近800名中国籍公民涉嫌洗钱被蒙古国警方控制，如何处罚？

10月29日夜间，蒙古国情报总局、警察总局和移民局等部门采取了联合专项执法行动，以涉嫌电信诈骗、洗钱等罪名，对居住在乌兰巴托市区5个酒店内的近800名中国籍公民进行了控制，当场收缴了近1万部手机、1000台电脑等物品，并将该团伙的5名组织者头目（4名中国籍公民、1名蒙古国籍公民）收监关押。

执法行动结束以后，由于在事件中牵涉的外籍公民人数较多，事情变得愈加复杂和敏感起来，而且蒙古国政府的相关部门也没有在第一时间发布官方消息，及时向社会公众们通报相关情况，所以引发了各家新闻媒体们的争相报道，其中就不乏出现了一些不实的新闻报道。30日上午，蒙古国政府内阁举行例行工作会议，专门听取了情报总局、警察总局等相关部门的专题汇报，研究了具体的应对措施。会后，蒙古国情报总局、警察总局和移民局等部门的主官及负责人等，通过召开新闻发布会和接受记者采访等方式，才向公众们正式通报了这次执法行动的有关情况。

从通报的相关情况看，归纳起来主要有：一是涉案人数众多。在此次执法行动中，主要牵涉了近800名中国籍公民，并且排除了有中国香港人的可能性，全部为大陆公民。二是大多持旅游签证入境。通过对涉案的其中600多名中国籍公民所持的护照检查发现，除100多人持有的是商务签证外，其余500多人持有的都是旅游签证。持旅游或商务签证在蒙古国境内务工被视为是非法。三是属于典型的有组织有预谋的行为。据情报部门透露，近800名中国籍公民不是一次性集中进入蒙古国境内的，而是从今年的8月份开始，每次以20-30人为一个团队，分批分散入境的，符合有组织、有预谋的基本条件。四是被抓的主因是涉嫌洗钱等经济犯罪。据有消息称，涉案的中国籍公民很可能是在进行网络赌博。到底是属于赌博还是诈骗等行为，还需要警方和情报部门对收缴的电脑和手机进行详细调查后作出最终的界定。但是无论最后界定为哪种行为，仍无法摆脱涉嫌洗钱等经济犯罪的罪名。五是可能被集中遣返回国。据警方透露，考虑到监舍容量和给看管工作带来的难度，目前除了涉案团伙的组织头目被收监关押外，其余涉案的中国籍公民均在原居住的酒店内被控制起来了，下一步将可能采取遣返回国的措施。六是蒙古国签证申办的难度将加大。在此次事件中，有如此多的外籍公民持旅游签证在蒙古国境内长期逗留甚至非法务工，充分说明蒙古国在签证的申办环节上，特别是在旅游签证的申办上存在着较大漏洞。从另一个角度上说，这本身与蒙古国为拉动旅游经济，大力吸引国外游客赴蒙古国旅游，而降低了对旅游签证申办的难度脱不了干系。在这一点上，也广受蒙古国普通民众们的强烈质疑。提出不仅要追究驻外使领馆的责任，还要追究相关邀请单位或人员的责任。“亡羊补牢，为时不晚。”蒙古格日以为，此事一出，蒙古国签证的申办难度加大，定是接下来很自然的一件事情了。

为进一步了解蒙古国官方对此次事件是如何作出声明的，让我们再一起看一看，蒙古国的官员们和相关机构究竟是如何说的：

▲蒙古国情报总局局长格日勒

蒙古国情报总局局长格日勒：从目前的情况看，中国籍公民涉嫌洗钱等犯罪。洗钱可以以赌博或其它的任何形式出现。对此，情报部门正在与警方一道展开调查。组织者们已被关起来了，其余人员仍在原居住的5个酒店内。目前，有4名中国籍公民、1名蒙古国籍公民被拘押，正在接受调查。这批近800人，是自八月份以来，以20-30人为团队，持旅游签证陆续进入的蒙古国境内。虽然是持旅游签证入境的，但是却在务工。仅凭这一点，就可以驱逐出境。

▲蒙古国警察总局局长巴特尔扎布

蒙古国警察总局局长巴特尔扎布：中国籍公民是通过旅游签证入境的，我们认为存在着来开展赌博业的可能性。我们将按照既定的法律程序进行调查。对该案警方会统一行动，目前是由警方的反网络犯罪部门主要负责。对涉案的某家移动运营商要进行调查，还要与“Кентавр”、“Ориентал”、“Юнион бюлдинг”、“Амар”等酒店清算责任的问题。涉案的外籍公民们将被遣返回国。

▲中华人民共和国驻蒙古国大使馆

中华人民共和国驻蒙古国大使馆：据蒙古警方10月30日向我馆通报，一些疑似中国籍公民涉嫌在蒙古从事电信诈骗活动。蒙古警方已对其采取执法措施，目前正在调查取证过程中。中蒙双方在执法安全领域合作渠道顺畅，双方正就此保持密切沟通与配合。相信案件将会依法得到妥善处理。中国驻蒙古国大使馆将会对案件保持关注，并同蒙方有关部门密切沟通配合。

▲蒙古国移民局副局长图布辛托日

蒙古国移民局副局长图布辛托日：移民局会同情报、警察部门的工作人员，对涉案人员的护照进行了检查。在已检查的600多名中国籍公民中，500多人所持的是旅游签证，100多人所持的是商务签证，期限均为30天。坊间流传着里边有香港人，经检查发现没有持有香港护照的人员，全部为中国大陆人。大部分人员是从蒙古国驻呼和浩特总领事馆申办的旅游签证，其余人员是从蒙古国驻二连浩特领事馆申办的旅游或商务签证。目前，我们正在统计涉案人员是从何处、接受哪家公司的邀请后抵达蒙古国的相关情况。

综上所述，蒙古格日分析认为，涉案的近800名中国籍公民中，已有4人被认定为是组织者被警方拘押，或将受到蒙古国法律的制裁。其余人员待警方调查完基本案情后，很快就会被遣返回中国境内的。大家以为呢？欢迎留言评论！