商界观察 | 300亿元大案！牵出虚开发票黑色产业链，涉及全国30多个省区市企业…

第一法商观察

6.1 2020

 导读 

近日，山东警方经过数月侦破工作，打掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙，缴获大批假印章、虚开及伪造的发票等作案工具。其中，仅查获的假印章就有1891枚，购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的众多企业，两起案件涉案价值超过300亿元。

山东济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的线索，联合税务稽查部门，在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点。 办案民警：当时我在他门口发现有一个遗弃的快递袋，袋上写了一个叫张金达的名字、一个手机号，这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码。 
警方侦查发现，窝点内的嫌疑人为熊某等人，快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的，而张金达则是他们作案用的化名。那么，熊某向外发运的发票是从哪儿来的，又被邮寄到什么地方去了呢？ 办案民警：我们通过电话号码发现了嫌疑人有多个化名，从税务局进行反查，发现了他在这儿注册了几十家公司，有虚开发票的行为。
经侦查，犯罪团伙非法获取他人的身份证后，短短的3个月时间内，仅在济南就先后注册了28家公司，从税务部门领取或者购买他人公司的发票后，通过快递寄给广东惠州的同伙。 济南市公安局历下分局局长 郑宏：随后同伙通过网络或者散发小广告的形式寻找买家，再根据买家需求打印发票，邮寄出去获利。查获大量涉案物品根据快递袋上的信息，济南历下警方立即派员前往广东开展案件调查工作，在当地警方的配合下，经过对犯罪嫌疑人的蹲守跟踪，专案组排查出济南化名张金达的人将发票寄给了广东的詹某，而这个詹某就是犯罪团伙的头目，他们作案的窝点就在惠州市惠东县吉隆镇。警方在监控中拍到的画面显示，嫌疑人詹某每天都派人到快递公司，向外大量邮寄发票。 办案民警：往外寄送一百五到三百份的快递，每份快递中有时候是一份发票，有时候几百份发票，这根据购票人的需求不同，他们往外提供。 
在对詹某团伙调查的同时，专案组意外发现，在距离吉隆镇一百多公里的博罗县，还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙。 
办案民警：每天寄发票三百余件，甚至过年的时候寄过七百余件。当时我们就先放下这边马上到博罗去进行侦查。 随着调查的深入，在博罗，以沈某为首的团伙逐渐浮出水面。3名团伙成员都是广东陆丰同乡。 济南市公安局历下分局局长 郑宏：该团伙作案持续时间长，涉及网络广、链条人数多、团伙分工明确，鉴于案情重大，分局在市局的指导下，确定了“控制收票途径，顺线跟踪追击，摧毁印票窝点”的工作思路。
在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后，在当地警方的配合下，济南警方联合税务稽查部门，在广东惠东、博罗和济南同时展开收网行动，六名犯罪团伙主要成员全部落网。 办案民警：抓捕的房间中我们发现了大量公司的营业执照、公章等相关手续资料，现场是相当震撼，犯罪嫌疑人对此也直言不讳，说这就是“我们办理的公司”。 办案民警：这个蓝色、黑色机器就是从犯罪嫌疑人詹某家里查获的光敏印章机，它的作用就是用来自行刻制他们这个虚假注册公司的印章。 在两个犯罪团伙的窝点里，警方还查获作案用手机46部、假印章1891枚、各类空白和虚开的发票14515份，以及工商注册资料一大批。查获的涉案物品摆满了一整个篮球场。

END

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来源：央视财经

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