扫黑除恶丨境外赌场背后黑社会集团大起底！

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6个罪名

有期徒刑18年

剥夺政治权利2年

没收个人全部财产

又一“黑恶势力”被绳之以法

今年1月底，嘉兴市中级人民法院二审终审裁定了一起在嘉兴较有影响力的黑社会性质组织案件。这是在2017年6月9日检察机关向法院提起公诉的案件，被告人金某等一伙人于2009年到2016年期间，以非法盈利为目的，先后在澳门、老挝、越南开设赌场，涉案赌资累计达14亿多元；为追讨赌债，壮大组织声势，该组织成员先后实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动十多起。

经审理查明

2009年到2015年，被告人金某一伙以非法盈利为目的，在澳门星级酒店、银河酒店开设“金盈会”、“永乐会”、“盈利会”赌厅，通过招募马某、仓某等人作为代理，组织人员到其澳门赌厅或通过互联网、移动通信终端等传输数据进行赌博，如2014年，李某、陈某等人在被告人金某澳门的赌厅赌博，累计赌资5920多万元，其中陈某4000多万元。后采取不法手段追讨参赌人员拖欠该组织的赌债。在澳门开设赌场期间，类似这样的案件该团体共涉及28起，赌资从1万元到1.25亿多元不等，累计赌资5亿余元。

2015年8月，范某等28人至海宁某公司，强行进入陈某办公室，恐吓陈某，严重影响企业正常生产经营秩序。2015年3月至8月，被告人金某一伙又在老挝金三角特区金木棉赌场经营“银海”赌厅，2016年3月至7月期间，在越南河内下龙湾开设“恒生娱乐”赌厅。上述期间，金某一伙通过互联网、移动通信终端等组织国内参赌人员进行“百家乐”赌博，累计下注金额分别为7亿余元和2.7亿余元。该组织共涉及寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪事实十多起，多名被告人非法持有枪支。

2018年3月29日，平湖市人民法院对本案作出一审判决：被告人金某犯组织、领导黑社会性质组织罪等六罪，数罪并罚判处有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；其余15名被告人均按照各自组织、指挥或参与的全部犯罪，结合具体犯罪情节，分别被处以有期徒刑十一年六个月至六个月不等的刑罚。同年4月，被告人金某等八人向市中级人民法院提出上诉，认为不存在黑社会性质组织，对大部分犯罪事实予以否认。今年1月底，市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

法官说法

“这起案件中主要的难点在于该黑社会性质组织存在时间久，支撑组织违法犯罪活动来源主要靠境外赌场获利，如何准确认定境外赌场性质、赌资金额、黑社会性质组织及黑社会性质组织成员与赌场人员区分等方面。”案件承办人介绍，“案件中该组织人数众多，结构较为稳定，有明确的层级和职责分工，有一定的组织纪律，持有枪支和毒品，通过招募赌场代理，无息出借筹码组织人员进行赌博聚敛钱财，具有很强的经济实力，为组织发放工资、福利和提供组织实施违法犯罪费用支出，并为组织利益实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人金某为首的黑社会性质组织，符合黑社会性质组织的特征。”

“我们了解到，相当一部分被害人因为输钱后被逼债，有举家外逃的，也有实体企业倒闭引起群体性讨债事件的。”案件承办人表示，“此案中受害人大部分是企业负责人，因此，希望广大企业主引以为戒，踏踏实实办好企业，不要被无息、免费旅游等小利益诱惑，最终落入大陷阱。即使一时冲动糊涂，陷入他人设计的违法犯罪漩涡，也要及时寻求救助，不能被威逼恐吓吓倒。”

视频新闻

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涉黑涉恶线索“十必查”

一

针对农村地区，必查操纵换届选举、 侵蚀基层政权、侵吞集体财产、聚众滋事、 欺压残害村民的“黑村官”、“黑村恶”和 宗族恶势力等违法犯罪线索。

二

针对“城中村”、城乡结合部、流 动人口聚集地，必查拉帮结伙、寻衅滋事、 聚众斗殴、横行作恶，破坏一方治安的违法 犯罪线索。

三

针对校园、企业周边，必查欺压在 校学生、扰乱教学和生产秩序、侵害企业利 益、破坏投资环境的团伙违法犯罪线索。

四

针对信息公司、小额贷款公司、物 流公司、物业公司等新兴行业和网络传销、 网络赌博，必查放高利贷、暴力讨债、“摆 队形”或以其他软暴力手段威胁恐吓他人非 法获取经济利益的违法犯罪线索。

五

针对房地产开发、矿产开采、工程 建设等领域，必查纠集社会闲散人员，恶意 竞标、暴力围标、强揽工程、暴力拆迁、非 法占地、滥开滥采的违法犯罪线索。

六

针对集贸市场、农副产品批发、小 商品零售、建筑装潢材料等各类市场，必查 欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索、收取保护 费、进场费和破坏正常经营秩序的违法犯罪 线索。

七

针对建筑工地、新建居民小区，必 查强揽工程、强销建材、强装强卸的违法犯 罪线索。

八

针对客运货运、仓储物流场所，必 查控制运营线路、抢拉客源、抢占货源、非 法经营、暴力打压竞争对手的违法犯罪线 索。

九

针对车站、“跑线车”等场所，必 查控制出租车、“跑线车”，漫天要价、打 骂乘客的违法犯罪线索。

十

针对宾馆、洗浴中心、歌厅、舞厅、 酒吧等娱乐场所，必查组织卖淫、强迫卖淫、 开设赌场、贩卖毒品的违法犯罪线索。

黑恶势力“十必打”

一

严厉打击为牟取不法利益，煽动、 制造群体性事件，挟持群众与党和政府对抗，插手各类民间纠纷、充当“地下执法队” 的黑恶势力。

二

严厉打击把持基层政权、垄断农材 资源、侵吞集体财产，利用家族、宗族势力 横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村 霸”等黑恶势力。

三

严厉打击威胁、利诱、纠集失辍学 生、外来人员、社会闲散人员进行拉帮结伙、 寻衅滋事、聚众斗殴、横行作恶，危害一方 治安的黑恶势力。

四

严厉打击以公司、企业等经济实体 为掩护，从事非法资金募集和运营等活动， 通过高利放贷、恶意逃债、虚假诉讼等手段 巧取豪夺经济利益的黑恶势力。

五

严厉打击在征地、租地、拆迁、工 程项目建设等过程中煽动闹事，在建筑工 程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、 领域强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开 滥采的黑恶势力。

六

严厉打击在商贸集市、批发市场、 车站站点、旅游景点等场所，欺行霸市、强买强卖、收取保护费的市霸、行霸，在长途 客运、货运物流行业强拉客源、抢占货源、 暴力打压竞争对手、暴力控制运营线路的黑 恶势力。

七

严厉打击操纵娱乐场所、地下钱庄、 地下黑彩、从事卖淫、嫖娼、吸毒、贩毒、 赌博等违法犯罪活动的黑恶势力。

八

严厉打击操纵网络传销、涉众型经 济犯罪，从事强迫交易、限制他人人身自由 等违法犯罪活动的黑恶势力。

九

严厉打击纠集刑满释放人员、吸毒 人员、社会闲散人员以及其他不法人员，沆 瀣一气，利用互联网、举报信采取匿名或者 冒用他人名义诽谤、诬告、陷害党政干部、 企事业单位负责人的黑恶势力。

十

严厉打击境外黑社会入境发展渗透，以及跨国跨境的黑恶势力。

扫黑除恶，从我做起

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来源|嘉兴日报 嘉兴电视台

编辑|桃渊明

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