无锡一老板三把牌输掉120万 背后居然是这么一个大圈套......

近日

一名特殊的乘客

从广州被民警带回无锡

至此

警方摧毁一跨境设赌诈骗团伙

共抓获犯罪嫌疑人15名

带破案件4起

涉案金额达420余万元

其余14名诈骗嫌疑人

已于8月12日晚抵达上海虹桥站

他们由公安机关押解

历时12小时

行经1500多公里

到达无锡已是凌晨

事情还要从半年多前说起 ↓↓↓

知名企业上门实地考察？！

姚总今年50多岁，在锡山区厚桥镇经营一家机械制造公司。2018年11月13日，该公司接到一网名为“躲不过心动”的人发来邮件，对方自称是印尼金光集团的业务员，想采购该厂生产的28台离心机。

姚总立即给对方发送了产品参数与报价。对方表现出浓厚的兴趣，向姚总要了联系方式，并称将派专人来公司实地考察。不出一个月，就有一位自称戴杰的企业考察人员打电话给姚总，称人已到常州。于是，姚总立即开车赶到常州将戴杰一行人接到厂内参观。

▼诈骗分子 

 ▲受害人 

在一番实地考察后，戴杰表示产品不错，具有购买意向，让姚总起草好合同做好准备。几天后，戴杰又与姚总联系，称公司已经同意跟姚总签合同，但是公司总裁黄总正在泰国出差，邀请姚总赴曼谷商谈合作事宜。

三副牌输掉17万美元

姚总信以为真，2018年12月20日，他只身一人前往泰国。到达泰国后，其与对方公司的翻译李颖等人碰了头，同时被安排住进一豪华酒店。第二天姚总见到了该公司总裁黄总，在商谈过程中，黄总又陆续见了新加坡客人、台湾客人。

“现在离吃饭时间还早，我们不如先玩几把牌打发时间。”黄总邀请姚总参加扑克娱乐，并称是游戏，输赢不当真。为了谈成生意，姚总决定陪对方玩玩，在赌钱过程中，大家将输赢金额写在便签纸上。

一开始，姚总手气不错，赢了一些钱。但三副牌一结束，姚总就输掉了17万美元。此时，黄总借口离开，台湾客人突然翻脸，要求姚总支付输掉的人民币120万元，否则不让其离开。

姚总只身在外，举目无亲报警无门，无奈之下只得妥协，因一时拿不出这么多钱，其与对方商量愿意支付20万元。对方答应后，姚总电话联系妻子胡某将钱汇入对方指定的账户内，钱款一到账，姚总就被送到机场顺利回国。姚总脱身后，夫妻两人便至厚桥派出所报案。

15名诈骗嫌疑人被一网打尽

警方接案后立即展开侦查，由于20万元的赃款早已被迅速“洗白”，无法进一步查证，于是警方便从戴杰入手，在掌握戴杰的真实身份后，其背后的诈骗团伙也浮出水面。

▲这是一个以陈某忠、皮某伟为首，再辅以业务员、考察人员、翻译等人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。

在掌握团伙成员藏匿地后，无锡警方出动30多名警力，分别赶赴广东深圳、江西上饶等地，成功抓获陈某忠、皮某伟等15名犯罪嫌疑人，将该诈骗团伙一举摧毁。

据了解，陈某忠等人学过此类诈骗手法，于是就以谈生意为名设赌局“出老千”诈骗，而选择境外作案，是觉得受害人身在异乡容易就范。2018年以来，该团伙在无锡、宜兴等地作案4起、涉案金额420余万元。目前，陈某忠等15名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

警方提醒

企业负责人对意向合作单位或个人的背景要调查清楚，切勿轻信邀请至国外或境外商谈的说辞，谨防上当受骗。

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来源：平安无锡

编辑：大春  修美腻  责编：肖肖

编审：李铁锤

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