台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年经手超3.2亿枚USDT；香港：KOL为交易所开户导流，无受雇关系则不涉及欺诈 |BCNews

台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年经手超3.2亿枚USDT

11月1日讯，中国台湾地区台中刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款资金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱某从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。

警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取 1%“水钱”作为利润。警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪洗钱的犯罪团伙）资金来源及流向。（来源：联合新闻网）

HashKey推出面向零售用户的移动应用程序

11月1日讯，在香港开展业务的合规加密货币交易所 HashKey Exchange 今天正式推出零售交易应用程序。该应用程序是在该交易所于 8 月 28 日开始在其网站上提供零售交易服务之后推出的。

HashKey首席运营官Livio Weng表示，自从开始服务零售用户以来，交易量就很大，据研究，一般来说，大约 85% 的用户通过应用程序进行交易。仅 10 月 30 日一天的交易量就超过了 1 亿美元，交易对包括 BTC-USD、ETH-USD、 BTC-HKD 和 ETH-HKD。Weng 表示，HashKey 还计划铸造自己的 ERC-20 实用代币，称为 HSK。据白皮书，HashKey 计划铸造总共 10 亿个 HSK 代币，其中 65% 用于生态系统发展，30% 用于员工激励，5% 用于公司保险金库。该交易所还计划上市HSK，但这可能要到明年年中才能实现。HashKey 还在探索现实世界资产代币化 (RWA) 的实际实践。

HashKey 目前允许来自 17 个司法管辖区（包括香港、新加坡、马来西亚、以色列、英国和美国）的用户将银行卡链接到交易所，通过法定货币进行存款。（来源：The Block）

贝莱德现货比特币ETF或得到Jane Street、Jump Trading等做市商巨头的支持

11月1日讯，消息人士透露，如果监管机构批准贝莱德现货比特币ETF，一些全球最大的做市公司可能会参与其中，为其提供流动性。做市商对于ETF至关重要。他们负责创建和赎回ETF新股，其职责旨在使其价格与ETF持股价值隐含的价格挂钩。

据知情人士查看的贝莱德幻灯片显示，交易巨头Jane Street、Virtu Financial、Jump Trading和Hudson River Trading已与贝莱德就做市角色进行了谈判。（来源：CoinDesk）

梁凤仪：虚拟资产生态系统内未受监管部分应考虑监管

11月1日讯，香港政府日前表示，正考虑建立一个监管虚拟资产场外交易所（OTC）的制度。香港证监会行政总裁梁凤仪表示，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，突显市场需要一个重视投资者保障的监管制度，特别是目前于生态系统内不受监管的部分，应该考虑监管。

梁凤仪在一个论坛上表示，当局从JPEX事件中意识到，不少网红（KOL）试图透过OTC游说市民购买虚拟资产，公众亦倾向从KOL获取投资建议，但KOL并非不受限制。根据今年6月起生效的《打击洗钱条例》，任何人士均不得为未经许可的平台刊登广告。她认为，证监会必须加强监督和执法，已联同警务处成立虚拟资产交易平台联合工作小组交换情报，同时亦会加强国际合作。

她又提到，不少传统金融机构提出资产代币化的建议，当局欢迎有关试点，但同时认为需要识别当中带来的新风险。证监会将于短期内发布通函，就有关领域提供指引。（来源：香港电台）

模块化区块链网络Celestia在主网上线

10月31日讯，模块化区块链网络Celestia的主网测试版已成功部署，引入了其模块化网络。主网测试版将使Rollups和其他模块化链能够使用Celestia来实现数据可用性和共识。Celestia的原生代币TIA将在中心化和去中心化交易所上市，包括Binance、Bybit、KuCoin和Osmosis。（来源：The Block）

土耳其将加强加密资产法律

11月1日讯，土耳其正在准备涵盖加密资产的新立法，以说服国际犯罪监管机构将其从未采取足够行动防止洗钱和恐怖主义融资的国家“灰名单”中删除。上周报道，土耳其计划在2024年制定加密框架。

据悉，金融行动特别工作组 (FATF)在 2021 年将土耳其降级为所谓的灰名单。FATF 的一份报告发现，土耳其完全符合该监管机构的 40 项标准，但只有一项与加密资产相关的标准除外。（来源：路透社）

推特用户 9x9x9 将 1.89 万亿枚 PEPE 抛售为 1233 枚 ETH 后买入 1128 万枚 RLB

11月1日讯，据 Lookonchain 监测，推特用户 9x9x9 在 10 月 28 日以 1233 枚 ETH（约 219 万美元）价格卖出 1.89 万亿枚 PEPE，5 天内赚取 381 枚 ETH（约 74.6 万美元），然后在 10 月 30 日花费 1230 枚 ETH（约 222 万美元）以 0.197 美元价格买入 1128 万枚 RLB。（来源：X平台@lookonchain）

KOL为虚拟资产交易平台开户交易导流，无受雇关系则不涉及欺诈

11月1日讯，多名议员质疑当局和证监会未能监管KOL替可疑平台宣传，议员要求政府向宣传投资产品的KOL ，设立发牌制度。对此，香港证监会行政总裁梁凤仪出席立法会财经事务委员会时表示，任何人包括网红都不可用欺诈或罔顾事实的方式，替虚拟资产交易平台宣传或造势。若有KOL教人如何开户、买卖、投资，如该KOL并非受雇于虚拟资产交易平台，则不涉及欺诈。若KOL纯粹分享介绍产品，本身没有利益冲突，只有当涉及失实、误导、诈骗，证监会才有权介入，向涉事者发出命令信要求停止宣传，若对方不遵从，则有权向法庭申请禁制令。（来源：inmediahk.net）

Oyster Protocol创始人因逃税被判四年

11月1日讯，加密货币Oyster Protocol的创始人Amir Bruno Elmaani因逃税被判入狱四年。Elmaani，又名Bruno Block，承认秘密铸造和销售Pearl代币，并且没有为该项目的利润缴纳所得税。Elmaani承认造成了超过550万美元的税收损失。他将Pearl作为投资者购买Oyster Protocol数据的一种方式进行营销。然而，Elmaani秘密铸造了新的PRL代币，并将这些新的代币在市场上进行抛售，从而为自己谋利。据法院称，Elmaani在2018年花了超过1,000万美元购买多艘游艇、两套住宅、贵金属和碳纤维复合材料。（来源：coinpedia.org）