【案件】福建环运公司“股权众筹”实为网络传销骗局 二级打击对象在宜黄获刑

去年11月5日，福建省福安市公安局成功破获一起“股权众筹”特大网络传销案。一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人，冻结资金账户240个，牵涉人员多达1.2万余人。鹰鉴了解到近日，该传销组织的二级打击对象吴某因犯组织、领导传销活动罪，被江西省宜黄县人民法院判处有期徒刑，并处罚金。

经审理查明，环运（福建）设备制造股份有限公司（以下简称：福建环运公司）以高回报为诱饵使用传销模式发展会员，对外宣传“股权众筹+资产证券化”的运营模式为名，要求参与者缴纳费用，购买虚假股权获得加入资格，并按照一定层级，直接、间接以发展人员数量为依据获取利益，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。

2018年7月2日，被告人吴某在熊某的介绍、陪同下，到福建省福安市实地考察“环运”项目，同日在环运公司缴纳35000元注册账户，得到公司10万股原始股，成为该公司会员。

吴某加入该传销组织成为会员回到宜黄后，以口头宣传、群组、宣讲课堂、带下线至福建听课考察等方式发展下线，并鼓励下线继续发展下线参与传销，通过上述直接或间接形式，共发展下线68人。在此期间，吴某从中获利3万余元。

同年8月，福安警方在工作中发现，环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证，环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位，抓捕时机成熟。

同年11月5日，福建省福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕，成功破获破获该起特大网络传销案。一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人，冻结资金账户240个，冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品，牵涉人员多达1.2万余人。

经福建省福安市警方调查取证，宜黄县吴某为二级打击对象。同年12月17日，宜黄县公安局经侦大队接到公安部云端系统线索，要求对福建环运公司涉嫌组织、领导传销活动罪的二级人员吴某进行打击。

同年12月18日上午，宜黄县公安局电话通知吴某协助调查，吴某自行前往宜黄县公安局归案，如实供述了其犯罪事实。并在其住处查获环运期权投资项目宣传资料、合同书、股东股权登记证书等涉案物品。

同日，吴某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被宜黄县公安局刑事拘留。

2019年7月8日，宜黄县人民检察院指控被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，向宜黄县人民法院提起公诉。宜黄县人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

经审理，宜黄县人民法院认为，被告人吴某以股权众筹为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。

近日，宜黄县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处吴某有期徒刑九个月，并处罚金30000元。

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