涉案120万元！揭秘华强北元器件交易新骗局

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涉案120万元！揭秘华强北元器件交易新骗局

广和律师芯片大师 2021-04-17

授权转载自：广和律师，整理：龚生超律师。

下半年以来，走低的行情考验着电子人的情绪，岂知日渐冷清的电子市场上有这样一小撮人，你在考察市场，他在“考察”你。临近年底，借助律所近期披露的这个案件，芯片大师提醒神经紧绷了一年的电子人最后关头不要放松警惕！

完美做局

2018年8月29日，位于深圳华强北的A电子公司销售部主管Z接到一客户来电，客户称为B科技股份公司（为某上市公司控股子公司）采购员Y，要采购一批电子物料，订货量较大，如有意合作可先到公司考察。

有着多年商业经验的Z主管通过上网对来电的B公司进行了详细了解，该公司成立时间长、信誉好、实力雄厚。Z主管向公司老板W总汇报后，便与来电的Y约了第二天到B公司考察。

第二天下午，Z主管和W总两人来到B公司的龙岗区坂田天安云谷产业园，B公司采购部L专员出面，和Y一起带Z主管和W总参观了工厂，看了工厂规模，Z主管和W总内心十分满意，随后Y邀请二人到公司会客室商谈合同具体事宜，为体现合作诚意，W总表示愿意给到B公司优惠价格。

随后，经过双方沟通，确定了合同条款，首笔订单人民币120万元（不含税），先支付15%定金，收款账号为A公司财务的个人账号，定金到帐后五日内由Y上门验货提货，余款30天付清。

9月4日，Y带着公司负责人签名和盖好公章的采购合同（Y为B公司授权代表）到A电子公司，由A公司老板W总在采购合同上签名、盖公司章，合同双方各留存一份，并对合同样品封存后交给Y。

签订合同第三天，A公司收到定金18万元，随后在9月10日如期将货交给上门来提货的Y，经当场验货，符合合同要求。

既然是骗局即使完美也必然露出破绽，那么您猜猜可疑的环节在哪里呢？

大跌眼镜

10月11日，双方约定的结款时间到期，Z主管联系Y付款，Y手机关机，到当天下班时间，没能和Y取得联系。第二天Z主管又多次电话和微信联系，仍没能联系上Y，便电话联系B公司总机转接财务，却被财务告知公司并没有这笔订单，B公司也没有Y此人。

Z主管和W总大惊，赶紧带着采购合同赶往B公司，找到公司采购部经理，经比对公章，发现采购合同上的公章并非B公司印章，签名也不是公司负责人笔迹！公章和签名属伪造！

Z主管和W总大为不解，当天明明由Y带两人到B公司考察，公司采购部L专员也出面接待介绍工厂情况，还在公司会客室初步商谈了合同事宜，怎么公司会没有Y此人，也没有这个订单呢？！

故事至此，一个瞒天过海的骗局面具揭开！

背后揭秘

B公司经过详细询问才知道：Y是2017年上半年在一次商业聚会活动中和L专员认识，Y说自己渠道广，可以帮助代理一些业务，期间Y也向L专员介绍过几单小业务，此前也带客户看过工厂。

这次Z主管和W总来B公司考察当天，Y先来到公司，对L专员说又有一个客户要来，和此前一样，让L专员通知保安开门，Y出去接客户进公司，进来工厂后L专员出面简单接待和介绍一下公司，然后由Y和客户沟通。这次带客户参观工厂后，Y对L专员说客户要考虑一下，暂时还没签合同，L专员信以为真，没想到Y这回竟然玩了花招。

Z主管和W总知道情况后，赶紧报警，经鉴定，采购合同上B公司公章和负责人签名确属伪造。让人没想到的是，Y留给A电子公司的身份信息也属虚假！L专员在商业聚会中认识Y后，也没有深入去调查和了解，没想到其身份是假的。

Y身份不明，给公安机关侦查工作带来很大困难。经过近两个月的努力，公安机关通过技术侦查措施，终于在宝安区石岩田心新村一民房内将其抓获。

以下内容划重点：

经审讯和调查：Y真实名字叫余XX，2014年曾因诈骗罪被深圳龙岗区法院判过刑，18万元的定金款账号是余在华强北购买的他人银行卡，其对A公司称该付款帐号是B公司的对私付款账户。

余通过参加商业聚会认识一些大公司的重要人员，设法弄熟关系，然后假借大公司采购员的名义联系客户，还带客户到公司实地考察，让客户误以为他是大公司的人，并先支付少量前期款骗取客户信任。

余收到宏A公司120万元货后当天以80万元卖给了东莞塘厦的一家工厂。余被抓获时，赃款已被挥霍，所剩无几。

A公司损失至今没有得到赔偿！

专业提示

1、对交易对手的调查，仅通过政府部门网站和普通渠道并不一定可靠。

2、公章很容易伪造，一份重要的合同，如果不能确定印章的真实性，就应进行真伪查证。

3、合同尽量让对方经办人在合同上签名，并保留经办人身份信息，如不能确定真实性，就应进行验证。

4、向客户公司相应部门或人员查证交易合同的真实性。