空手套白狼的末路，安哥拉最高检处罚前副总统文森特

文森特一案，漫长而神秘，这位前副总统到底怎么样了？

今年5月份，安哥拉媒体声明，安哥拉前副总统文森特一案将在“公正而保密”的原则下进行。

6月2日，一家私人小型石油开采公司Somoil被安哥拉环境部叫暂停，并且面临石油开采许可被吊销。该公司为文森特和现石油公司总裁所持有。

6月14日，安哥拉各大媒体援引最高检察院通告，报道称多家公司被没收或者处罚，目标直指文森特及其幕后团队：

安哥拉最高检察院谴责Elektron Capital公司

媒体文章：文森特偿还安哥拉经济银行贷款

安哥拉日报：最高检没收、处罚七家安哥拉高官持有的私人公司，以恢复国家资产

该七家公司分别为：

北宽扎省 Tecidos纺织厂；本格拉Alassola-África纺织厂；罗安达新TextangII纺织厂；Geni e Lektron 投资公司；南宽扎FCKS水泥厂；Suninvest集团在罗安达和本格拉的Angomédica.EP 药厂；BIOCOM-安哥拉生物能源公司。

其中，至少三家公司与文森特有关。

而被最高检察院谴责的Geni e Lektron投资公司就属于文森特，这是一个典型的空手套白狼的故事，和葡萄牙圣灵银行有关。

Geni e Lektron公司的前身为2009年的Portmill的投资电信公司，该公司涉嫌在收购安哥拉BESA银行大比股权中存在欺诈行为。

一、葡萄牙圣灵银行安哥拉子公司BESA重组为安哥拉经济银行-Banco Económico

葡萄牙圣灵银行是葡萄牙历史最悠久的私人银行之一，BESA是其安哥拉子公司。

据称，BESA银行在没有妥善记录的情况下，批准了安哥拉贵宾数百万的无抵押贷款，在发放的十大无担保贷款中，至少有一笔发放给Marta dos Santos，恰巧，为前总统桑多斯之妹。

2009年葡萄牙圣灵银行因严重的不良贷款而难以经营，这些不良贷款大多来自于安哥拉子公司BESA银行。

圣灵银行迫不得已将安哥拉子公司BESA持有的75.94%股权中的24%，以3.75亿美元的价格出售给安哥拉Portmill电信公司，表面上看，似乎暂时改善了葡萄牙圣灵银行的财务状况。

葡萄牙央行也迅速给与注资援助，但仍然无法阻止圣灵银行最在2014年破产，葡萄牙纳税人和投资者损失巨大。

葡萄牙圣灵银行的安哥拉子公司BESA银行在2014年也陷入困境，一年后，BESA银行进行了融资、重组，并更名为安哥拉经济银行Banco Económico,S.A。

重组过程中，Portmill似乎失去了它的大比股权，30.98%股权为一家不为人知的Lektron资本股份有限公司所有，但实际上该公司为Portmill的变身。

Portmill公司的阵容甚是强大，他们的领军人物被称为“总统三驾马车”，分别是：

ManuelVicente， Sonangol石油公司执行总裁， 2012-2017年安哥拉副总统；

ManuelHélder Vieira Dias-Kopelipa将军，1995-2017年安哥拉情报局局长，2010-2017年国务部长，1995-2010年电信业务主管；2010-2018年国家部长顾问兼国家计生办主任；

Dino将军，多斯桑托斯私人企业的前线。

二、文森特如何拿BESA银行的钱购买BESA股份

Portmill电信公司并没有为BESA银行 24%的股票支付3.75亿美元，也不是通过安哥拉投资银行(Banco Angolano de Investimentos, BAI)的贷款购买。

反之，Portmill公司却是从BESA银行那里拿到了购买BESA股份所需3.75亿美元，然后购买了BESA股份。

如何做到这一点，文森特“三巨头”的公司可以做到。

这个BESA银行与Portmill公司的故事很经典。  

Vicente、Kopelipa和Dino三位将军在短短几年内成立了公司网：他们共同成立Aquattro国际集团，该公司至少有40家分公司，包括：Medianova 媒体集团（Zimbo电视、国家报、Mais电台）；Zahara集团（Kero连锁超市）等。

当然了，Aquattro集团也包括Portmill电信公司，以及另外三家空壳公司：

2007年12月成立的Althis Siderurgia钢铁公司、Delta Inertes e Betão水泥公司，2008年与Sonangol合并的Nazaki石化公司，这三家公司的注册地址均为罗安达路易斯·莫塔街3号2楼5号。

2009年，该三家公司向BESA申请贷款，Portmill公司为其担保，证据就是2009年11月20日Portmill公司一名官员Zandreeudenio de Campos Finda签署了贷款担保协议。

一周后，BESA银行发放了贷款，三家空壳公司获得了贷款，Althis公司1.35亿美元，Nazaki和Delta公司分别获得了1.2亿美元，年利息率2%，还款日期为2017年11月27日。信用操作评估员为AntónioCarlos Oliveira，是Dino将军的表弟。

几小时后，三家公司迅速取出所有的贷款存进了第四方账户，即同一天将钱存进了Portmill电信公司在BESA银行00006317320的账户。

Portmill电信公司在账户余额为零、没有交易的情况下，收到了3.75亿美元的转账收入。

这是道费解的数学难题：

首先，存取款只是一种方式，掩盖BESA批准贷款的证据，避免BESA银行留下痕迹证明是直接向Portmill电信公司进行了汇款。

其次，BESA银行向Aquattro集团提供3.75亿美元贷款，Aquattro集团随后将资金转至Portmill公司，以便使其从BESA购买BESA 24%的股票，从而控制安哥拉经济银行。

可怜的葡萄牙圣灵银行总公司资产负债表似乎增加了资金，但安哥拉子公司BESA银行账户上的贷款数额相同。

三、文森特等如何继续空手套白狼

2009年12月初，Portmill公司继续向安哥拉投资银行(BAI)申请了一笔3.75亿美元的贷款，贷款理由是购买BESA股票。

所以，通过这些直接和间接手段，Portmill公司总共从BESA和BAI获得了7.5亿美元。其中3.75亿美元“购买”了BESA 24%的股份，另一半的钱呢？

大概只有Vicente、Kopelipa和Dino三位将军清楚了。

2009年12月10日，Portmill公司以纽约美国银行的名义将用于购买BESA银行股票的3.75亿美元存入了葡萄牙圣灵银行帐户，而调查资料显示，该笔款项后来都转入在瑞士的葡萄牙圣灵银行的一个私人账户。

这是典型的欺诈，拿储户的钱，放在葡萄牙圣灵银行大股东手中。那些清楚自己机构身处绝境的银行负责人向第三方发放贷款，以回购股票，从而通过注资提升了本金融机构的价值，作为附带好处，银行负责人也从中获利。

线索与Dino将军有关，在一家Geni新科技公司中，Dino将军作为大股东持股62%，而Geni新科技公司持有BESA银行18.99%的股份。

当BESA银行破产并重组为经济银行时，Geni新科技公司将银行资本份额提高到19.9%。同时Portmill公司被排除在外，因为它的大部分股份被转交给了同名代表Lektron 资本公司。

这就是Banco Económico经济银行以及Dino将军与当时BNA行长JosedeLima Massano合谋进行的活动。

Dino将军的Dinagest私人公司是该银行最大的客户之一，存款接近3亿美元。当BESA银行破产时，Dino将军和总统妹妹的投资都由安哥拉政府担保。

四、BESA银行倒闭谁之过？

2018年9月，该银行的前主席Álvaro Sobrinho，在电视台发表公开声明，辩护中映射三巨头在银行中的作用，称“考虑到所涉及的人物”，允许BESA倒闭是“政治决定”。

几小时后，三巨头发表了一份声明，指责ÁlvaroSobrinho应该为银行的倒闭负责，并指责Álvaro Sobrinho是为了自己的利益挪用了资金。

三巨头被指控利用Aquattro集团下的三家子公司作为幌子，为第四家Portmill子公司向BESA贷款，构成欺诈。

葡萄牙和安哥拉已经公开调查，是不是会有人受罚，在安哥拉，还真不好说。

总之，主权基金一案，告诉我们一个道理，还钱无罪。

里边其他的故事和利益纠葛甚是庞大费解，三言两语难以描述，对我们常人来说，是一道道数学难题，但是，大致如此，出来混，总是要还的。

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