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金融犯罪

山西打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙,涉案流水达1.35亿元;灰度赢得了针对美国SEC的诉讼 |BCNews

BitChecker 必查客 2023-08-30
山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙,涉案流水达1.35亿元
8月30日讯,近日,山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前,累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起,涉案流水达1.35亿元。
经依法查明,该犯罪团伙以邓某为首,自2023年2月初,开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后,联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的金店;再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金,之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组;“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”;“币商”交给销赃人员进行销赃,并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。
警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元,扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。目前,邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。(来源:央视新闻客户端)

咸阳公安打掉一通过虚拟货币交易等方式转移资金的“洗钱”团伙,涉案金额达5000余万元

8月30日讯,近日,陕西省咸阳市武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖,将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破,捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”,依法采取刑事强制措施18人,行政处理13人,追回7万元现金赃款,扣押涉案手机、银行卡70余个。
境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市,涉案金额高达5000余万元。目前,该案件已经移送审查起诉。(来源:咸阳公安微信公众号)

灰度赢得了针对美国SEC的诉讼

8月30日讯,美国法院文件显示,Grayscale 的复审请求获得批准,美国SEC的命令被撤销。灰度去年因 SEC 拒绝将其旗舰基金 GBTC 转换为现货比特币 ETF 的提议而向 SEC 提起诉讼,这次判决意味着灰度赢得了针对美国SEC的诉讼。
彭博ETF分析师JamesSeyffart表示,这并不意味着GBTC会自动转换为 ETF,但它确实让(比特币现货ETF获批准的)事情更近了一步。
晚些时候消息,灰度CEO表示,法律团队正在积极审查法院的意见;美国SEC发言人表示,正在审查法院对Grayscale比特币ETF问题的裁决,以确定下一步行动。彭博ETF分析师称,SEC有45天的时间提交全席听证会,SEC或将基于比特币托管或结算等理由拒绝比特币现货ETF上市。(来源:美国法院文件)

 

瑞士加密银行SEBA Bank已获香港证监会原则性批准,可提供加密相关产品交易

8月30日讯,瑞士加密银行SEBA Bank已获得香港证券监管机构的原则性批准,以继续扩大其在亚洲的业务。
该机构获得的AIP许可申请将使其能够从事证券交易,包括加密货币相关产品,如场外衍生品和结构性产品。SEBA Bank还将能够就证券和虚拟资产提供建议,并为传统证券和虚拟资产的全权委托账户提供资产管理。SEBA亚太区首席执行官Amy Yu预计,该行可能会在今年年底前获得“正式批准”。(来源:The Block)
 

Twitter (X) 获得添加加密货币支付所需的许可

 8月29日讯,社交媒体平台X(原Twitter)已获得在美国进行加密货币支付和交易所需的许可证。
根据NMLS显示的数据,罗德岛州货币发送器许可证于 8 月 28 日获得批准(需要该许可证才能代表用户提供虚拟资产相关服务)。这将使得X能够为其庞大的用户群存储、转移和交换数字资产。(来源:Cryptotimes)
 

传华为最新旗舰手机7nm芯片来自中芯国际,而中芯国际此前曾代工7nm比特币矿机芯片

8月29日讯,华为推出旗舰手机Mate 60 Pro。据业内人士发现,华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片,该芯片由中芯国际代工。据技术专家普遍分析认为,麒麟9000s芯片是中芯国际研制的N+2。
此外,2022年7月,TechInsights发布报告,他们拆解了比特币矿机企业MinerVa Semiconductor挖矿用的专用芯片,分析后确认这颗芯片是由中芯国际代工,制程为7nm。
金色财经此前报道,早在2年前,中芯国际便早已开始代工N+1的7nm芯片,他们的客户主要是比特币矿机企业。根据中芯国际的中国客户MinerVa半导体公司在其网站上展示了7nm芯片,声称其量产于2021年7月开始。(来源:金色财经)

Tether与私人银行Britannia Bank&Trust合作处理美元转账业务

8月30日讯,稳定币发行商Tether已与巴哈马私人银行Britannia Bank & Trust合作处理美元转账业务。知情人士称,虽然尚不清楚银行关系何时开始,但Tether已指示客户在近几个月向Britannia的银行账户汇款。
Tether稳定币的流通总价值今年增长了约24%,达到820亿美元。彭博社称,私营的Tether一直对其银行关系保密。(来源:彭博社)
 

嘉楠科技二季度财报:总营收为 7390 万美元,环比上升 33.7%

8月29日讯,嘉楠科技公布 2023 年第二季度财报数据,财报显示,嘉楠科技 2023 年第二季度总营收为 7390 万美元(约合人民币 5.36 亿元),相对 2023 年第一季度环比增长 33.7%。公司 2023 年第二季度销售总算力为 610 万 TH/s,相对 2023 年第一季度环比增长 44.2%。
财报显示,嘉楠科技矿机销售收入和挖矿收入环比均有较大改善。其中,2023 年第二季度公司矿机销售收入从 2023 年第一季度的 4370 万美元增长到 5780 万美元,环比增长 32.2%。2023 年第二季度公司挖矿收入从 2023 年第一季度的 1110 万美元增长到 1590 万美元,环比增长 43.3%。
挖矿业务方面,嘉楠科技在 2023 年第二季度产生比特币 569 枚,计入挖矿营收 1590 万美元,环比增长 43.3%。截至 2023 年 6 月 30 日,公司现金和现金等价物为 6610 万美元;2023 年 3 月 31 日的现金及现金等价物为 7200 万美元。(来源:嘉楠科技)

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