传销犯罪有效辩护北京讲座内容精粹

——以登载《人民日报》江西萍乡成功经典案例为进路

江西萍乡付某某等六人，涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由广东登润律师事务所根据委托，安排律师进入萍乡辩护。自2016年7月初，介入案件辩护以后，经律师多次会见，作必要调查了解和取证，提交法律意见书、辩护文书，与有关部门保持有效沟通、交流等，历经八个月时间，先后取得了1人取保，2人不诉，3人移送到法院最终判缓刑，并提前取保候审，显有成效的辩护成果。（该案在《人民日报》、《法制日报》、《江西卫视》等新闻媒体广泛登载）。

江西萍乡组织、领导传销活动罪有效辩护经典案例，由中华【公司辩】联盟代表张元龙主任律师，赴京演讲，在中国行为法学会举办的“商事犯罪法律适用、辩护、风险防范实务暨企业刑事法律风险防范专题培训班”上全程展示，向全国律师界同仁汇报。辩护历程，凝聚全体辩护人智慧，实务经验结晶，内容精粹概括如下：

一、接案技巧和辩护人心态：

接案技巧和辩护人心态：竭尽一切可能解救当事人，与维护当事人利益最大化。

1、线上接案，方能大案。通过《华辩网》看到我们网络文章。注意，常当事人文化并不高，但崇尚高大上、伟光正的文章。因组织活动，会往此方向文章为热衷；另直接看到该罪成效文章。

2、团队出征，拒绝个体。

A、因为他们也是团队，你不团队，如何接案。团队组织强、强调搭配，宏观、声哄与细节、音弱搭配。

B、团队为组织，能够很好与个体区别开来了。

C、当时会见，即时召开讨论会议。家属参加。

3、细节第一，调查取证。

现场查看，发现问题，增进辩护人与当事人之间了解；作好记录，调查可不取证；发现问题，穷追不舍，见仁见智。

4、无需勾兑，有效辩护。

无需勾兑，无需关系，如果你说关系，那案件就麻烦了；正常沟通、交流，尽职尽责，寻找与保持沟通渠道。

提醒：少用“表演”式辩护，也禁用“死磕”式辩护，因此罪具有进退都是罪特点，公权发挥空间大。

二、侦查、审查起诉阶段之有效辩护

谈审前阶段沟通交流：庭前沟通是案情基础上，树立了故事，此基础上团队有效沟通过程。

1、建立故事，有效交流。

在作必要调查了解和取证上，有自己故事，再与公权部门有效沟通，提前应对，凭专业功底，有效预判。要到最后一步邻近起诉，或审判时（他们无牌可出、无招可施，无证可取）辩护人方可据情，显有理、据的较真辩护。

2、相互摸底，占据主动。

建立友好沟通渠道，很重要；

底气不足，案情不熟，无故事之沟通，得不到想要的结果；

相反会给对方趁虚而入，补足缺陷。

设置好问题看对方回答：例如：以哪一条作为管辖依据？以哪一条作为定罪的法律依据？

3、团队配合，两人发言（或多人以上，以两人发言为主）。

有效搭配，一高一低，一音哄一细节展开，一人严厉一人打圆场；

当遇反问或提出质疑时，是好时机，由音哄者补充。让对方一口咬定，我们在理，不至后悔，不留遗憾。

4、注意策略，软硬兼施和“内外”夹攻。

没有底牌，不专业，会导致自己被动。对于侦查存在问题，有违法（瑕疵不在内）、渎职的，只有敢于亮剑，稍作提醒（依法控告）。他们才会在某个点上有所退缩和让步。这个时候，案件迎刃而解的契机已来，往往是案件的很大突破的。

三、审判阶段之有效辩护

谈庭审辩护层面：庭上辩护，在于团队合作，既分工又协作，既个体又整体。

1、庭上辩护，最后办法。

也就是该罪之努力主要在侦查阶段之取保、不捕或检察阶段之不诉。到了庭上的辩护，多盘中餐之鱼，多会判决罪名成立。案件到法院，让法官思维先后为主，确信我方。

2、精心准备，尽职尽责。

即使到了庭上，律师的作用分类和定位，定位即作用还是要突显的。

做到精心准备，注重细节，确保尽职尽责，不致后悔与不留遗憾。

3、抓住辩点，激烈辩护，庭下缓和。

辩点有合有分，分工配合；发问提纲，问出有利点；质证不能轻易，让蒙混过关。有时激烈对抗，庭下需沟通缓和关系很重要。见机行事作“彻底无罪”性辩护。

4、分类定位，各个击破。

只有有分类，才会有各个人的作用不同而定位，各个个体树立有形故事辩护，故事有理据支撑。

四、组织、领导传销活动罪有效辩点总结   

传销犯罪有效辩护总的原则和思路：

一、分类定位，树立故事。分类才知道他在里面定位，再分别击破。

二、找准连接，击破逻辑。连接点在哪里，找准点，再打断点。

三、法律边界，必争要地。

1、三层三十级，取证困难。

多证人不配合特点，发展的下线人员是否有一对一对应取证问题：常为发展人存在为做大“业绩虚报”情况，实则被发展人不知情，自己掏钱购买。

2、不同对待，辩致命点：

看案件管辖上，公安是否存在家抢管辖情况；

是否有线人？线人才是组织、领导者；

深挖线人，用“比较辩护”法，寻求案件转机，案件突破。

3、取证违法，力争排除。

电子数据，取证违法；

层次数据，无专业工程师提取，无装防黑客软件；

笔记本，自己摘录，无见证人在场，无被告人一对一对应摘录。

4、切断链条，狠打要点。

钟某，是祝某某将付某某安排到钟某名下；

之后无任何来往，无沟通和交流；

付某某购买电子币往祝某某购买；

钟发展人数不够三十个人。

5、打何为组织、领导行为的界定问题。

组织、领导（何算组织领导）行为，引诱（扩大还是缩小解释）、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物（如何理解），扰乱经济社会秩序的传销活动的---，办理江西案是没有组织、领导行为的，无引诱、也无协迫。与人与正常交流、信息传递区别开来。

6、管理协调，打击过广：

发展一名，主动退出问题；

名下三层三十人，多的是，往往整个看守所也关不完；

看官方报导，将其引用，对辩护有利。

将管理、协调定义为传销行为，与对组织的“扩大”起关键作用，造成打击面过大。

7、骗取钱财，去向明确？

钱款动向明确，有公司远景规划，有企业目标和宗旨，钱去向明确，用于了公司运营和项目上；

大众创业、万众创新、股权众筹，彻底无罪辩护；

办理江西的案件钱款去向明确，有自己公司远景规划，有企业目标和宗旨。

8、主观故意，关键一击：

行为人文化背景，却出入到了人民大会堂，政协礼堂；

公司活动上了《红色文化》，无主观认知，不能判断这是传销；

获得多数奖杯，证书；

无有关部门先行查处，无事先行政处罚和调查。

无主观方面：参与者的活动让人无法认知是传销行为。

9、注意保全公司整体利益、顾全大局。

有的公司前景很好，只是经营手法上存在直销、传销难厘清，处在过渡时期，在没有一窝端下，应作保全公司整体性辩护。

                 2017年4月6日

主讲人简介：张元龙，广东登润律师事务所主任律师，【中华公司犯罪辩护联盟】主要发起人，【华辩网】创始人。