【舆情】第69期打传动态（2018.11.26-12.02）
11月30日，广东省河源市公安局源城分局对河源市行聊智能科技有限公司（以下简称：行聊公司）涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。
11月28日，记者从德阳市工商局获悉，近日，经开区工商分局联合公安机关执法，依法取缔了一个传销窝点，将相关违法人员移交公安机关处理，同时遣散相关传销人员。
在中国驻越南大使馆协调下，越南警方向中国警方工作组先后移交了涉嫌组织领导传销罪、组织赌博罪、职务侵占罪的在逃嫌疑人吕某、吴某、王某等5人。
2018年11月30日3时许，在榆树市副市长、公安局长俞申、倪志启副局长的指挥部署下，榆树市公安局以迅雷不及掩耳之势，一举摧毁了“欧莱雅”特大传销组织窝点15个，审查传销参与人员89名，其中刑事拘留传销团伙核心成员17名，教育遣返72人，查获电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等大量涉案物品。
日前，广西省防城港市港口区人民法院执行法官奔赴沪、皖、浙、粤四省，执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。11月19日，首日扣划金额高达1.68亿元，为接下来执行扣划成功该案全部案款奠定了坚实的基础。
朱某、杨某等10人模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式开设壹众舍得互联网商城，并采取添加购物模板掩盖商城的传销本质。以推荐购买商城产品为名，要求参加者支付购币款以获得加入会员资格，并按照三级顺序组织发展层级，以直接和间接发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展下线以骗取财物，截止案发前会员数量达494749个，会员层级共82层。
11月30日，一起涉及传销参与人员190余人，涉案金额近百万元的组织、领导传销犯罪案件在重庆市巫山县人民法院审结，法院当庭宣判：赵某因组织、领导传销犯罪活动，判处赵某有期徒刑一年六个月，并判处罚金15000元，没收全部违法所得。这是巫山县第一个被打掉的传销犯罪团伙。
山东省青州市的吴某、刘某两人为牟利，鼓吹“扶贫济困、均富共生”，在青州组织、领导“善心汇”传销活动，短短一年多时间，两人就成为A轮功德主，分别发展下线14层、11层，共有2400余人被骗。近日，两人分别被判处有期徒刑一年八个月。
广东茂名警方28日通报称，当地一家健身俱乐部在不到1年的时间里，出售会员卡1.5万余张，吸收金额高达过千万元。目前，3名涉案疑犯已被批捕，案件在进一步审理中。
11月30日清晨，南宁37个执法组在青秀区多个小区开展打击传销专项行动，共抓获56名涉传人员。
清晨6时许，1000多名执法人员集结后，迅速分组进入前期摸底调查的小区出租屋。此次专项行动整治的重点是华凯·逸悦豪庭（一期、二期）、凤岭春天、金龙理想1号、尚城街区等五个小区。
今年以来，全市共捣毁涉传出租屋窝点485个，抓获涉传人员3788人，缴获涉传资料一大批。其中，公安机关刑拘66人，逮捕41人，法院审理传销案件7件，已判决13人。加强对公共场所的巡查监控：北部湾政府广场是全市打击传销重点监控场所，市打传队联合港口区港城派出所对其实行24小时监控，并于每天晚上7点至10点定期进行巡逻，发现涉传违法行为，一律依法处理。龙马广场、边陲明珠、白鹭公园等公共场所则不定期通过执法车进行巡查宣传，发现传销聚集行为及时进行驱散处置。
外地男子陈某、郭某、盛某、孔某被骗入传销组织后，没有选择逃离和报警，反倒加入该组织并成为了管理者，负责对其他被骗者进行看守、上课洗脑。日前，常德市武陵区人民法院对这起非法拘禁的案件进行了审理，并作出一审判决：被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人郭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人盛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人孔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
被告人甘某某于2016年08月13日在“善心汇”平台注册会员，级别为“C轮服务中心”。为获取非法利益，被告人甘某某通过微信朋友圈、QQ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7 519个会员账号。其共完成20次赠与，累计275 000元，19次受助，累计392 800元。截止2017年7月24日，其账号已支出善心种子2 486个，剩余13个；已支出善心币26 248个，剩余2 180个；管理钱包已支出117 400元，剩余46 087元。
法院鉴于，蒋某荣并非”龙爱量子”网络传销组织的发起、策划者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，积极缴纳罚金。考虑到在本案中的犯罪情节和对社会危害程度等因素，决定对其减轻处罚。
近日，全州县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处蒋某荣有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
自2017年下半年以来，刘某、徐某多人在南京市六合区莉湖花园、雨庭花园等小区，以国家秘密扶持的“1040工程”、“连锁经营业”项目名义，发展人员加入传销组织。该传销组织要求参加者至少缴纳人民币3800元购买1个份额才能加入，缴纳人民币69800元购买21个份额才能发展下线，声称3年内可盈利 1040万元。组织成员通过直接或者间接发展下线以提升级别，并按级别、发展下线数量以及下线购买份额获取提成。截止案发，该传销组织参与人数已达120余人，其中骨干成员约50余人。
“咚咚咚……”昨日上午，镜湖新城伊顿公馆好几户出租房传来急促的敲门声，一行十几人进门后首先要求租住户拿出身份证和手机。可别以为这是在查户口，这是由镜湖新城司法所联合东门派出所、东门市场监督管理所，小区物业相配合的一次集中打击传销行动，被登记身份证的都是疑似传销人员，有男有女，从20多岁到50多岁不等。
小伙不远千里来到长沙，只为会一会网中的“她”，却不知落入了传销陷阱。在遭受灌水、用开水烫胸口等折磨后，小伙直得乖乖上缴财物。今天，长沙市中级人民法院公开宣判，以抢劫罪、非法拘禁罪，来判处特大传销抢劫集团头目。其中，被告人苏瑞、李兴、周庆克被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人尹宽宽等3人被判16年以下有期徒刑，没收50万元以下个人财产。
被告人甘某某于2016年08月13日在“善心汇”平台注册会员，级别为“C轮服务中心”。为获取非法利益，被告人甘某某通过微信朋友圈、QQ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7 519个会员账号。其共完成20次赠与，累计275 000元，19次受助，累计392 800元。截止2017年7月24日，其账号已支出善心种子2 486个，剩余13个；已支出善心币26 248个，剩余2 180个；管理钱包已支出117 400元，剩余46 087元。
近期，东莞松山湖公安分局成功侦破一起利用网上平台虚假宣传，通过网络商城“新销售”模式吸引投资人，会员加入直接返利等模式的集资诈骗案，抓获嫌疑人4名，涉案金额达2700万元。
2018年11月26日，高碑店市公安局巡特警大队经工作，成功破获一起传销人员非法拘禁案，涉嫌非法拘禁他人的犯罪嫌疑人谢某（女，穿青族，25岁，贵州省纳雍县人）和程某（男，汉族，27岁，陕西省南郑县人）抓获归案。
11月20日，汉台区人民法院对原汉中珑津茶油科技股份有限公司高管李某华、李某秋、首某云涉嫌非法传销案进行了公开宣判，三人分别被判处有期徒刑6年、5年半、5年，并分别处罚金30万、15万、25万元，被告首某云13万元非法收入依法收缴国库。
一个在运城盘踞半年之久的传销团伙，通过民间打传人的60天的卧底，媒体和盐湖警方的配合下两次行动，400人的传销团伙在山西运城被覆灭。这个传销团伙每天除了学习制度，还打着婚恋的旗号在婚恋网站约人拉传。男的邀约过来女的，就在外开房，所以女的基本上都是被骗色又骗财。
看场面似乎是哪个企业在搞团建，可是每个人又对周围的环境格外警惕，这到底是在做什么？原来，这是传销分子在搞大型聚会，可还没等他们“嗨”起来，180多人就被连锅端了！
11月21日19时许，南宁市公安局江南分局接到群众举报称，有疑似传销人员在西乡塘区某饭店集会。江南公安分局经侦大队立即组织警力前往现场进行摸底侦查。
河南省焦作市博爱县公安局经济犯罪侦查大队自冬防百行动以来紧紧围绕打击传销违法犯罪的主要目标，以“云端”打击为主战模式，全面开展线索排查和打击整治。在冬防行动第一周期间，成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获传销犯罪头目3人。
截至目前，河南省南阳工商部门共查办传销案件6起，共罚没以及冻结资金近2亿元。
其中，新野县局查办的广州市四申九物联网有限公司违法传销案已下发处罚决定书，没收违法所得7000多万元，罚款180万元；南召县局在专案组的指导下，查办的顺赢股权投资合伙企业违法传销案已于今年6月11日冻结涉案资金6000多万元，案件正在强力推进中；市工商局专案组查办的宋某华网络传销案件已冻结资金1400余万元，没收违法所得206万元，罚款190多万元；市工商局专案组查办的青岛中仁集团违法传销案件，没收违法所得8万多元，罚款51万余元；新野县局查办的深圳新印象旅游发展有限公司旅游卡宣传案，罚款70余万元；深圳诚猫信息技术有限公司利用网络商城销售手机传销案，罚款50万元。
庭审中，被告方张某矢口否认自己用王某的钱投资了“瑞云币”，而是将这10万元用于了“世贸币”的投资。张某表示自己也在“世贸币”网站中投了不少钱，也获取过一定的收益。不久前，“世贸币”投资网站说要系统升级，但自那之后，该网站就一直无法打开，“世贸币”投资平台就全面崩盘了。之后，张某便以自己的名义向公安报了案，而本案争议的10万元投资款，也一并加入到了自己的报案金额中去。
近日，昌吉市公安局经侦大队接到州公安局经侦支队发出的《关于山东安丘市公安局“5·22”中金博泰传销案》的协查通知，立即进行了核查，发现昌吉市涉案64人。
日前，滨海公安局滨南分局在辖区某居民小区端掉一传销窝点，当场查获17名传销人员，并全部遣返回原籍。
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2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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