诈骗案首犯主动承认是传销案？“佰赢平台”设“虚拟货币”等诈骗钱财！

编者按：近日小编发现一个案件，首犯居然主动承认是传销案（说不是诈骗案），真是太狗血了，目前我国的传销案件定罪量刑相对于诈骗案件来说低得多，所以首犯主动承认是传销案件！不过依个人意见来看，这类外汇实质上就是诈骗，何谈传销呢！

6月17日上午，芜湖市鸠江区人民法院在芜湖市中级人民法院大法庭，公开开庭审理一起以、“外汇”、“虚拟货币”交易等为名义的传销式网络诈骗案。李冰等41名被告人被押上法庭。庭审中，首犯李冰认为是传销不是诈骗罪。由于本案被告人众多、案情复杂，预计整个庭审将持续3日。

公诉机关指控，2016年10月，被告人李冰出资成立了佰盛川公司，并担任法定代表人负责公司的发展与运营。为牟取非法利益，李冰与另一被告人李某商议，购买一套用于电信诈骗的交易软件。

该软件内有“外汇”、“精进矿”、“比特币”、“莱特币”等投资交易项目，当被害人在业务员的引诱下向其指定的账户汇入资金后，该资金便被平台软件操作人员实际控制。

被告人李冰邀集被告人郑某某为该软件做技术维护，郑某某在明知该软件平台自带能控制盈亏功能系诈骗软件的情况下，仍将其搭建成“佰赢国际商品交易中心”并按照李某某的要求，将该软件设置不同层级。

李冰于李某掌控该平台的超级管理员权限，可以在平台系统中向下添加运营中心、会员单位和代理商。李冰与李某发展陈某某（另案处理）经营的翌翔公司作为“佰赢国际”诈骗平台的运营中心。

商议决定，翌翔公司发展的代理商诈骗款由平台、运营中心、代理商三家分成共享，并有翌翔公司掌握其向下发展的代理商的风控权限。

郑某某随后找到被告人叶某某、李冰、林某某等人，合伙经营的盈源恒公司作为“佰赢国际”平台的代理商，使用该平台与佰盛川公司、翌翔公司共同实施诈骗。

平台操作人员控制被害人投资款后，在没有任何实物和实际投资的情况下，通过该软件自带的风控功能虚构交易结果，让被害人误以为是自己投资亏损，从而达到占有被害人投资款的目的。为牟取非法利益，相互配合，成为上下关联的诈骗犯罪集团。

该集团下设市场部、财务部、人事部、后勤等部门。市场部内设不同业务小组，各小组内有若干名业务员。业务员为获取非法利益，使用公司提供的微信号，在主管的指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并包装成帅哥、美女等成功人士，适用欺诈性语言与网上异性聊天，进行感情投资，同时，业务员还采取包装虚假的朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，在获取被害人信任后，引诱被害人投资“佰赢平台”成为客户。

公诉机关认为，以李冰为首的41名被告人，以非法占有为目的，以公司为依托，形成较为固定团伙，层级明确，分工协作，相互配合，通过电信网络诈骗平台，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，各被告人属共同犯罪，且系集团犯罪，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。记者发稿时，此案仍在审理中。

鉴骗了解到，去年10月20日，芜湖警方成功破获“7.03”特大网络平台诈骗案，当日下午，安徽芜湖市火车站，警方将其中已被刑事拘留的58名涉案人员乘坐火车，成功押回芜湖再送往看守所。

2018年7月3日，安徽省无为县公安局接到辖区居民吴某报警称，其在网络投资平台上被人以炒股票的名义诈骗22.58万元。通过梳理串并，发现该投资平台作案手法隐蔽，受害人分布较广，涉案金额巨大。

通过进一步分析和调查，初步锁定了以杨某等人为首的网络诈骗犯罪团伙。芜湖市公安局迅速成立了由刑警支队牵头,无为县局为骨干力量，相关警种参加的“7.03”专案组，全面开展案件侦查工作。

经过3个多月的侦查经营，专案组基本掌握该诈骗团伙的相关案件线索，经前期研判和实地摸排，抓捕时机基本成熟。10月17日，省公安厅刑警总队、芜湖市公安局成立“7.03”专案收网行动指挥部，调集刑侦、特警及相关业务警种，无为县局、三山分局共计140余名警力，奔赴陕西省西安市、上海市开展集中收网抓捕行动。

10月18日9时，在陕西省公安厅刑侦局、上海市公安局刑警总队的大力支持下，10个收网抓捕组统一行动，成功捣毁诈骗窝点6个（其中西安5个），抓获包括主要犯罪嫌疑人杨某在内的涉案人员286人，其中刑事拘留68人；扣押涉案电脑161台、通讯工具200余部、高档汽车6辆、现金56万余元；冻结资金3300余万。

文章来源：鉴骗，特此鸣谢！

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