【头条】非法集资近10亿！涉昆明等7个市县的“鼎鑫案”开庭 26名“高层”受审

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近日，开远法院依法公开开庭审理刘某燕、桑某红、张某等26人涉嫌非法吸收存款罪一案。值得关注的是，本案非法吸收公众资金高达数亿元，涉及7个市县3000余人，此次受审的 26名被告人均为各分公司负责人。

公诉机关指控：

2013年5月至2016年9月期间，牛某、杨某雄、范某生（3人均另案处理）成立云南鼎鑫股份投资基金管理有限公司（以下简称鼎鑫公司）。公司成立后，先后在昆明市、弥勒市、泸西县、个旧市、蒙自市、开远市、建水县开设分公司，先后招募刘某燕、桑某红、张某等26人担任各分公司负责人。

期间，鼎鑫公司在募集资金过程中，牛某等人未遵守云南省金融办批文规定的私募基金的方式、募集对象以及不得承诺保本付息、私募基金投资人人数及金额限制等规定，采取“3个月期收益3%、6个月期收益12%、18个月期收益18%”的方式，通过在街边、走街串户发放宣传单、赞助广场舞比赛、在电视台播放宣传片等形式面向社会公众公开宣传，面向不特定对象（合计5906人）募集资金。

经司法会计鉴定，募集资金人民币9.25亿余元，累计退回本金人民币5.90亿余元，支付利息人民币2.93亿余元。截止2018年8月，尚有3396人的投资本金人民币3.20亿余元尚未退还。

2016年1月12日至2016年9月23日期间，牛某等人利用成立的鸿富天下（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称鸿富天下投资平台），共向449名不特定对象募集资金人民币3329万余元，归还本金及利息共计人民币1914万余元，尚未退还312人的投资本金共计人民币1274万余元。

刘某燕、桑某红、张某等26名被告人，在担任昆明市、弥勒市、泸西县、个旧市、蒙自市、开远市、建水县分公司负责人期间，非法吸收公众存款人民币163.45万元至1.419亿余元不等金额。

公诉机关认为：

被告人刘某燕、桑某红、张某等26人在担任鼎鑫公司各分公司负责人期间，按照公司安排，违反国家金融管理法规，共同参与非法吸收公众存款，涉案数额巨大，其26人犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪依法追究刑事责任。

庭审过程中，公诉机关出示相关证据，被告人刘某燕、桑某红、张某等26人及其辩护人分别进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表辩护意见。

由于案情重大复杂，该案将择期宣判。

文章来源：开远法院，特此鸣谢！

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