【舆情】第70期打传动态（2018.12.03-12.09）
2018年10月初，接到群众举报，邢台市巨鹿县有人打着中国梦的旗号讲课，疑似是传销组织，我县工商局高度重视，迅速部署。经初步调查，该组织自今年9月份以来，在法院旧址、电视台旧址、柴庄村三处地方开办讲堂，打着学习中国梦和弘扬中国传统文化等旗号，以加入“中国人际网国网”办理GK卡为诱饵，给学员进行洗脑。诱骗不明真相的群众120多人。
2联万家被罚2800万元湖南省永州市对传销行为始终坚持打早、打小和发现就打的高压态势，不给传销组织有发展坐大的机会，传销案件持续下降，到12月成功制止3起传销行为发生、立案查处一件传销案件。
3北海今年813人被刑拘12月4日，记者从市打传办召开的2018年打击传销工作新闻发布会上获悉，今年以来，北海侦破涉嫌传销刑事案件335件，813人被刑拘，369人被逮捕，213人被判刑，颠覆了社会上一些认为“传销是抓了放，放了抓”的观感。
4“云联惠”传销主犯在越南投案自首！近日，在中国驻越南大使馆协调下，越南警方向中方先后移交了涉嫌组织领导传销活动罪的“猎狐行动”在逃嫌疑人姚某。
5特岗教师被朋友骗入传销组织为获得钱财投资所谓化妆品公司（实为传销组织），通过微信聊天方式诈骗受害人张某3.83万元后失联。近日，侯某某因涉嫌诈骗罪移送至和县检察院审查起诉。
6广东惠州警方刑拘5名传销头目近日，广东省惠州市惠东县经侦大队联合亚婆角派出所，在辖区打掉了一个以郭某青为首的非法传销犯罪组织，抓获团伙头目郭某青，骨干成员江某、张某明、何某明、张某建等5名犯罪嫌疑人。
7绵阳捣毁众鑫联盟和云联惠组织近年来，该局会同公安部门多次开展联合专项整治行动，捣毁传销窝点500余个，遣散参与人员5400余人，50名传销组织者已移送司法机关追究刑事责任。去年，一举捣毁“众鑫联盟”传销组织窝点，遣散参与人员1907人，并将组织传销人员移送公安机关追究刑事责任。
8警方破获“菌曼金”网络传销案广西崇左市公安局7日通报，该局近日破获“3·7”特大网络传销案，抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人2名，涉案金额超1000万元人民币。
9四川男子发展下线406人获刑5000元购买一枚五行币可获得静态与动态收益，全球销售满五亿枚就会配发数字货币，经五进五出后每枚数字货币收益最高可达410万元。天下真的有这么好的事情吗？庞氏骗局快讯获悉，近日四川省攀枝花男子仁某团因发展406人加入传销购买该数字货币获刑。
10“盛源财商”发展21万人涉案131亿元“你只需用你额度的10%进行频繁交易，就能将90%的现金握在手上不用归还”。这一切，只需一个小小的刷卡器就能完成，不过必须缴纳1700元成为会员，这个费用并不高，你再介绍几个人使用就能把这笔钱挣回去，相当于是免费的。2017年4月份，眉山市警方破获该起传销大案，参与人员21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。
广泛宣传，有效预防。充分利用报纸、网络等媒体，采取各种形式，广泛宣传，积极营造创建氛围。今年5月，大同市工商局联合公安机关开展预防打击传销宣传活动；8月，大同市局工作人员深入居民社区开展反传销普法宣传进社区活动；9月，大同平城区工商分局联合多部门开展了反传销宣传进校园等一系列宣传活动。总计出动执法人员65人次，发放传单15000余份，接受咨询76人次，受理群众举报3起。为了更好地扩大宣传，大同市局负责打传工作部门尝试在抖音等热门网络平台开设“反传销微课堂”，在报纸、网络及户外LED大屏幕发布了2018传销警示。
法院认为，本案中，被告人梁某、丰某某、韩某为获取非法利益，利用亲戚朋友等关系，推广“善心汇”，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入该组织的资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。三被告人组织参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为扰乱了经济与社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。
2018年11月30日，西安市中院开庭审理了一起传销案件，其中一名男子的遭遇令人唏嘘。汉中一男子谢某被骗到西安一城中村内，被四名男女控制，并限制其人身自由，并多次殴打谢某，最终谢某被逼无奈选择从五楼跳下，不治身亡。
今年1月22日，眉山市公安局按照公安部和省公安厅统一部署，调集500余名警力开展集中抓捕行动，成功抓获杨志伟等犯罪嫌疑人82名。
今年7月16日，该案中以杨志伟为首的52人，因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪，被依法移送检察机关审查起诉。
日前，丹棱县检察院对杨志伟等44人以涉嫌组织、领导传销活动罪向丹棱县法院提起公诉。
某科技发展有限公司经营的互联网优宝平台以通过注册成为会员，并购买平台的U宝币（U宝币可在优宝平台交易、变现）后，可根据持有“U宝币”数量的级别、发展会员持币总量而获得以“U宝币”奖励为诱饵，吸引大量人员加入，骗取财物。该平台中，奖励分别为静态收益和动态收益，静态收益为：会员根据自身所持有U宝币数量每日获得相应比例的U宝币奖励，动态收益为发展下线所获得的奖励，会员在满足一定条件后，可以获得直接推荐的一代下线及间接推荐的二、三代下线会员的每日一定比例的“U宝币”奖励。该平台涉及贵州9000余人。其中，犯罪嫌疑人饶某系该涉嫌传销网络平台贵阳地区负责人。
贵阳市云岩区人民检察院于2018年11月26日以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人饶某批准逮捕。
2018年11月13至14日，湖北省黄冈市中级人民法院公开开庭审理了王某等18人网络投资诈骗案，该案被害人遍布全国各地，涉案金额高达3.2亿元。当日，数百名被害人及群众旁听了庭审。黄冈市检察院指控：2016年4月至2017年7月，被告人王某收购新西兰某金融公司并将其改名为ACN，招募张某等人担任ACN平台各部门负责人，未经国家相关机构批准在我国境内开展外汇按金交易，并对外宣传ACN为合法外汇交易平台，以按比例返还交易手续费和客户全部亏损为获利方式招募代理商。ACN平台设置AB两个资金端口，A端口资金进入国际市场交易，B端口资金进入王某在第三方支付公司开设的帐户，在ACN外汇交易平台进行虚假交易。
2018年11月25日，在公安部“猎狐办”和自治区公安厅“猎狐办”的组织指挥下，在湖南省公安厅“猎狐办”及长沙边防检查站的协助下，贺州市公安局八步分局经过不懈努力，成功将潜逃到马来西亚的犯罪嫌疑人高某劝返回国，到公安机关投案自首。这是2018年贺州市公安局八步分局“猎狐行动”成功抓获的首名境外逃犯。
6月8日，黎某光因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被玉林警方刑事拘留。
经鉴定，黎某光在整个网络推荐关系中处于第48层，下线总人数有289个，直接下线人数有13个，下线层级有15层，提现总金额为119939元。
10月25日，福绵区法院根据相关法律的规定，判处黎某光拘役六个月，并处罚金人民币一万元。责令其退出违法所得，上缴国库。
4日，河北廊坊安次区法院一审公开宣判一起组织、领导传销活动、非法拘禁、窝藏罪案。“蝶贝蕾”传销组织“领导层”人物潘明明、陈明霞、山斌林、吴百有4人分获有期徒刑3年至8年不等。在全国各地深耕13年的“老牌”传销组织“蝶贝蕾”于河北廊坊彻底覆灭。
12月3日晚，邵阳市工商行政管理局大祥分局接到群众紧急举报，立即出动执法人员，联合邵阳快警迅速捣毁一传销窝点，成功解救被骗人员2名，教育遣返涉传人员8名。
“铂恩币”虚拟币资金盘遭查处
天心区打非办随即牵头组织新开铺街道、派出所上门现场检查核实。经查，该配送中心于2018年3月24日与唐山某松缘公司签订协议，成为其产品配送中心获取物流补贴，并负责本地某松缘产品的宣传推广；消费者与唐山某松缘公司签订购货协议后，将购货款直接汇入该公司账户，配送中心并未收取任何费用。
10月29日至11月2日，河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级人民法院开庭审理，持续了五天一夜。检方认为，本案系集团犯罪，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。
2015年以来，全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动，将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格，引诱投资者在高位接盘，庄家套现获得巨额收益后玩消失，多数投资者最终都血本无归。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
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1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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