上千万的借贷纠纷，开庭到执行完毕仅用8天？检察监督揭开虚假诉讼

来源：检察日报

本以为这笔钱要不回来了，多亏检察机关伸张正义……”近日，一起虚假诉讼案件的受害者把一面写着“公正执法、匡扶正义”的锦旗送到江苏省扬中市检察院检察官张澄华手中。就在此前，该受害者收到了230万元债权的最后一笔分期还款。

800万拆迁款被移花接木

2018年1月，扬中市检察院接到一封匿名举报信称：扬中某KTV总经理曹某某欠多人债务，债权人申请了强制执行。2017年初，该KTV拆迁，800多万元拆迁款却被一次性强制执行给他人。举报人认为此案有“猫腻”。

该院迅速展开调查发现，2017年6月，无业人员孙某诉至法院，要求镇江某公司法定代表人曹某偿还1156万元借款。在法院审理中，被告曹某对一张打印的结账凭证——也是该案仅有的证据载明的巨额借款无任何异议。双方很快经调解结案，并顺利完成执行。被告曹某，正是举报信中提到的曹某某的父亲！

涉及上千万元的借贷纠纷，从开庭到执行完毕仅用8天！办案检察官张澄华意识到：“这很有可能是一起虚假诉讼案！”她迅速向院领导汇报，随即立案调查。这一查，竟然查出了3起涉案总金额高达2000余万元的虚假诉讼串案。

拨开重重迷雾揪出虚假诉讼

办案过程一波三折！接受询问时，原告孙某、被告曹某对借款时间、金额等的叙述非常一致。

鉴于曹某和被举报的曹某某是父子、曹某某和孙某是好友兼亲戚，他们很有可能早已商定说辞，检察官调整策略，前往银行调取曹曹和孙某个人名下的银行账户和“结账凭证”所记载借款期间内所有银行流水，核查二人及涉案公司之间的资金往来，并前往涉案公司调取账册凭证，向公司会计、出纳等财务人员了解情况。最终查明，曹某和孙某并无资金往来。

检察官再次找孙某、曹某核查时，二人却避而不见。“不该管的事情少管，否则……”与此同时，检察官竟然收到了不明号码发来的威胁短信。

为突破案件，该院打出“刑民联动”组合拳。2018年2月6日，该院提请镇江市检察院抗诉，并将曹某某、孙某涉嫌虚假诉讼犯罪线索移送公安机关处理。该院还及时将情况向上级院汇报，促使该案刑事部分异地办理，并主动帮助公安机关厘清民事法律关系。

随着调查的深入，该案证据从零逐步累积到15本证据材料，真相终于浮出水面：原来，曹某某以父亲曹某的名义租用房屋经营KTV，被拆迁后应得补偿款838万元。由于他在法院尚有未执行案款3000余万元，涉及50多名债权人。为防止拆迁款被执行，他指使孙某伪造“结账凭证”，并指使其父曹某签字确认，企图利用诉讼逃避执行。扣除房租后，737万元拆迁款被强制执行进入了孙某的个人账户，随后分多笔被转账、提现。

检察官在调查中还发现，曹某某在2014年发生的两起民间借贷纠纷与此案非常相似：诉讼证据都仅有一张结账凭证，都迅速调解结案并执行到位，涉案金额分别为605万元、536万元。经查证，这两起案件均系曹某某一手导演的虚假诉讼案，该院随后也依法提请上级院抗诉。

检察建议促执行规范

曹某某的50多名债权人早就期待这笔拆迁款能够抵偿部分债务，岂料一朝落空，情绪激动之下多次上访。检察机关一方面建议法院加快启动再审程序、要求公安机关积极追赃；另一方面及时向被害人通报案件进展，开展个案答询，化解信访矛盾。

经镇江市检察院提出抗诉，2018年8月27日，镇江市中级法院分别判决撤销3份原审民事调解书，驳回原告的诉讼请求。同年9月28日，曹某某、孙某因犯虚假诉讼罪被追究刑事责任。该案系刑法修正案（九）实施以来，镇江地区首例虚假诉讼犯罪案件。

针对此案执行活动中的不规范行为，扬中市检察院向法院发出执行监督检察建议书1份，促使法院开展专项整顿。

同时，为维护债权人权益，检察官多次联合法官向曹某某释法说理，促使其退出执行款。目前，曹某某已偿还了部分债权人共500万元。该院将继续跟踪监督，促使曹某某退出剩余部分执行款，并开展执行监督，维护其他债权人合法权益。

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