【舆情】第71期打传动态（2018.12.10-12.16）
重点排查公司名单
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宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司
北京恒昌汇财投资管理有限公司
银谷财富（北京）投资管理有限公司
信和财富投资管理（北京）有限公司
冠群驰骋投资管理（北京）有限公司
冠群驰聘商务信息咨询（天津）有限公司
上海点荣商务信息咨询有限公司
上海盐商集团有限公司
上海持富金融信息服务有限公司
上海嵌纳金融信息服务有限公司
上海宜勇资产管理有限公司
上海步荣资产管理有限公司
上海蓬旭金融信息服务有限公司
国联未来资产管理有限公司
上海永利宝网络信息科技有限公司
上海森舟互联网金信息服务有限公司
上海玉湖投资集团有限公司
上海龙响网络科技有限公司
邑杰金融信息服务（上海）有限公司
上海驹秀网络科技有限公司
上海成雨投资控股集团有限公司
上海中吴财富投资管理集团有限公司
上海博节金融信息服务有限公司
辰仕沣金融信息服务（上海）有限公司
上海聚诚致信网络科技有限公司
上海桢曦金融信息服务有限公司
上海安民互联网金融信息服务有限公司
百荣金融信息服务（上海）有限公司
上海汉州互联网信息服务有限公司
上海融腾金融信息服务有限公司
上海脉麟金融信息服务有限公司
上海峰堑信息科技有限公司
上海贇中资产管理有限公司
上海鼎夕金融信息服务有限公司
微积金互联网金融服务（上海）有限公司
上海裕乾金融信息服务有限公司
上海汴盛金融信息服务有限公司
上海金庞金融信息服务有限公司
上海聚胜投资管理有限公司
上海银砖金融信息服务有限公司
上海帅安资产管理有限公司
上海傲系金融信息服务有限公司
深圳前海云轩互联网金融服务有限公司
溪安（上海）网络技术有限公司
上海旌翀投资咨询有限公司
金砖国际投资有限公司
投之家金融信息服务有限公司
深圳普银区块链有限公司
深圳国控股权投资基金管理有限公司
深圳利民网金融信息服务有限公司
发财猪金融服务有限公司
深圳市中金网金融服务有限公司
福迈斯科技有限公司
深圳同盈股权投资基金管理有限公司
深圳市稳通金融服务有限公司
涉众经侦大队民警在案件侦办过程中发现石某某、王某某以非法牟利为目的，以“金凤凰超级理财”为诱饵，通过线上、线下发展会员，形成金字塔式的上下线层级关系。会员主要通过“固定返利”式的静态红利和“拉人头”式的动态红利两种方式获利。该案涉及人数80多人 ，涉案金额达200余万元。
石某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动，伊旗公安局成功将二人抓获。目前，两名犯罪嫌疑人已依法被伊旗公安局刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
今年以来，天心区共梳理摸排企业600余家，成功预警多家网络平台因资金链断裂引发的群体性事件，为事件的成功处置提供预警支撑。
此外，天心区将在区内注册登记的投资理财类公司的基础信息，与区公安资源及社会资源数据进行有效对接，从中发现一批非法集资线索，破获了一批非法集资案件。经过打击整治，天心区非法集资案件得到了有效遏制。
领着妻子租房去“打传” ，一举捣毁48处传销窝点
3个小区、83家沿街门面、88栋居民楼、287个楼梯口、4224户人家、12000人，这是合肥市公安局蜀山分局五里墩派出所社区民警席昌庶脑海中最熟悉的数字，也是他一直守护的地方，守护的人。
经审查认定，2015年，被告人林某某等人在南沙自贸区设立广州放飞旅游有限公司，在未经国家有关部门批准的情况下，以众筹公司30%注册资本为名，发起"股权众筹网络平台"，打着自贸区金融创新的旗号，将平台包装成自贸区政策扶持的金融创新平台，故意混淆"企业挂牌展示"和"上市"的概念，利用网络以超高额利息回报为诱饵进行宣传，吸引社会公众购买公司股份，进行非法传销活动，在一年多时间里，共发展下线会员1600多名，涉案金额高达人民币7亿多元。
打着虚拟货币的旗号，以高额返利为诱饵，公司化运作为包装，“亚欧币”不仅骗过了众多投资人，还成为多个地方政府的座上宾。这一特大网络传销案被警方破获时，已在10个月内吸金40亿，发展会员近5万人，账上资金缺口达30亿元。
假慈善真敛财！深圳善心汇假借慈善名义吹嘘“共富神话”，以暴富引诱传销拉人，不到两年涉案598万余人、涉案金额1046亿余元。如今，“共富神话”破灭，主犯张天明被判17年、罚没1亿。
2016年，四川自贡的刘某和李某被老乡用“西部大开发”的传销套路诱骗到贵阳观山湖区加入传销组织。老乡告诉他们，只要每人交纳69800的费用便可以在半年时间内赚上百万。两人入会后，也不断的将自己身边的朋友和亲人叫了过来。直到2017年10月份，刘李二人被提升为总经理，两人渐渐摸清了所谓的“西部大开发”其实都是骗人的套路，而且所谓的公司根本就是一个传销组织。随后两人将骗局告诉了下属的30多个人，并做通他们的思想工作，一起到贵阳市公安局观山湖分局投案自首。
去年以来，全市工商和市场监管部门会同公安部门先后查处千娇锦珠宝（上海）有限公司网络传销案、上海莱芙蔻生物科技有限公司常熟杨某团队网络传销案、中食味道（江苏）农业科技发展有限公司网络传销案、江苏盛世伟业农业科技有限公司网络传销案。
新浪潮从蒙阴县市场监管局了解到，该局于10月10日立案后，对卓训公司后台服务器数据进行了司法鉴定，冻结了涉案账户22个。据调查，该案涉及新乡市诚训网络技术有限公司、漯河市智训文化传播有限公司、山西懿训商务服务有限公司、洛阳圣训文化传播有限公司、晋城子训文化传播有限公司、三门峡灵训文化传播有限公司。
湖南省株洲市荷塘区人民法院公开开庭审理了一起恶势力犯罪集团案件，朱帅、林迪晴、韦荣金等16名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪被检察机关提起公诉。
经査，犯罪嫌疑人袁某平（女，1986年10月8日生，广东茂名高州人）打着“全球数字资本”投资计划项目的幌子，通过微信、QQ等互联网通讯工具、网站以及线下酒会的方式进行推广宣传，以高额回报吸引新人参与，并分层级给予返利已达到拉人头返利的目的。犯罪嫌疑人袁某平为发展层级中级別较高的成员，其下线共发展至3个层级且人数高达30人。
12月3日，嘉峪关市城区人民法院一审以非法吸收公众存款罪分别判处被告人任燕（女）、谢晓明有期徒刑四年和一年，并处罚金，涉案赃款继续予以追缴。据悉，两涉案人员在嘉峪关发展“会员”9143名，共非法吸收存款8.2亿余元。
市工商局市场监管部门共开展大规模排查活动6次，出动执法人员590人次，出动执法车辆160辆次，排查各类场所210处，捣毁取缔传销窝点、活动场所5个，教育、遣散参与传销人员200多人次，查处传销案件2起，依法向公安机关移送涉传案件2件。共发布警示提示300条次，进校园、走社区等重点场所开展现场咨询活动36场次，发放宣传材料2万余份，有力营造了防范打击传销的浓厚社会氛围。
在此次清查工作中，一举打掉传销团伙3个，抓获传销骨干35人，上网追逃9人，通过大量工作，已经相继抓获5人，其中一名传销级别最高级别的传销领导陈某某（女，28岁，山东人）也已落网。
12月12日，南京市中级人民法院发布公告称，因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，经报江苏省高级人民法院批准，延长审理期限三个月，并已按照最高人民法院相关司法解释规定，书面通知检察机关、被告人及其辩护人。
以手机为载体，通过安装手机上的相关信息软件发展下线，并以每天返钱的形式吸引更多人加入网络传销，短短两个月时间，就在全国发展15000余名会员。12月10日，平顶山市公安局举行隆重欢迎仪式，迎接侦破10·30特大网络传销案凯旋的参战民警。12名涉案的犯罪嫌疑人也一同被押解回平顶山，缴获并冻结涉案资金2000余万元。而侦破的这起网络传销案，这在平顶山市历史上尚属首例。
2017年11月21日，湛江市公安局麻章分局根据市局经侦支队移交的线索，经过缜密排查，发现唐某兰等人涉嫌参与组织、领导传销活动，该局立即对其立案侦查。2018年11月1日，该局在湛江市麻章区将嫌疑人唐某兰抓获归案，破获一宗组织、领导传销活动案。
《办法》明确，受理传销举报的单位是市、县（区）打击传销工作领导小组办公室（简称“打传办”），以及各级公安机关、工商行政管理部门（市场监督管理部门）
周本新在合肥市加入该传销组织后，先后发展鲜斌、李良成、李某勇、万某童、李某国、薛某甲、梁某、黄某、刘某波等人加入“1040阳光工程”传销组织，层级达13级，涉案传销资金数额累计约432万元。非法获利693333元。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
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防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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