东泰非法资金盘屹立不倒 投资受害人心酸维权路
【核心概要】位于深圳福田财富大厦的深圳前海东泰资源投资控股有限公司张亚洲、鄢华等诈骗团伙阴谋成立东泰集资诈骗资金盘。在设计师、操盘手张玉硕（化名张亚洲,在东泰公司人称张教，以下简称：张亚洲）与东泰董事长鄢华勾结在一起，注册了几个空壳公司，假借鄢华在云南曾经入股但已倒闭或关停的三座矿山，虚构3000亿虚假矿产资产；假借“资产证卷化和产融结合”的噱头，利用与山东理工大学签订的《技术合作协议》及与云南省芒市市政府签订的《东泰碳酸钙新材料高科技国际示范园项目战略合作框架协议》的名义“绑架”山东理工大学及其刘曙光教授、芒市政府及其各职能部门和官员为其非法集资诈骗背书，承诺高达5倍杠杆投资回报，以拉人头方式，在半年多时间内骗取投资人金额数十亿。自2017年7月起，东泰开始关网并拒不归还投资人本金和收益。张亚洲、鄢华等从东泰资金盘中套现后非但未将资金用于宣导所投资的项目，张亚洲、赵彪等团伙更是携款逃匿，将资金作为其它违法用途，用于在国内其它省市陆续开设各种资金盘，继续为非作歹。
自2016年底到2017年7月，数万投资人每人金额从数万到数百万投资东泰资金盘。在东泰的虚假宣传和高回报诱导下，大量投资人甚至不惜借高利贷投东泰的单，在东泰资金盘关网后，除东泰核心张亚洲、鄢华及下属赵彪、崔炳奎、李宜纯、张志勇等一些核心团队头目和网头外，几乎所有投资人均血本无归，造成众多家庭因此致贫，负债累累。来自全国各地的投资受害人自2017年6月至今，在全国各地报案，历经心酸坎坷，均无法立案。直至2018年3月2日，数名投资受害人终于在深圳市公安局福田分局经侦大队立案，但至今案件无果，而东泰非法集资诈骗资金盘却屹立不倒。东泰相关诈骗嫌疑人至今仍逍遥法外，甚至仍以各种噱头继续在全国各地开盘诈骗。
鄢华、张亚洲沆瀣一气 东泰资金盘横空出世
2016年下半年开始，国内知名集资诈骗盘操手张亚洲认识了云南保山一负债累累的“落魄企业家”鄢华，两人出于对金钱的欲望，沆瀣一气。两人以鄢华现有的几个空壳公司为基础，将鄢华所入股的或倒闭、或关停的三座矿山包装成三座价值3000亿的高价值矿山，并以这三座虚假矿山为噱头，大搞“产融结合”、“资产证券化”等套路，设计了东泰集资诈骗资金盘，并通过媒体、开幕式、推介会、传单、手机短信、微信空中课堂等途径向社会公开虚假宣传。在2016年11月21日注册了深圳前海东泰资源投资控股有限公司并秘密起盘。之后，又与山东理工大学签了一份《技术合作协议》，并以上述幌子为筹码，在2017年3月6日，注册成立了德宏东泰新材料科技有限公司，与芒市市政府签订《钙产业园框架合作协议》一份，之后，张亚洲和鄢华借着《技术合作协议》和政府要员参加企业开幕式之势，骗来国内众多投资人到芒市考察。
上图：东泰与芒市市政府签订的框架协议
众多投资人看到政府要员及与政府、大学签的协议，又有政府官员和大学的背书，以为是政府认可的项目，且东泰承诺最高达5倍杠杆回报，众多考察者信以为真。由张亚洲亲自培训的200多精英团队分赴全国各地，公开向社会大众吸收资金，短短半年多时间席卷大江南北，导致被骗投资人数万人，涉及资金数十亿，而如此规模的集资诈骗资金盘的总设计师、操盘手和后台数据实际控制人就是人称张教的张亚洲。
上图为东泰集资诈骗自己盘总设计师和操盘手张亚洲
张亚洲，男，真名：张玉硕，湖北仙桃人。所谓“东泰集团”集资诈骗资金盘总设计师和操盘手。同时，也是东泰集资诈骗资金盘的实际后台控制人。并成为东泰集资诈骗资金盘网络金字塔的教主级顶尖人物，在东泰系统内，人称“张教、”，张亚洲与鄢华两人，由张亚洲在躲在幕后操控，鄢华顶在明处。因为张亚洲带领其核心爪牙赵伟华（音，化名：赵彪）和黄鑫（电脑网络高手）及其他爪牙不断利用后台操控的优势，陆续从东泰集资诈骗资金盘将资金套现，而鄢华也跟风而动，也不断的从东泰资金盘中套现。后来，鄢华与张亚洲因分赃不均，两人分道扬镳。
上图为东泰集资诈骗资金盘关联公司的法人和董事长鄢华
东泰董事长鄢华曾亲自揭露张亚洲的阴谋：“张教是我们市场融资这块的总设计师。做市场的他们随时在变，随时在忽悠。他们就是利用我们的实体来忽悠投资者，他们随时可以揩油，一吃饱了就溜了！”
东泰虚构三座价值3000亿矿山及其非法起盘的相关内容，请参考《纳税人报》网络版和其它媒体的5篇报道《东泰：非法融资？还是团伙诈骗？》系列报道。
http://www.zgnsrb.com.cn/a/yuanchuang/zonghefazhi/2017/0717/21976.html
http://www.zgnsrb.com.cn/a/yuanchuang/zonghefazhi/2017/0718/21978.html
http://www.nfzfxw.com/20170915/4976.html
http://news.sz-qb.net/html/2017/caijing_0915/1820.html
集资诈骗惯犯张亚洲知法犯法 严重扰乱国家金额秩序
张亚洲在策划设计东泰集资诈骗资金盘之前就有多次设计和操盘过多家传销或集资诈骗资金盘的经验，是这一行业的教主级人物（故张亚洲自称为“张教”），湖北大学毕业的高材生，其在传销和资金盘界具有丰富的设计和操盘经验，其阅历足以使其明白东泰集资诈骗资金盘的非法性质。再加上张亚洲谨慎和多疑的性格，每每设计和操盘某传销或集资盘，张亚洲都会咨询多名律师并聘请了某一个律师事务所作为法律顾问并为其背书，因此张亚洲对所欲运作的东泰资金盘的非法性质心知肚明。但张亚洲作为东泰的股东和东泰集资诈骗资金盘的总设计师和操盘手，在明知东泰资金盘的集资诈骗非法性质后，出于对巨额财富的非法占有的欲望，罔顾国家法律法规，仍然设计了东泰集资诈骗资金盘并亲自操盘，设计了众多噱头并环环相扣，虚假宣传并制作了众多假象和场景，绑架政府和大学直接或间接为其非法集资诈骗行为背书，骗取众多社会大众巨额资金。其行为完全具有主观故意性质，知法犯法，且是惯犯。
东泰集资诈骗资金盘在张亚洲的策划设计下，以虚有的号称价值3000亿的三座的矿山为名，诱骗签得山东理工大《技术合作协议》一份，又已这两项噱头骗的芒市政府《钙产业园框架合作协议》一份。之后东泰便打着芒市政府及其市长毛晓等领导、山东理工大学及其材料科学与工程学院前书记刘曙光教授的幌子，公开以所谓“资产证券化和产融结合”为噱头，以拉人头的方式兜售所谓东泰证券。面向不特定对象的社会大众等的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，人数多达上万之众，涉案金额数十亿，承诺投资回报最高达到5倍杠杆。严重扰乱国家金融管理秩序。
上图：东泰承诺给投资人的收益宣传资料
东泰集资诈骗资金盘以非法占有为目的
在张亚洲（张教）的策划下，几家东泰的空壳公司便摇身一变成为具有三座价值3000亿矿山的实力企业，并以此为载体和噱头之一，以资产证券化等名义，骗取全国各地投资者资金，并利用鄢华对资金盘的不熟悉，实际把控着东泰集资诈骗资金盘后台，在网络上布局，在关键位置设置空点位，并利用这些点位不断的将投资者的资金套现并“窃取”到自己口袋，等崩盘后逃匿并转移资金。
上图为张亚洲设计并操控的网络点位图中的一些空点位
张亚洲在东泰集资诈骗资金盘的网络上深谋布局，在众多关键的点位图上留下空点位（如上图所示），供其嫡系占位。利用把控后台数据的便利，空手套白狼，等到其网络上投资人投资注册后，即开始套现把投资人的钱陆续套出，为快速套出更多的现金，张亚洲不惜发动众多嫡系为所欲为的套现，甚至，承诺给套现人现金30%的提成，剩余的均被张亚洲独吞了。
据东泰一网头介绍：“赵彪、张亚洲他们这几个人都赚了钱了。不可能不赚钱呐！赵彪肯定也分钱了嘛！钱是分得多与少的问题！他们肯定赚钱的！你想，他们在里面“捣空盘子”，他们能不赚钱？那不是骗鬼吗！又做网络，又做管理，能不赚钱？那是不可能的！”
上图为张亚洲的管家赵彪（赵伟华）
上图为负责宣传的金牌讲师、高层李宜纯副总经理
上图为某任总经理崔炳奎
上图为某任总经理张志勇
“搞网络的是个小伙子，名字叫黄鑫，他是做系统软件的，他挺厉害的！他们在做东泰的时候，是他把密码给解开了。然后，想复制一个‘跟东泰一样的盘子’。这充分说明“黄鑫”与张亚洲是勾结在一起的。后来，让卢雪峰发现了，通过那件事情，卢雪峰就停止奖金不发！东泰就开始出乱子了。
公开向社会大众吸收资金数额巨大
为了吸引更多的社会大众投资进入东泰集资诈骗资金盘，张亚洲不惜设计出环环相扣的骗局并造势，仅2017年4月份德宏东泰新材料科技有限公司开业后的一次招商会，就有近百辆大巴载着投资考察人到各处考察东泰所谓的“实力”。在看到东泰设计的“大饼”和政府背景宣传后，当天就上千人投单，成交金额上亿。此外，在广东、江西、重庆、四川、上海、安徽、贵州、新疆、江苏、山东和内蒙古等地的分公司开业典礼和推介会上，均播放极具诱导性的东泰宣传大片，并由张亚洲或其培训出来的200多人的精英讲师发表传销式演讲并洗脑，蛊惑、煽动与会投资人投单成交。甚至不惜找来一帮众托，促使更多的投资人当场刷卡投单，仅在深圳市东泰资源投资控股有限公司办公所在地财富大厦就有数千人上当受骗，2017年10月份，在深圳投资的60多人向深圳市福田区公安分局经侦大队报案，仅这一小部分集体报案的受害人金额就达3000多万。整个东泰集资诈骗资金盘，据不完全统计，在半年多时间内，全国各地共有数万人被骗，涉案金额高达数十亿。
上图：东泰2017年4月份芒市招商会一次出动近百辆大巴载近千投资受害人到东泰精心布下的各种场地内考察。
张亚洲等案发后销毁犯罪证据携款逃匿用于非法活动
张亚洲设计并成立东泰集资诈骗资金盘后，牢牢把控资金盘的后台密码和数据库。在鄢华意识到张亚洲偷偷的大量套现后，网罗了几个核心网头成立了9人的管委会，力图排挤张亚洲并要求张亚洲交出后台，但张亚洲仍然以各种借口拖延。直到该资金盘资金链断裂，无法支付投资人的利息和本金后，张亚洲利用各种手段先后共套现数亿元。在套取大量现金后，张亚洲根据其多年操作传销资金盘的经验，将资金盘网络图套现点位删除，打乱，将资金通过多渠道分散转移，大量资金甚至转到海外。出行也不再乘坐公共交通，以一辆房车代步，或到某目的地后由其爪牙赵伟华等安排好住宿。以此隐藏其身份和行踪，借此逃匿。
2017年2月21日记录网图 2017年7月7日记录网图
上图为:张亚洲故意销毁网路图中其套现的点位对照图
据东泰的法务助理姚知言介绍：“张亚洲从不以真名示人，所用都用假名，乘飞机也不让外人给他订票，在张亚洲卷款逃匿后，鄢华曾通过关系动用当地的公安力量查询张亚洲的出入机场记录。”
自张亚洲在鄢华成立管委会将其权力剥夺后，张亚洲便携集资款逃匿并转移，张亚洲多年的经验和对财务的贪婪促使他誓将罪行进行到底。其中一部分用于其在四川秘密起盘，设计成立一非法拆分盘，之后又在成都开一非法区块链资金盘，由赵彪坐镇，崔炳奎挂帅。如今这个非法的资金盘也被张亚洲和其爪牙们开展得风生水起，继续诈骗社会投资人资金。
投资受害人心酸维权路 鄢华张亚洲等仍逍遥法外
张亚洲自称他要钱有钱，要人有人，全国哪个公安部门都有几个朋友。在一个小范围宴会上，张亚洲自揭黑幕：“我每年花费不少跟公安处朋友。我每到一地（开盘），都能处几个当地的公安朋友，没有钱解决不了的事。说实话一些人在我看来连狗都不如”。鄢华则声称其在芒市上至政府高官，下至社会混混，黑白两道通吃，甚至一个电话就能把缅甸的黑道弟兄调到芒市为他做事。
自2017年6月份东泰集资诈骗资金盘无法返还投资人开始，众多投资受害者开始维权，向东泰几个首脑讨要公道，但均无结果。后不得已向公安机关报案，全国各地的投资受害者分别在山东、江西、贵州、四川、重庆等多地公安部门报案均被各种理由挡出，无法立案。在2017年9月份几十个投资受害者自发组织开了多辆车千里迢迢前往云南芒市向当地公安机关报案，芒市公安局经侦只收报案人材料但不予立案且至今无任何进展回复。
2016年年底，在东泰投资介绍人杨丽丽的介绍和邀约下，投资受害人李军来到位于深圳市福田区财富大厦46层的深圳前海东泰资源投资控股有限公司参加项目推介会。
上图：位于深圳市福田区财富大厦的深圳前海东泰资源投资控股有限公司
在东泰项目推介会上，所谓的“东泰集团”（又称：东泰资源）相关人员向与会人员播放大型东泰宣传片和PPT，介绍了东泰资源价值3000亿的三座矿山，展示了东泰资源与山东理工大学签订的《技术合作协议》及与云南省芒市市政府签订的《东泰碳酸钙新材料高科技国际示范园项目战略合作框架协议》，承诺投资可以最高达5倍的杠杆回报。
2016年年底在东泰的诱导下，做实体工厂出身的李军，看到东泰也是实体，且有大学和政府背书，且被东泰讲师和介绍人诱导：借5分利的高利贷都可以投。于是，李军投资52000元投了东泰的T8000单（承诺4倍杠杆返回）。2016年春节后，在东泰的狂轰滥炸的宣传蛊惑下，李军被骗到云南芒市东泰总部参加东泰招商会，在本次招商会，东泰租了近百辆大巴车运送仅千名投资考察人。在东泰的虚假宣传及精英讲师的蛊惑下，李军又先后将房屋抵押给高利贷公司，贷款60万高利贷先后投单T8000和T25000（注：T25000单为162500元/单，承诺5倍杠杆返回）等多单，加上把家底和工厂低价变卖后所筹资金全部投入东泰，共计投入本金110多万元，2017年5月中旬开始，东泰不再返利和提现了。没有每月的返利和无法提现，李军的高利贷利息无法偿还，利滚利只能越来越难还。无奈之下，李军只能将一辆准新的沃尔沃轿车抵押给高利贷公司，贷款10万现金还利息。
2017年6月上旬，因收不到东泰的返利和无法提现，李军第二次赶到云南芒市找到鄢华，鄢华安排时任总经理崔炳奎给解决。时值东泰筹备下一个招商会，要接待重庆团队马上到来的数百人投资团队，为防止李军呆在东泰芒市总部影响不好，崔炳奎承诺：“2017年6月底把你投资的资金和返利全部返还到位，你给我和李宜纯、行政的陈总三人每人送一个专门定制的蛇皮包和皮鞋，我6月底一定把你的钱返还到位。你先回去广州做包和鞋”。回到广州后，李军加班加点把定制的包和鞋做好后快递给陈总，但到了6月底，李军给崔炳奎打电话，崔炳奎却不接电话，李军短信联系上后，崔炳奎回复他们三个人都离职了，这事别找他们了。就此，不但不还钱，反而还讹了李军三个专门定制价值近万元的蛇皮包和皮鞋。把李军往火坑里又推了一把。
上图：东泰不断的用总经理来骗投资人，之后便换人，换人后便推到前任上。
之后，李军多次与鄢华微信沟通，鄢华又使阴招：唆使李军签订投资转股权协议，并给李军画饼安抚。因数月无返利和提现，高利贷公司派收债人员到李军家中和单位采用各种手段逼债，李军将被逼债的视频等信息发给鄢华并苦苦哀求鄢华，让鄢华想办法先救急，但鄢华一个回信：“知道了”，就没了下文。
上图：投资受害人李军向鄢华反映被高利贷公司逼债，鄢华回复：“知道”后来便不管不顾。
2017年9月，李军再次到云南芒市找鄢华返还投资本金和返利，鄢华避而不见，后见李军呆在东泰公司不走，无奈之下见了一面后说去弄钱还李军，但之后就再也没有露面，电话也不接了。李军抵押的沃尔沃轿车因无法及时还款只能按原来的约定过户给人抵债，李军苦苦哀求鄢华，并提出让鄢华先返回11万给付高利贷利息，李军可以自带车为鄢华免费工作，只管吃管住就行，就这样，唯利是图的鄢华仍然狠心不顾，意欲让李军自生自灭。
自2017年5月底起，至今东泰未返回李军任何本金和返利。鄢华以“这都是做市场的人骗走的，我也无奈”来推托责任。拒绝返还投资人本金和返利。
上图为鄢华微信忽悠投资受害人李军，欲盖弥彰，意欲掩盖其犯罪本质
李军因为东泰的投资血本无归，负债累累，84岁的老娘无处安顿，只能送回老家。身边的朋友因为东泰的事，都骂李军是骗子，人脉尽毁于东泰之手。儿子因无房居住，早早外出打工。每到女儿上学交学费时，李军只好到处筹借，受尽冷眼。可以说东泰让其因此致贫。如此的例子在东泰投资受害人身上比比皆是。
2017年9月份，一个东北女性投资人，近50岁，到东泰芒市总部讨还投资本金无果，因气愤无奈致病后住在鄢华办公室门口多日，东泰无人理睬，后鄢华害怕会死在公司，采用各种手段并给点医药费把该女士打发走了。
据东泰众多投资受害人介绍，像这样凄惨的东泰投资受害人全国比比皆是。东泰的投资受害人许多都是传统生意场上的人，还有很多老人，原来家境不实，都想投资能翻身，看到东泰有“政府背景”和这么有“实力”，再加上高回报，特别容易上当。
2017年10月23日，《纳税人报》举报人张某和爆料人车某向深圳市公安局福田分局经侦大队实名举报线索并报案。在701受案室，李警官只收受害人的报案材料。拒绝接收举报人的报案材料和证据。
2017年11月16日，投资受害人李某、郭某、王某、封某等在举报人和爆料人陪同下将受案室李姓警官要求的报案材料递交给福田经侦大队，李姓警官又以其它理由推拖。
2017年11月17日，报案人将完善后材料再次递交。李警官还是不收。让报案人找报案人咨询过的警官。后报案人将报案材料递交给咨询过的态度较好的何姓警官。
交完材料后，报案人等还多次到福田经侦大队问进展情况，仍然被踢皮球一样踢来踢去，先找受案室李警官，李警官回复：“材料递交给谁，找谁”把报案人等踢给何警官，何警官不在岗，找大队长办公室问，又被踢到内勤，内勤又把报案人踢给受案室。循环一圈，仍然无任何部门和人员回答或解决问题。后在一内勤女警的带领下找到受案室李警官。面对这接警登记记录本，李警官叼着烟辩说没有接警登记记录，查不到。在报案人等严词要求下，后勤女警官当着李警官的面，亲自在登记簿上不到两分钟就找到关于东泰集资诈骗报案接警记录。无奈之下，李警官辩解道：“这么多报案记录，我找了半天都没找到”。
待报案材料接收后，过去近半个月，均未有哪个经侦大队警官和人员主动联系过任何一个报案人等。在举报人和爆料人等多次到经侦大队追问后，方才得知有具体的案件由辛警官负责处理。
东泰案件交由经侦大队辛警官处理后，在辛警官处，报案人等在李警官那受到的“待遇”在辛警官处有几乎重新洗礼了一次。
在深圳投单的多名报案人在《纳税人报》举报人和爆料人的陪同下，先后共计跑了20多次福田区公安局经侦大队。众多报案人多为外地籍贯，为将张亚洲等集资诈骗分子绳之以法，一趟趟的长途奔波往返到福田经侦大队。终于在2018年3月2日立案。但问起后续的时间，福田经侦警官回复，从立案后每道程序都没有时间限制了。
自2018年3月2日立案后，报案人又10多次到福田经侦大队询问案件进展。但均回复：案件正在处理，至今无果，而犯罪嫌疑人至今仍逍遥法外，甚至继续诈骗。
综上所述，东泰资金盘，以非法占有为目的，精心设计虚构项目骗取社会公众资金，所骗资金数十亿元被张亚洲和鄢华等套现，资金非但不用于项目，反而用于继续非法用途。张亚洲、鄢华等团伙在东泰资金盘关网后，拒不归还投资人本金和返利，张亚洲团伙还销毁犯罪证据，携款逃匿。根据相关法律，涉嫌集资诈骗。
日前，数百名投资受害人历经半年多维权之路无果，正通过各渠道互相联系，计划集体到政府部门去上访。为打击犯罪，并防止出现群体性闹事事件的发生，恳请相关公安经侦部门引起重视，切实履行好经侦职责，尽早将犯罪嫌疑人绳之以法，给广大投资受害人一个公平、公正的结果。
文章来源：终生守卉
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