字，看看上面那个澳洲的服务器，就完完全全是公司名字，后面那个GIBCapitalGroupAU才是服务器名字，所以结果就是邱富豪又把大家开在了没有任何监管的公司名下，而且还不知道这家公司注册在哪里（世界上很多地区公司注册信息不可查），跑了以后连影子都找不到！！

所以结论就是，邱富豪GCG起新盘GIB还是江山易改本性难移，搞了一大堆的公司，搞了一大堆的所谓牌照（大部分都没含金量），目的其实就是为了当摆设骗人而已，出了事跟这一堆公司没有一毛钱关系，真正开展业务的公司反而藏着掖着，压根都不公布出来！

牌照是不能跨公司通用的，只监管持牌公司本身！除非GIB能让大家在gibcg.com.au网站开户，并且开在GIB&Capital Group（AUST）PTY Ltd服务器下，才算是受监管的，他邱富豪敢吗？

所以说，骗子就是骗子，并没有良心发现弃恶从善，再次跟随的话，只能被再一次收割！不要抱有什么幻想了，报警维权才是正途，说不定还有一丝可能回点血，趁着他们还想继续骗，把事搞起来阻碍他们骗人，才是有可能回血的途径，这是天赐的唯一机会，再次跟随被牵着鼻子走，只能亏得更多！！

欢迎转载或分享，少些受害者

最下方可直接分享，点赞

© 转载请联系我们授权 ©

---

推荐个app，可查MT4/5主白标关系

互推合作，其他内容不代表本人观点

---

我是老撕鸡，专撕骗局，骗局一网打尽

您的关注与支持，是我最大的动力

项目辨别，诈骗爆料，内幕爆料等

请扫码进入后台，给我留言

---

往期精彩实锤曝光链接：

还有很多曝光后死了的，就不放上来鞭尸了