【舆情】第67期打传动态（2018.11.12-11.18）
“昌南风暴”第四次集中统一行动共分成省内七个抓捕组和四个清查传销窝点组，以及甘肃、陕西、安徽、四川等外省五个抓捕组。到11月16日晚上11时止，已抓获的人有甘肃五人、陕西三人、安徽二人、四川一人，江西八人，冻结涉案资金100余万元，扣押车辆四辆。通过此次五省集中收网抓捕和清查行动，严厉打击传销犯罪分子的嚣张气焰，有效遏制传销违法犯罪的蔓延势头。
2“泓樽付”兄弟二人发展下线过万人11月13日，记者从中堂公安分局获悉，该分局成功侦破一宗特大组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人2名，初步调查该组织已发展下线过万人。目前，2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。
3河南女子投资“NCI”传销获利368万元河南省洛阳市西工区女子冯某在“NCI”传销网站注册24个账号，以“英国NCI电子银行”推行电子存款业务、发放利息及日奖金为名，先后在郑州、驻马店、襄阳、沙市等地引诱他人投资，积极发展下线。禁止案发，冯某共非法获利368.0079万元。
4南宁查获传销45人11月16日，南宁市再次开展打击和清查整治传销专项行动，45名涉嫌参与传销人员被查获。这是南宁市一个月来第七次开展此类行动，传达了南宁市彻底清除传销毒瘤的决心与信心。
5温泉破获首例网络传销大案11月2日，温泉县人民法院开庭审理宣判温泉县首例网络传销大案，温泉县人民检察院党组成员、副检察长李保卫同志带领新型案件办案组出庭支持公诉，温泉县人民检察院全体干警也参加了旁听。
6桂林查获49人网上通缉9人近日，临桂公安局面向社会发布《关于敦促高勇、隋桂芝等9人投案自首》的通告，从严打击传销违法犯罪活动。具体如下：
11月1日凌晨，全市公安机关对已经掌握的东北传销体系进行集中收网，临桂公安局抓获49名传销人员，其中包括16名传销头目，已全部刑事拘留。
7北海165名传销“老总”获刑2018年11月16日，北海市海城区法院、合浦县法院、银海区法院、铁山港区法院分别一审公开宣判“2.17”组织、领导传销活动系列专案，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处被告人魏某、王某芳、李某国、张某江、梁某珠、计某等为首的165名传销老总有期徒刑一年至七年不等，并处罚金人民币20万元至210万元不等，并依法将各被告人违法犯罪所得的赃款、赃物均予以没收，上缴国库。
8沧州警方打掉披“传销外衣”涉恶团伙近日，沧州市公安局新华分局就打掉了一传销性质的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人李某、毕某等4人，破获非法拘禁案件4起。
9网络婚恋诈骗用上传销模式近日，姑苏公安分局破获一起网络交友诈骗案件，在宁夏银川捣毁一个24人诈骗团伙，案值10余万元。与此前破获的同类型案件相比，该团伙诈骗手段“翻新升级”，除采用假扮美女网友诈骗的常见伎俩外，还用传销模式发展下线，不少团伙成员被洗脑后执迷不悟，成为主犯的敛财工具。
10永嘉法院宣判一起非法传销活动案以所谓“扶贫救济，均富共生”的名义为掩护，以高额收益为诱饵，积极对外发展下线会员，一年不到的时间内，就直接和间接发展了200多个会员。11月9日，永嘉县人民法院就李某组织、领导传销活动案进行了一审宣判。
10月24日，我市公安机关在商州城区组织开展了一次打击传销违法犯罪活动专项行动，出动警力305人、工商执法人员20人，主要对商州城区和城郊社区40多个涉嫌传销窝点进行了检查，共捣毁传销窝点14个，查获传销人员182人。查获的涉嫌传销人员经公安机关审查后，交由工商部门进行处理和教育遣返。
湖北省荆州市中级人民法院（下称：二审法院）宣判一起以“比特币基金”为名的网络传销案。两男子在一审期间分别被判处有期徒刑七年，并处罚金30万元。
加入“民间互助理财平台”，投资3600元可获得361万元，这样天上掉馅饼的好事还真是让不少人怦然心动。正是利用了这种小投入大回报的心理，传销组织“中国合益鑫民间互助理财”平台（下称：合益鑫）在成立后短短一年的时间内便发展会员12649人，吸纳资金4553.64万元。
2016年8月份，“赛比安”(saivian)网络传销进入中国后以“消费返利”的名义迅猛发展， 并号称公司是“世界最大的消费大数据公司”，已于2016年10月获得美国直销协会的会员资格。据调查，“赛比安”传销已遍及河南、广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市。
近日获悉，山西省运城市河津市人民法院（下称：河津市法院）宣判一起网络传销案。河津市男子房某军因犯组织、领导传销活动罪被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。
2018年6月13日，北海市银海区打传队在北海市镒建世纪城小区一房屋内发现传销人员丁桂才、丁海婷在此居住并从事传销活动，并对该房产进行查封。8月5日，银海区打传队将该案线索移交到工商局银海分局。
深圳市宝安区人民法院以组织、领导传销活动罪对深圳“龙爱量子”创业中心负责人周某亮以及肖某川、谢某兰、潘某柳等十人分别判处五年六个月到一年三个月不等的有期徒刑，并处50万元到3万元不等的罚金。
2017年9月，山东籍男子孙某通过微信了解关于文旅资产现货交易平台宣传资料后，将这当成发家致富的良机，通过投资2万元成为股东会员之后，通过微信群聊，并在朋友圈中大量发送“投资致富”信息，诱使他人进入平台投资，直接发展会员80余人，其间个人业绩达到了3亿余元，所有下级用户13万余人。
孙某通过发展下线共获利500万余元。孙某某对传销活动的实施以及传销组织的扩大等起到关键性作用，其行为已触犯刑法。建湖县人民检察院依法对孙某某提起公诉。
“霹雳”行动开展以来，鄂州警方依法严厉打击传销违法犯罪活动，坚决遏制传销犯罪蔓延势头。11月8日，鄂州警方在前期打击传销取得重大战果的基础上，再次重拳出击，联合相关部门依法遣散30余名传销人员，抓获1名“1040工程”传销团伙组织、领导成员。
11月13日，三门峡市崤山分局民警通过连续5个月的政策感召，成功规劝两名潜逃长达17年的命案逃犯王某宁（男，汉族，现年40岁）和莫某军（男，汉族，现年40岁，均为陕州区西张村镇农民）投案自首。至此，发生在珠海市斗门县的“2001.1.4”故意伤害致死案成功告破。目前，两名命案逃犯已移交珠海警方依法处理。
唐小僧母公司为资邦（上海）投资控股有限公司，6月17日，上海市公安局浦东分局根据投资人受损群众报案，对资邦（上海）控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
此次被上海人民检察院受理的“非吸”犯罪嫌疑人陶蕾曾为资邦（上海）控股法人、“唐小僧”实控人；王利曾为“唐小僧”财务负责人。
22马鞍山遣送教育传销人员204人11月14日下午，马鞍山召开打击传销领导小组会议。记者从会上获悉，截至目前，马鞍山已端掉传销窝点27处，遣送教育传销人员204人。
23山西第一网贷平台实控人自首11月10日，太原警方消息，号称“山西第一网贷平台”的晋商贷实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海于7日自首，因涉嫌违法犯罪，已被采取刑事强制措施。
24深圳悄然上线投资人登记系统继上海之后，深圳警方11月10日开通了互联网金融平台投资人报警登记系统，覆盖了目前所有注册地在深圳、并且已经立案的P2P平台，共计46家（具体名单如下）。投资人不仅可以进行报警登记，而且可以随时查询案件进展情况。
25借2000还26万！“铜钱贷”App栽了2018年3月12日，丽水龙泉市公安局接到群众项某某报案称，自己曾在网络上签订不符合实际的借款合同向他人借款，导致后来不断地从各种网络平台上贷款再还款，金额从最初的2000元飙升到26万元。
而且其在一个叫“铜钱贷”的app上借款后，因到了还款时间无钱还款，受到犯罪团伙的软暴力催收。接到报警后，龙泉警方迅速展开侦查，在初期侦查中发现此案涉及面广、犯罪手段恶劣，于是迅速组织精干警力成立专案组进行专案经营。
26“弘泰集团”3人被判无期徒刑！近日，由甘肃省兰州市检察院提起公诉的“弘泰集团非法集资”系列案一审公开宣判。32名被告人分别被以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪判处三年有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚，并处相应附加刑。
27武汉“自愿连锁经营”传销“老总”获刑湖北省武汉市东西湖区人民法院（下称：东西湖法院）宣判一起组织、领导传销活动案。“自愿连锁经营”传销“老总”严某因犯组织、领导传销活动罪获刑一年六个月，并处罚金15000元。
28重庆女子参与“1040工程”获刑云南省安宁市人民法院（下称：安宁市法院）宣判一起组织、领导传销活动案。重庆市奉节县女子吴某燕在云南参加“1040阳光工程”传销组织，并指使传销人员发展下线达数百人获刑。
29吉林女子成为“总督察”获刑吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院（下称：前郭县法院）宣判一起组织、领导传销活动案。白山市江源区女子王建秀因涉嫌组织、领导传销罪获刑。
经查，“中国物联网分享经济平台”属于天津联家兴物联网科技有限责任公司，该传销平台实行A、B、C网循环。参加者投资680元即成为会员，成为会员后，可以介绍其他人加入，当发展5个下线时，该会员可获利每人50元；当升为A网第三层级时，即可获利1250元；升级为A网第四层级，即可获利12500元；升级为A网第五层级，即可获利62500元。
当该会员发展的625个下线后，该会员在A网出局，自动升级到B网，该会员在A网第五个层级中可获利为每个下线会员每人100元，共312500元.....依次类推。
30北海“纯资本运作”特大传销案二审宣判广西贺州市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起特大组织、领导传销活动案。在本案中，21名传销老总均是广东省茂名市人。
31传销酿血案！43 岁女子遭情人割喉身亡
50多岁的安徽男子唐某与情人刘某都在南京做传销，今年3月4日，唐某将刘某约到楼顶天台上，结果刘某喉部遭水果刀戳通身亡。11月13日，南京中院开庭审理唐某故意杀人一案。在法庭上，唐某称自己并非故意，而属于过失。由于案情重大，该案没有当庭判决。
32盐城警方连端3个传销式网恋诈骗团伙以美女照片为诱饵，在微信里主动添加男性为好友，随后向对方展开“温柔攻势”，待双方确定“网恋”关系后，“美女”便假以多种借口骗取钱财。今年9月起，盐城警方就连续打掉3个“传销式”网络交友诈骗团伙，共抓获29名犯罪嫌疑人，而令人想不到的是，这些犯罪嫌疑人大多是受骗加入传销组织，经过组织者的洗脑，反过来诈骗他人谋取钱财。
记者从南明公安分局获悉，该局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，于今年11月2日在花果园片区成功打掉3个“1040”传销犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人3名，查获涉传人员100余名。
2016年6月份，周某交纳51000元加入在三河市燕郊镇的“众爱宏伟”传销组织。在同年的11月份周某以感情邀约的方式将黄某骗到三河市燕郊镇福成五期小区，通过几天的洗脑，黄某同样交纳51000元加入“众爱宏伟”传销组织。
此后，周某、黄某二人以“民间互助理财”的名义，拉人头为手段，引诱自己的亲朋好友加入该传销组织。
11月7日，绵阳市安州区公安分局民警在辖区小型汽车科目三考场内将负案在逃人员女子李某抓获归案。
广西南宁市青秀区人民法院（下称：青秀区法院）宣判一起组织、领导传销活动案，“纯资本运作”传销“大老总”盛某荣以及“大总管”张某珍分别被判处有期徒刑一年三个月和一年一个月，并处罚金十五万元和四万元。
2018年10月31日，在公安部“猎狐行动”办公室、省公安厅有关部门的指挥协调下，通过国际警务协作，由杭州市公安局统一部署，余杭分局成立专案组，在江干、萧山分局协助下，成功缉捕浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（余杭“邦邦理财”）逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某（系平台实际控制人）。
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