继云数茂“五行币”涉嫌组织、领导传销活动罪，成功有效辩护后，本所新接一涉传销犯罪案委托

 ——对以销售某品牌产品为名，要求参加者缴纳费用发展下线之行为分析与定性辩护

近期，本律师事务所接收一宗涉嫌传销犯罪案件，根据家属委托，担任欧某某犯罪嫌疑人之辩护人。之前犯罪嫌疑人家属与本所团队律师有过沟通和交流，基于我们报价，考虑尚未成熟，鉴于前期对案件的观望，家属未办委托（错过一定辩护人介入时机）。在经过短暂委托常规律师会见、传达信息、侦查阶段辩护后，现最终与本所签订了委托辩护协议。

案件目前阶段，由本律师所张元龙律师、龙元富律师作为主办人，由杜昊、黄小芳两位实习律师作为辅庭律师担任协助。

本案由东莞市公安局侦办，在2016年6月已立案，并报公安部备案，先后刑事拘留40多人，经前期一批犯罪嫌疑人取保候审后，现仍在押30多人的涉嫌组织、领导传销活动罪案件。根据侦查部门移送的起诉意见，表述杨某某、谭某某、叶某某、曾某某、欧某某、刘某某等37人，以销售某公司某品牌产品为名，组织、领导传销活动。要求参加者缴纳600－12000元不等的费用即可成为会员；会员再通过发展其他下线，达到一定的数量和业绩便可以逐级晋升获利。以级别越高，提成越高的方式诱导他人不断拉人进行该组织。公司里面设立有排队奖、市场开发奖、重复消费奖、管理津贴奖等四种获利方式。同时，公司在各地设有工作室，不定期组织讲师对会员进行培训授课。现案件已进入审查起诉阶段。事实是否真如“意见”表述这样？证据上是否存在问题；具体的行为是直销还是传销？如何切入案件进行辩护，如何理清里面关系，辩护人正着手开展辩护工作。

接受委托后，单位同事已到检察院办理了阅卷手续，并将阅卷材料全部打印出来。全案材料共77卷，总共16000多页，共4大箱。登润律师所已安排承办律师、辅助出庭律师开展阅卷工作。估计阅卷第一阶段会在半个月至一个月时间完成；与此同步，承办律师将依法会见犯罪嫌疑人，对相关问题进行必要的调查取证工作。

按主办律师意见，本案前期阅卷的主要任务是查究案件有多少证据；证据是否存在非法证据排除问题；厘清里面关系，对照《两高一部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，找到里面争议点，两种观点之边界。将主要涉案人员作为主体列出、将主要人员之行为列明、将主要涉及组织、领导传销活动罪的行为找出；并看主要人员行为与涉嫌传销犯罪行为之因果关系、关联程度怎样。将此前期阶段性工作做足，为案件的辩护思路拟定，为分阶段的辩护工作，打下坚实的基础。

本涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案，是本律师所继2012至2013年期间经办香港亮碧思在大陆地区多宗涉嫌组织、领导传销活动罪系列案成功有效辩护；继2015年至2016年共指派张元龙、龙元富、戴剑敏、团队成员顾宁、唐柏成、吴海涌律师经办登载在《人民日报》云数茂“五行币”在江西萍乡地区，涉案200多亿元涉嫌组织、领导传销活动罪案对祝某某、付某某、钟某成功有效辩护（取得了一人取保、二人不诉、三人最终全部获得缓刑）一案之后，又新接的一宗涉嫌传销犯罪重大影响性的大案。