雪松信托据报遇公安和银保监同步调查
来源丨上海信托圈
4月20日，据报道，雪松控股集团有限公司风险持续暴露，旗下信托公司同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。
据悉，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。
知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况，而不再涉及中江信托阶段的过往。
对于上述消息，雪松信托相关人士予以否认。
其实早在证券时报这篇文章之前，沪上知名媒体第一财经就曾发文，称雪松控股多名高管半年前被控制，或涉资金腐败案。
4月19日，据第一财经报道雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。
谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。
林伟龙是雪松系金融板块的头号人物之一，曾主管雪松控股并购，融资，以及股票交易。据悉收购中江信托他是主导参与人之一，收购中江信托后更名为雪松信托，林伟龙担任雪松信托第一任董事长及法人代表。
在林伟龙之前雪松信托的董事长和法人为裘强，2021年7月，公安部发布通缉令。原中江信托董事长裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，在逃中。
公开信息显示，50岁左右的林伟龙，曾先后在交通银行汕头分行、光大证券广东分公司、光大证券资产管理公司任职，从业经历覆盖银行、券商、投行、资产管理等领域。
2016年，林伟龙加入雪松控股，担任雪松控股常务副总裁雪松金融总裁，随后雪松控股拉开其在A股市场的“资本大戏”：2016年，雪松控股48亿元并购齐翔腾达；9个月后，又斥资42亿元，收购老牌男装上市公司希努尔。
除操刀并购外，林伟龙还主管一部分融资工作，据称“林去雪松信托之前，就是主抓销售，销售内容就是这些理财产品，当时他搞的销售团队就有小千把人。林和谢都是帮张劲搞钱”。
2022年2月16日证券时报发表了一篇名为《潜望丨雪松200亿涉众募资调查：假借灰色通道，裹挟一众伪国企，底层资产涉“空转”贸易》的文章，揭露了雪松信托350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。
据统计，351只产品涉及融资方30家，总额共计201.3亿元。其中十分之一的款项汇入了雪松控股法律上的下属公司(8家)，也就是说，大约20亿的资金属于典型的自融行为。
4月12日晚间，齐翔腾达公告称，公司董事陈晖失联。
陈晖也是雪松系元老级人物，2003年加入雪松控股的，历任建设银行广州天河支行信、办事处主任、行长助理，深发展银行广州分行副总经理，在雪松控股主管正规渠道融资业务。
目前，陈晖仍是雪松控股旗下14家公司的法定代表人。齐翔腾达公告显示，陈晖现任雪松控股董事，兼任雪松实业集团有限公司董事、广州君华地产置业有限公司董事、广州雪松文化旅游投资有限公司执行董事兼总经理、雪松大宗商品供应链集团有限公司董事、雪松国际信托股份有限公司董事等。
据雪松控股官网显示2022年9月30日，张劲讲话，提到应对资产重组和债务化解等问题。
其中提到：雪松信托引战工作在推进。
还提到：目前集团的重点工作就是资产重组和债务化解，重中之重就是理财产品兑付问题。
另提到组织持续优化、人员精简，运营成本大幅缩减等等问题。
据企查查APP资料显示，目前雪松控股处于经营异常状态，除了被多次列为失信被执行人，公司实控人及高管还被限制消费。
雪松信托更换法人及董事长，由江西银保监出身的韩伟明接任。
2022年3月23日，雪松信托发布公告表示，法定代表人由祁绍斌变更为韩伟明，并于2022年3月16日换领营业执照。
据悉，韩伟明之前一直在监管机构工作，长期在江西银保监系统工作，来到雪松信托后一直担任雪松信托党委副书记、监事长职务。
韩伟明，57岁，厦门大学软件工程专业硕士，1985年7月参加工作，先后在中国人民银行江西省分行、武汉分行、中国银行业监督管理委员会江西监管局、江西银监局上饶银监分局、江西银保监局就职，2020年4月入职雪松信托，任雪松信托公司监事长。
另外，据了解，当年韩伟明担任监事长所推举的股东不是雪松集团，而是江西当地股东推荐。
据原老中江信托人士透露，韩伟明一直都是江西银保监那边的人，属于原来银保监派驻的高管，所以一开始就担任公司监事长。
据相关人士透露：江西银保监核准由监管出身的韩伟明为雪松信托的新董事长，或许也是希望雪松信托风险不再扩大，能够得到控制，并与雪松控股的经营风险有个划分！
江西银保监不希望再次出现，川信、安信事件！
另外，2022年雪松信托成立风险资产处置、投资者信访、引进战略投资者、司法维权和业务转型发展等5个专班，以应对公司面临的重大困境。
随着大规模项目风险的暴露，雪松信托业务陷入停滞，风险资产处置成为该公司现阶段最重要的任务，同时还要不断接待来访的投资者，应对接下来接踵而至的诉讼。
据报道称：此次监管组调查雪松信托是调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况，而不再涉及中江信托阶段的过往。
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