【重磅】山东滨州查扣冻结追缴资金累计12.2亿元，破获“百川币”“金藏国际”“悦花越有”等案件
近日，山东省滨州市公安局沾化分局对2018年成绩进行了盘点。其中，盘点了该局破获的“悦花越有”等三起特大网络传销案。
2016年，破获一注册会员数达449万，涉案金额达36亿元，涉及全国24个省的“百川”特大网络传销案。沾化区法院经过集全院之力、艰苦执行和积极协调，执结了以周运煌为首的“百川币”特大传销案，追缴赃款近5亿元，全部上缴滨州市、沾化区财政。
2017年，破获“金藏国际”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人25人，查扣涉案资金3亿余元。
2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传，谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目，勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时，在不具备相关资质的情况下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，且只涨不跌。
2017年7月26日，沾化分局在广州番禺，首先将涉案关键人员冯某、李某、余某等人抓获，打响了“7.20”专案的第一枪。同时，办案民警未敢怠慢，进一步摸排团伙领导成员动向，顽强拼搏、连续作战，相继在山东、北京、河北廊坊等地抓获抓获团伙领导层成员、财务人员以及宣传讲师等犯罪嫌疑人10名，将跨全国多地的一个重大网络传销团伙彻底摧毁打掉。
2018年，破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案，现已移诉9人，冻结涉案资金4.2亿余元，涉案价值上百亿余元。
悦花越有公司自我宣称是一种全新的消费模式，消费者能够得到相当于购物全额的积分，商家能够零成本促销。通过第三方银行机构的代收代付，“悦花越有”平台将利用消费而沉淀下的16%现金流的时间价值，用于持续兑付每天千分之一积分的返回给商家及消费者。
会员通过向公司交纳入门费的多少分为花粉、店主、资深店主、加盟商、联营商五个级别。
“花粉”必须要有推荐别人加入充值才能在商场购物，店主、资深店主、加盟商、联营商分别需要缴纳1190元到119000元不等的费用才能成为会员，成为会员以后在“悦平台”就能购物消费获得返利。另外联营商每发展一名会员可以上拿三层奖励、下拿三层奖励，同时第四层以下级差分红，还有全球业绩分红、金条奖励等方法发展团队。
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