网络赌博洗钱手法起底

近年来，中国互联网发展势头迅猛，网络赌博在我国活跃起来，境外赌博集团和赌博网站大肆攫取中国市场。网络赌博相较于传统赌博具有以下特点：

01
‍隐蔽性强

网络赌博具有很强的隐蔽性，赌博网站一旦遇到风险，可随时更换服务器IP地址和域名，玩家再通过专人沟通获得新的网址。

02无地域限制

不少赌博网站设在国外服务器上，玩家可跨地域进行及时交易，足不出户即可参赌。

03成瘾性更强

玩家通常通过购买虚拟筹码投注，面对的是虚拟数字，心理压力较小更易成瘾。

那么，如何将网络赌博的非法所得“洗白”呢，下面，我们通过真实案例来揭示网络赌博的洗钱套路。

2020年6月，福建省晋江市公安局通报了一起28亿元“洗钱”案件。犯罪团伙通过搭建非法支付平台，涉嫌为境外赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务。网络赌博洗钱的实施步骤如下：

第一步：控制大批他人的支付账户（如支付宝、微信）和对应银行卡；

第二步：利用线上的二维码或H5支付网页等方式为“商户”（赌博、诈骗网站）提供赌资收款服务；

第三步：将线上收款获得的网络赌博违法资金通过其控制的大批账户提现至银行卡；

最后：利用他人支付账户作掩护，将非法资金统一归集返还至“商户”（赌博、诈骗网站）提供的银行卡。

一方面，非法支付平台通过上述方式向网络赌博收付款方之间提供了货币资金转移服务，并从中抽取佣金获取收益。

另一方面，非法支付平台用上述方式将大额资金分散至多个账户，并通过多个账户进行层层转移，整个过程隐蔽、复杂，难以追踪监管。

经过调查，最终警方认定该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金，其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。案例来源：福建日报 

结合以上洗钱案例，北京人寿提醒您

保护好自己的身份证件信息和账户信息妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机，不借给他人使用，一旦丢失要立即挂失。

提高法律意识，远离违法犯罪活动

在我国，出租、出借、转让居民身份证；冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证；购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证；非法大量持有他人信用卡；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡的均属违法犯罪行为，切莫被犯罪分子利用或贪图小利走上违法犯罪道路。

举报违法犯罪活动，维护社会公平正义

每个公民都有举报违法犯罪活动的义务和权利，一旦发现洗钱及相关违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，提供案件线索并配合案件调查，从而维护良好的经济社会秩序。

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