【案件】“善心汇”打着“扶贫济困”旗号行传销之实 青岛一女子获刑

2月18日，山东省青岛市城阳区法院对外披露了一起“善心汇”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，青岛市城阳区女子王某因加入“善心汇”传销组织后，为牟取非法利益，大肆发展下线会员345名，犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。

经查，深圳市善心汇文化传播有限公司系张天明发起的传销组织，打着“扶贫济困、均富共生”的旗号，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（以下称：善心汇平台），以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过拉人头、交纳会费方式发展会员。

注册“善心汇”会员要通过推荐人的“善心汇”平台链接或二维码进行注册，并通过推荐人向“善心汇”平台交纳300元购买“善种子”用于激活会员账号。账号激活后，会员需要上传身份证，填写银行卡信息、住址信息等个人信息。

会员通过审核后，在“善心汇”平台选择赠予区域，赠予区域分贫困区、小康区、富人区、德善区及特困区。特困区需要特困、残疾证等证明。

“善心汇”平台系统按会员选择的投钱区内受赠或受助的会员进行匹配，匹配成功后，“善心汇”平台系统将匹配受赠会员的银行卡、手机号信息以及受助金额通知赠予的会员，并要求在24小时内打款给受赠会员，这个过程“善心汇”称“布施”。

只有完成布施才能“受赠”，受赠会员需向推荐人或“善心汇商城”购买、使用“善心币”进行排单，等待“善心汇”平台在相应的时间内匹配布施的会员打款。完成布施、受助为一轮，“善心汇”平台继续进行匹配进入下一轮。

会员每一轮收益按选择投钱区域不同收益不等。会员通过发展下线提成下线会员的第一、三、五代会员的投资作为奖励。

普通会员通过交纳一定资金升为高级会员，高级会员分为功德主、轮服务中心级别，功德主分又为A、B级，轮服务中心分为A、B、C级。

取得高级会员按级别由低到高需向张天明账户交纳3万元至33万元，取得高级会员可以从平台获善心币、善种子的七折优惠，高级会员通过销售善种子和善心币给下线五代内会员获利。

2016年6月，王某通过微信好友介绍注册成为“善心汇”传销组织的会员。王某成为会员后，积极向周边人推荐加入“善心汇”发展成为其下线会员，并通过微信社交工具对“善心汇”进行推广。

经湖南省鉴真司法鉴定中心提取的“善心汇”会员包子数据表明，王某本人名下“善心汇”账户系普通会员，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有9层，共发展会员345名。

该案经审理后，城阳区法院认为，王某的行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。并结合王某的犯罪性质、情节，行为的社会危害性、控辩双方意见及调查评估意见，依照相关法律的规定，判处王某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

文章精选