交50800元，69800元的“资本运作”是传销，两名传销骨干被起诉！

据12309中国检察网10月30日发布

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2019〕38号

被告人新某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码：1504261969********，蒙古族，小学文化，党员，务工。户籍所在地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗**镇**组，捕前住广西北海市海城区**小区**室。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年6月8日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

被告人宝某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码：1504261968********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗**镇**居委会**组，捕前住北海市银海区**小区**栋**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月6日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年6月8日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人新某某、宝某某涉嫌组织、领导传销罪，于2018年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年10月24日、2019年1月7日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2018年11月23日、2019年2月1日补查重报。本院于2018年10月10日、2018年12月24日、2019年3月2日分别延长审查起诉期限共45日。

经依法审查查明：

所谓“资本运作”，是一个无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳69800元（或70000元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、 A2、 A3、 A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。

2013年7月，被告人新某某在吴某某（已起诉）、“二某某”（在逃）的介绍下，在北海市缴纳了50800元加入以“资本运作”为名的传销组织，其后直接和间接发展了被告人宝某某等人加入传销活动。至案发时，新某某、宝某某二人直接和间接发展的下线人员达到三层级，人数超过30人，均已达到老总级别。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、抓获经过、自画体系图、提取笔录、扣押笔录等书证；2.证人吴某某的证言；3.被告人新某某、宝某某的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人新某某、宝某某组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会管理秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。【文章来源：利箭在出击，版权归原作者，特此鸣谢】

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