【舆情】第60期打传动态（2018.09.24-09.30）
重庆市工商局江津区分局织密宣传引导、日常巡查、社会监督、部门协作“四张网”，强化传销、会销广告监管。截至目前，该局共查处传销、会销违法广告案件21起，罚款上百万元。正在查处的一起传销案件，已有效冻结涉案金额2400余万元。
为认真贯彻市公安局“66537”战略部署，全面落实市公安局党委和陈小刚局长对“打传清网”的工作要求，贵阳云岩公安分局党委高度重视，科学、全面地作了工作部署，根据辖区面临的传销形势，成立打击传销专业部门——抽调精干警力组建打传中队，确保传销打击工作取得实效。近日，云岩公安分局打传中队通过对前期收集的线索、信息分析研判，联合多部门开展了一次“打传”行动，成功捣毁传销窝点8处，查获涉传人员36人。
经查，刘韶华等骨干成员以“1040连锁经营”为名目，打着“国家宏观调控、西部开发、灾后重建”以及“拉动内需、资本运作”等幌子，要求参加者以缴纳3800元至69800元不等费用的方式获得加入资格，并在该组织中任“老总”级别。
2017年9月30日，刘韶华因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市双流区人民检察院批准逮捕。
2018年3月12日，刘韶华主动到成都市公安局青羊区分局东坡派出所投案。
7月5日，双流区法院以组织、领导传销活动罪判处刘韶华有期徒刑十个月，并处罚金二万元。
双流区法院宣判以后，刘韶华不服该判决，提出上诉。
淮安市盱眙县公安局历时10个月，成功侦破李某平、侯某年等人特大组织、领导传销案，相继抓获12名犯罪嫌疑人，涉案价值达2亿余元，累计追回赃款、赃物价值1800余万元。目前，涉案主要犯罪嫌疑人已被执行逮捕。
去年11月8日，数名群众同时到盱眙县公安局经侦大队报案，称他们投资了江苏信鼎科技有限公司的一个理财项目，该公司负责人为侯某年。现在公司突然人去楼空，大家损失了数千乃至上万元。经民警详细询问，并初步调查发现，该公司涉嫌传销。
山西省忻州市保德县人民法院（以下简称：保德县法院）宣判一起组织、领导传销活动案。忻州市保德县女子沈林支参与“兴中天”等网络传销组织发展下线330余人，被判处有期徒刑。
犯罪嫌疑人吴某：“就是在外面各个地方考察的，看到外面都是三级分销以上，后来就把这个三级分销就取消了，变成二级分销。”7人布局、架构简单，并且实行顶端自动出局。在这种短平快的传销组局模式下，吴某很快就发展了200多名会员。 据传销组织头目吴某交代，为了诱骗更多的人加入，传销组织先后免费送出了7辆车。这种传导效应使得很多人丧失了理智，疯狂涌入，完全不顾骗局背后的巨大风险。
表面看是一家网上购物商城，实际上却以高盈利为幌子，诱惑顾客投资，骗取投资人的巨额资金。
近日，安徽警方捣毁一个跨省网络购物诈骗集团，涉案金额高达3.15亿元。
“此次发生的事情和云集没有关系，当事公司是云集品。云集和云集品有起诉关系在的，因为对方的名称和我们的重合度很高，由于商标保护，在去年就发生了起诉。” 浙江集商网络科技有限公司即云集微店相关负责人向中国网财经记者表示。
3男3女共居一屋、笔记本上记着“小投资，大回报”之类的“座右铭”和各种诱骗问答技巧，卧室散放着大批购买的红薯、大白菜……当民警出现，这些传销人员才从“发财”梦中醒来。9月28日晚，根据“新一轮黄海3号”行动安排，盐城警方在市区范围开展打击传销统一收网行动，破获一起层级分明、人员众多的组织领导传销活动案，共捣毁传销窝点8个，抓获违法犯罪嫌疑人60余名。
家住南京江北新区旭日上城的居民报警称，小区内好像有人在搞传销。接警后，泰山新村派出所民警赶到小区，敲开了报警人所说的这户人家。
敲开房门后，房间内有两男两女，看到民警出现，显得有些惊慌。民警询问后，几人表示他们在做“阳光工程”，并且已经交了69800元。其中詹某称，他是江西人，是被网友喊过来的。来后没多久，组织就给他上课，并要求他再拉其他人加入这项工程，于是他又把自己的外甥喊了过来。听说加入“阳光工程”能够赚到1040万，詹某外甥也被打动，并交了69800元会费。
高校生见女网友陷传销陷阱
最近，本该在学校上课的学生小万突然失踪了，家属和同学都不知道他去了哪里。原来，小万去外地见女网友，不料落入传销组织的陷阱，失去了人身自由，身心备受虐待。警方通过调查，最终在陕西咸阳救出小万。昨天，雪狼派出所民警向记者介绍了此次解救行动的情况。
交纳7200元成为会员后，只要发展其他人加入，就能获得相应“分红”。近日安庆市岳西县公安局经侦大队就破获一起跨省网络传销案，涉案金额6000余万元，涉及安徽、浙江、江苏、河南等23个省份，会员人数达5400余人。
湖南一公务员参加宝睿德传销
2017年9月30日，谷宏伟主动向双峰县公安局投案自首。同日，双峰县公安局扣押谷宏伟违法所得人民币118845元。
8月10日，双峰县人民法院以组织、领导传销活动罪判处谷宏伟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。
青州的李某某轻信朋友所谓的投资好项目，误入传销组织，被传销团伙洗脑，将30多万元积蓄打入传销团伙账户。待他醒悟后要求退款未果报警。经青州警方调查，赵某某等人先后加入传销组织，并在青州开展传销活动，短短2年多就骗了200多人，涉案金额近千万元。
9月28日，继此前开通61家非法集资案投资人信息登记平台后，公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”又新增了49家非法集资案件平台，包括爱钱帮、金联储、礼德财富、新联在线、雅堂金融、宜聚网、中融投等众多未兑付规模相对较大的平台。
截至9月28日，公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”已合计开通110家涉案平台投资人信息登记。
德州市齐河县有一家名为尚可佳的公司。这个公司在齐河注册成立，法人代表和股东均是外地人，办公地点也在外省。前后不到两年的时间，这家公司非法吸收公众存款一亿多元，受害人广布安徽、浙江、黑龙江等地。通过“老人带新人”的模式，这家公司在各地讲解投资高回报吸引人，最终因不能分红导致融资平台崩盘。目前7名主要犯罪嫌疑人被抓。
9月25日，王某芳等24名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在北海市海城区人民法院公开开庭审理，公诉机关北海市海城区人民检察院派员出庭支持公诉，依法履行法律监督职责。
北海市海城区人民检察院指控，2012年始，被告人王某芳出资69800加入以“资本运作”为名的以山西籍人员为主的“山西体系”传销组织，后在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，要求发展参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，积极直接或间接发展多人为下线，大肆骗取财物。
今岁春末，25岁的广西男子黄某在学校群里认识了一年轻女子黄某某，两人相约2018年4月18日在云南曲靖沃尔玛超市见面后去罗平游玩。午后，两人见面，相谈甚欢。谈话间，黄某某接了一个电话，说她表哥韦某带了点东西来给她，一起去见见，两人在沃尔玛超市附近找到了黄某某的表哥韦某，韦某带着两人吃了点东西之后，热情地邀请黄某去家里住。黄某就在两人的带领之下来到了曲靖市麒麟区白石江街道的一民房内.....
犯罪团伙组织者叫邓冠杰。2016年以来，他以与天津某生物科技有限公司合作为由发起、策划、操纵“人际网络营销”传销组织，并先后在江苏昆山、镇江、泰州、扬州、淮安、涟水等多地从事传销活动，设立多个传销窝点，发展传销下线人员近百人。
9月7日，江苏省涟水县检察院以非法拘禁罪、组织领导传销活动罪，依法批准逮捕邓冠杰等14名犯罪嫌疑人。
“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人，涉案金额数十亿元，严重扰乱了金融管理秩序，严重侵犯了公众财产权益，社会影响极为恶劣……”9月25日，记者从滨海新区汉沽检察院获悉，该院已依法对“祥云”特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。
上海市第一中级人民法院官方发布消息称，2018年9月25日、26日，上海市第一中级人民法院（以下简称：上海一中院）对上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称：快鹿集团）、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司（以下简称：东虹桥小贷公司）、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下简称：东虹桥担保公司）以及徐琪（美国籍）、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。
不久前，江苏、陕西等省公安部门已经陆续查处叮当出行，台州市公安、市场监管以及金融管理部门从上月开始已经介入调查叮当出行。小刘认为，可能是有会员亏钱了，在协助调查。
近日，上海一起巨额非法吸收公众存款案曝光，国阳资产、国阳财富以及国诚公司非法吸收投资人资金近16亿元，团伙共计10人获刑，其中主犯温征被判有期徒刑7年，并处罚金人民币30万元，中国裁判文书网公布了该案的相关细节。
9月10日，传销组织"云数贸"、"五行币"的头目宋密秋（曾用名"张健"）由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。
因组织、领导传销活动，李某等十一名被告人被提起公诉。近日，在安徽省固镇县人民法院开庭审理了该案。在持续一天的审理中，该传销组织的骗法被逐一解开。
检察机关指控：2013年至2017年6月期间，被告人李某、张某等人，先后在潮州、常州、镇江、湖州等地，以投资“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”为名，积极邀约亲友及社会人员加入传销组织，并对该传销组织实施组织、领导。该组织实际并无商品或实际经营，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。截至案发时，被告人李某等人已吸纳二百余人参与该组织。
2018年7月11日，毛某在广安被王某以介绍工作为由，诱骗至广安市渠江北路一传销窝点，后在他人与当地一派出所救助下脱身。毛某被救脱身后，凭借自己在传销窝点了解到的情况，与误入迷途的传销人员王某的父母取得联系。王某父母到广安后，毛某帮助其信访求助公安机关，并成功解救王某。
鄂州开展打击传销专项整治行动
为纵深推进鄂城区扫黑除恶专项斗争，有针对性地推进边扫边治边建，聚力解决群众最怨、最恨、最烦的问题，落实依法打击传销组织行动方案，9月19日，由区委政法委、区扫黑办牵头，区工商分局、区公安分局、花湖开发区全力参与、支持配合的打击传销组织专项整治行动，在花湖开发区全面启动。
随着网络经济的发展，传销也从传统社会领域向新兴网络空间发展和渗透。昨天，记者从区市场监管局了解到，我区查处了一起因涉嫌利用互联网收取入门费的传销违法行为，根据《禁止传销条例》规定，当事人被责令停止违法行为、罚款1000元。
福建“就这美”林景等7人被批捕
经查，2016年2月，福建“就这美”电子商务有限公司成立后，实际控制人林某伙同隋某某、谢某某等犯罪嫌疑人合谋发起策划“就这美”APP网络商城，以获取高额的静态收益和动态收益引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为计酬奖励依据。
2017年1月，福建“就这美”电子商务有限公司在固原市设立“就这美”陕甘宁分公司（未注册），通过以互联网结合美容实体店的形式，实现线上支付、线下服务，通过收取一定入门会费获取会员资格发展下线。
截止案发，“就这美”APP网络平台注册会员3万余人，实名认证会员两万余人，会员遍布30个省（区）市。
2018年1月5日，杨胜男被公安机关抓获；5月16日，王金柱到公安机关投案自首。
8月29日，伊通县法院对该案进行宣判，以组织、领导传销活动罪判处杨胜男有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元；王金柱有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。违法所得人民币9300元依法没收，上缴国库。
今年7月，泉州市梦熙金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款，被鲤城公安分局依法立案侦查，主要犯罪嫌疑人吴某宣等人已被采取刑事强制措施。近日，泉州市梦熙金融服务有限公司法人代表吴某宣被检察机关依法批准逮捕。
附件：附件1：防城港市公安局港口分局2018年公开招聘打击传销辅助人员计划表.xlsx
附件：附件2：防城港市公安局港口分局打击传销辅助人员招录审批表.doc
据涉案公司副总经理胡某供述，“众链”对外宣传具有清除积碳、降低排放、增强动力、提高标号等功能，在电商平台未上线的情况下，仅通过线下推广销售总量已达9000箱左右。然而在实际使用中，该产品的效果被过分夸大，在提升动力、降低油耗方面并没有坚实的佐证，至于提高标号更是子虚乌有。截至案发，涉案公司共计发展会员180余人，累计经营数额近50万元。
陈某、胡某因涉嫌非法经营罪，日前被松江检察院依法批准逮捕。
9月23日，南昌公安通过官方微博发布公告称，对“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通报显示，公安机关已对该公司实际控制人游某某（男， 31岁）等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，并全力开展案件侦办和追缴赃款等工作。
聚·舆情
简介：聚·舆情是反传销网与聚优网络传媒共同推出的舆情监测采集中心，基于反传销网与各地经侦、工商部门建立的“聚优·打传规直舆情交流中心”的日常信息交流、情报共享而推出的舆情监测，以及反传销网所有平台的咨询、投诉、举报信息，每周发布一次。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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防骗秘籍：
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2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
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