【舆情】第57期打传动态（2018.09.03-09.09）
被“监工”每天洗脑
今年1月21日，云南保山昌宁小伙张某被朋友骗到楚雄后，骗进了一个传销组织。
他发现不对后，当即提出要离开，并在网上买了一张返回保山的车票。好不容易骗来的人，咋可能让你轻松地离开呢？
传销组织头目李某派“监工”王某白天黑夜看守张某，不准他逃离，张某的手机和身份证也被搜走.....
2武汉一青年男子被传销组织控制4日中午12时40分，一位年约20余岁的年青男性客户神情紧张地走进建设银行武汉高龙支行，向当班大堂经理李小姐小声说：“我被人控制了，请帮我报警！”
话音刚落，又走进一位全身黑色的年轻男子，进门后直接坐到了大厅等候椅上，没有办任何业务的意思。李经理当即明白这位黑衣人极有可能就是控制人。为了避免黑衣人的警觉，她冷静地请正在大堂里的客户经理小方协助报警，自己假装继续为这位年轻人办理业务，拖延时间，等待警察。
3网恋男子被骗传销 宜春交警及时解救9月3日7时30分许，宜春交警直属一大队城北中队交警在体育中心路口救助一名被传销人员。
当时，城北中队交警正在体育中心路口高峰班执勤，突然发现一名男子急匆匆跑过来，男子向交警求救称其被骗来传销，说完男子便瘫坐在地上。执勤交警立即拿来一瓶矿泉水并安抚男子，待男子心情平复后，交警向其了解情况。
4遵义播州区召开打击传销工作会议近日，2018年播州区食品安全及打击传销规范直销工作会议召开。播州区副区长付文怀、区相关部门和各镇乡、街道负责人参加会议。会上，市公安局播州分局、区农牧局、枫香镇等单位有关负责人就食品安全工作作了发言。区食安委、区市场监管局负责人通报了播州区2018年上半年食品安全工作和打击传销规范直销工作情况。
5江苏一男子被困传销窝点点外卖已经成为大众就餐的一种方式，很多外卖备注在网络上走红。但你知道有人用外卖订单备注求救，并成功获救么？近日，江苏常州美团外卖骑手牛胜国在送餐时，接到了一个外卖订单，订单备注“报警，救我，传销”的求救信息。牛胜国看到备注信息后及时地将信息线索提供给警方，协助警方解救了误入传销窝点的男子，并抓获多名涉传人员。
6南昌15人被判传销及诈骗罪近日，江西省南昌市湾里区人民法院审结一起涉15名被告人的组织、领导传销活动案件，被告人熊某犯组织、领导传销活动罪及诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万五千元，杨某等14名被告人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑一年两个月至三年不等，并处罚金两千元至八千五百元不等。经审理查明，被告人熊某自2014年1月在南昌参加天津天狮生物发展有限公司（以下简称“天津天狮”）传销组织以来，先后辗转河南南阳、湖北襄阳、云南曲靖等地组织开展传销活动。
7“南京易佳中正”被立案侦查隆昌市公安局对“南京易佳中正”以非法集资诈骗立案侦查，请被骗者及时报案。
8容县两人参加“人民通惠”被逮捕日前，容县人民检察院经审查决定，依法对李某超、黎某明以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。犯罪嫌疑人李某超、黎某明组织参与“人民通惠”传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。目前，案件正在进一步办理中。
9警方从海外抓捕6名犯罪嫌疑人7月17日，上海警方根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。9月5日凌晨，洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前，上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。
10“善心汇”案件云南四女子受审近日，腾冲市人民法院依法审结了一起组织、领导传销活动案，涉案的四名被告人均以犯组织领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。
2016年以来，被告人尹某某、刘某某、马某某、何某某以“做善事、扶贫，相互帮助，进行投资有丰厚的回报”为内容向他人介绍“善心汇”组织，每名新加入会员需以300元价格购买“善种子”激活账户，其后才可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。
一名年近五旬的男子，因听信网友的介绍，从内蒙古老家来银川找工作，不料被骗入传销窝点，便急忙向远在山东的女婿求救，在银川警方的解救下，最终脱离传销窝点。
12四川遂宁查获13名外地传销青年近期，遂宁经开区一名农村网格员在日常巡查中就发现了一个传销的窝点，迅速上报后，经开区政府相关部门联合行动。8月17日，一场打击取缔违法传销的行动在经开区北固乡水库村5社这个安静的村落悄悄展开……行动组成员询问得知，这13名传销人员分别来自云南、重庆、贵州、河南，以及省内广安、宜宾等地，其中大多数人年龄都在20岁至27岁之间。为了防止传销组织反弹，行动组成员现场对13名传销人员的手机卡进行了依法收缴，同时进行了劝导教育。
13淮安市涟水县打掉4个传销团伙
“我被骗到传销组织了，出不去，你是警察吗?快救救我……”近日，江苏省淮安市涟水县公安局通过一条求救微信,摧毁一个流窜至该县的暴力传销犯罪集团，打掉传销犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人49名，解救被骗参与人员37名。
14夫妻参与“重庆快联”传销获刑重庆市垫江县黄某秀、黎某明夫妻俩以销售重庆快联科技发展有限公司(以下简称重庆快联公司)开发的系统软件为名，组织、领导传销活动，获取提成37万余元，近日被重庆市云阳县人民法院一审分别判处有期徒刑，适用缓刑，并分别被处罚金。
15延边“云讯通”网络传销案二审8月14日，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院（以下简称“延边中级法院”）对徐淑琴组织、领导传销活动案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
16防城港抓获传销A级老总22人9月3日凌晨，防城港警方集结400余名警力，在防城港市打传办、综合执法局、工商局、卫计委等多部门配合下，统一开展“狂风3号”打传行动，执法人员兵分各路，突袭各个传销窝点。先后对港口辖区10多个商住小区90余间出租屋涉传窝点进行彻底清查，共抓获传销组织A级老总22人，网管20人、涉传人员266人，缴获涉案现金94万余元人民币，冻结现金账户金额160多万人民币。
17大志集团董事长凌正投案自首2018年8月31日，大志投资集团有限公司董事长凌正向合肥市公安局庐阳分局投案自首，现公安机关已立案侦查。
据合肥警方通报：大志投资集团董事长凌正向合肥市公安局庐阳分局投案自首，称其公司资金链断裂，无法按期兑付。现公安机关已立案侦查，公安机关将加大案件侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益，并及时公布案件进展情况。
18大大集团案6万人损失65亿非法集资144亿，6万多名参与人损失65亿……事发近三年，上海大大集团非法集资案一审宣判，包括实际控制人马申彤在内的多名高管获刑。
8月31日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司（此前多被称为“大大集团”）以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元；对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二千万元；对单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元。
同时，分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，对陈尚坤等10人判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。
19道和云科被广州警方查处广州市公安局关于道和云科网络科技有限公司
向仕洪等人涉嫌组织、领导传销犯罪的通告
道和云科网络科技有限公司（其官方网站www.yunke66.com，
简称：道和云科）向仕洪等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被我局
立案侦查，为依法维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据
有关法律、法规规定，特通告如下：
一、参与道和云科犯罪活动的人员，在2018年9月25日之
前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则，将依法
予以从宽处理。
二、道和云科的会员在本公告公布之日起，可在六十日内，
携带本人身份证明材料、会员注册证明材科、合同、会员的交易
流水账户和预存款凭证等书面材科，依法向公安机关反映情况。
三、向公安机关投案及反映情况，由本人户箱所在地或经常
居住地公安机关受理。
四、凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行，不
得妨害社会管理秩序、危害公共安全，违者将由公安机关依法从
严处理。
特此通告。
举报电话：110 020-8483599
广州市公安局番禺区分局经侦大队
2018-9月5日
20女子参与“汝康公司”获刑为获取汝康公司提成、奖励，向他人介绍汝康公司“非零和”消费模式，吸引他人投资入股，被告人李某通过发展下线人员非法吸收公众存款300万余元，致使投资人遭受大量损失。近日，被告人李某因犯非法集资罪被广东省连南瑶族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5万元。
21河南侦破“车小将” 传销大案披着销售汽车用品的合法外衣，在河南省舞钢市行传销之实；短短9个月时间，销售额达1600多万元。舞钢市工商局闻讯而动，数次赶赴河北省全力侦办，顺利查清这起传销大案，没收、罚款其近800万元。9月4日上午，记者从舞钢市工商局了解到，这起传销大案已顺利终结。
22江苏查办“西安豫本草”传销案近日，在睢宁县“无传销城市”创建工作推进会上，睢宁县人民政府公开表彰了打击传销工作成绩显著的单位和个人。其中，睢宁县市场监管局因在查办“11.07”西安豫本草
23玉林批捕7名“人民通惠商城”近日，容县人民检察院依法对黄某超、黄某松、温某生、苏某兰、李某兰、李某超、黎某明七人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。犯罪嫌疑人黄某超、黄某松、温某生、苏某兰、李某兰、李某超、黎某明组织参与“人民通惠”传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。目前，案件正在进一步办理中。
24“匀富尚品”公司被警方查封9月3日，广东省深圳市有一家模仿“云联惠”消费全返模式的公司已经人去楼空公司已经被深圳市南山区高新技术园区派出所查封，投资者恐血本无归。
25万享通讯传销被罚款100万元2017年7月20日，浙江省义乌市市场监管局根据举报，联合市公安局对施某以长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的名义从事经营活动开展调查。
经查，参与者需以交纳押金或者征信分期付款的方式领取手机，手机标价远高出正常市场价格，不同型号手机押金和分期付款额不同。参与者需介绍一定数量的人员方可拿回押金或者免于支付分期货款。
在完成介绍一定数量人员的任务后，施某设置有以下奖励模式：参与者直接发展一名下线领取手机，可以获得400元的奖励，成为“直接”层级；“直接”层级的人员再发展一名下线领取手机，参与者可以获得50元的奖励，成为“辅助”层级；“辅助”层级的人员再发展一名下线领取手机，参与者可以获得200元的奖励，成为“支撑”层级。
26大大集团案6万人损失65亿非法集资144亿，6万多名参与人损失65亿……事发近三年，上海大大集团非法集资案一审宣判，包括实际控制人马申彤在内的多名高管获刑。
8月31日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司（此前多被称为“大大集团”）以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元；对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二千万元；对单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元。
同时，分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，对陈尚坤等10人判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。
27佛山警方前往高碑店抓获9人里水派出所领导根据第一批抓捕组带回的重要线索，细致梳理案件信息，进一步加强联络力度。6月25日，里水派出所专案组再次前往抓捕。这一次，民警有备而来，一步步缩小搜索圈，顺藤摸瓜摸清了涉案团伙的活动轨迹及相关人员信息。27日23时许，专案组兵分两路，对侦查锁定的两处嫌疑人藏匿点展开统一行动。一组人员在小区外跟踪正在发展团伙新成员的几名嫌疑人，并最终在某娱乐室将其全部抓获；另一组人员也在高碑店市民安胡同某小区成功抓获剩余嫌疑人。至此，罗某、龚某等9名犯罪嫌疑人悉数落网。
28“金脉商城”半年骗了2万多人5.2亿元购物还能有返利，殊不知这是非法集资诈骗的一种形式。现代快报记者了解到，近日，昆山市人民法院审理了一起这样的案件，短短半年，全国各地有2万多人上当受骗，三人非法集资诈骗累计5.2亿元。
29“老妈乐”涉案400万的店长已投案近日，伊通公安局经侦大队经过缜密侦查，成功侦破“某老妈乐商贸有限公司”伊通分公司二店柏某某涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额400万余元。目前，嫌疑人已经投案自首。
3029名被遣返传销人员9月1日凌晨，长武县公安局巡特警大队民警在县城多处地方发现了29名外地人留宿街头，这些人都没有身份证，却随身携带有甘肃省平凉市某区工商行政局开具的传销活动行政告诫书。经过几天的努力，目前这些滞留人员全部被平安送回家。
31杭州新尚人网络被罚没100多万元自2017年6月起，杭州新尚人网络科技有限公司通过“纸哒康生态贸”微信公众号商城销售纸哒康纸巾。当事人要求加入者必须支付一定金额，获得相应数量的纸巾，方可成为其合伙人，并获得推荐他人成为合伙人的资格。认购金额从399元至50万元不等，以对应其不同份额的奖励。30名以上合伙人可组建团队并获得团队总销售额2%至3%的红利，团队当月消费金额达到5万元，可获得1%至5%的领导奖。截至案发，当事人共发展合伙人298个，违法所得77万元。
江干区市场监管局认为，当事人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（三）项的规定。该局依据《禁止传销条例》第二十四条之规定，没收当事人违法所得773849.03元，并处罚款50万元。
第四条公民个人还可以对下列行为进行举报：
（一）利用互联网组织或从事具有传销特征活动的。
（二）为传销活动提供经营场所、培训场所、居住场所及其他便利条件的。
第五条举报应当实名举报并经市打传办调查属实的，市、县 （区）打传办按照下列标准给予奖励：
（一）根据举报线索查处一个传销窝点5人（含5人）以下传销团伙的，奖励30元。
（二）根据举报线索查处两个以上传销窝点6至10人（含10人）以下传销团伙的，奖励60元；11至30人（含30人）的奖励100元；31至50人（含50人）的奖励300元；51人以上的奖励1000元。
（三）根据举报线索查处涉嫌犯罪的传销组织者和传销主要骨干分子的，奖励3000元。
为了达到传销目的，杨某、冼某、黄某等涉嫌以购买某集团有限公司产品为由，利用欺骗、洗脑等手段拉人下水，并利诱他人发展下线拿提成，造成众多受害人受骗，仅受害人姜女士就被骗33万元。9月5日，杨某等3名在逃人员被深圳铁路公安处民警抓获。
34“中联巴蜀”涉案1.64亿元34人被查9月6日，宜都警方通报称，破获了宜都市首起网络传销案件，这个传销团伙在短短3个月的时间里，引诱来自全国的15376人充值“投资”，涉案金额高达1.64亿元。
目前，宜都警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。
35“维加斯网游”8人被抓近日，柳州市柳北分局成功破获一起特大网络传销案，一举抓获涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人8人，依法查封冻结涉案账户260个左右，冻结涉案资金800余万元。
聚·舆情
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文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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