【新加坡洗钱案】6人加新罪，保释被拒，有第三方企图分散资产！多家银行牵涉其中
新加坡10亿元洗钱案8月30日再度过堂，10名被告人都有代表律师，其中7人的案件进行了审理，6人被加控。
陈清远加控三罪
申请保释被拒
陈清远（33岁）是8月30日首名过堂的被告，他原本面对一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，早上被加控另外三项抵触相同法令的控状。
警方从陈清远处起获的资产总值约2000万元，新控状涉及被告银行户头内600万元存款、价值约100万元的豪车，以及加密货币。
控方说，目前证据显示这10人有关联，而且与外界人士有联系，目前仍需向银行等机构追查资金来源，因此向法官申请继续还押被告多八天。
被告代表律师陈才明则说，被告没有潜逃风险，妻儿都在新加坡，所有护照都已被扣押，因此申请让被告保释在外。另外，被告是一家提供云端咨询服务公司的总裁，公司有25名员工，他想回公司继续服务。他也想继续与孩子一起参与慈善活动。
法官在聆听控辨双方的陈词后，下令让被告继续还押，但允许他面见律师，案件展期至9月6日过堂。
有第三方企图分散苏海金资产
控方在庭上说，苏海金因骨折，前天接受手术，因此从上周至今，有3天无法录口供，目前还押在樟宜综合医院。鉴于警方起获了1亿6000元资产，也额外起获24个电子仪器，警方需要多一点时间取证。
苏海金（档案照）
控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。
代表律师则强调，苏海金没有拒捕，他只是从阳台跌到地上，以及苏海金的资金来源容易追查，名下生意也是他自己的。
法官批准控方申请，让苏海金继续还押。案展9月6日，和其他5人的案件一起过堂。
苏宝林向渣打银行
提交伪造‘借贷协议’
有证据显示，苏宝林与除了被控的人之外的一人共谋伪造文件。
苏宝林（档案照）
苏宝林加控1项使用伪造文件的控状，控状指他在2020年12月，向渣打银行（Standard Chartered Bank）提交一份伪造的“借贷协议”，协议是苏宝林与一名叫瑟亮的男子所签署。
控方表示，案件涉及的款项高达1亿3000万元，警方正在接收有关案件的大批文件。
代表律师则说，苏宝林患有严重的心脏疾病，被捕前吃4种药物，还押期间则服用10种药物，显示樟宜医疗中心的医生与苏宝林的医生没有沟通。此外，他说苏宝林之前录口供时出现呼吸困难问题，被捕前借助氧气筒提供氧气，但还押时没有氧气筒的提供。
律师也说，苏宝林其实与一些同谋只是点头之交，控方庭上随意使用“串通”等字眼，对他不公平。律师透露，苏宝林2017年来新生活，父母、妻子与4名孩子也居住在这里，要求获保。
控方则回复道，没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够，如果苏宝林身体不适，监狱单位会安排他在医院接受治疗。
控方也透露，苏宝林与苏海金虽不是兄弟关系，但两人之间有金钱往来，关系匪浅。
称非用不义之财
王宝森：跟亲戚借钱买车
王宝森通过通译员表示，控状里提到的车子，是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时，跟亲戚借钱买的。
王宝森8月30日早加控1项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的不义之财，间接或部分购买一辆跑车。
控方表示，王宝森在新加坡有至少1800万元资产，包括银行户头里的300万元现金。有证据显示，王宝森的妻子在新加坡有价值1400万元的房产，而且还有海外户头。
称只要能和家人一起
苏文强接受任何形式监视
苏文强表示，只要能和家人在一起，接受任何形式的监视。
苏文强（档案照）
被告苏文强8月30日早加控1项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的50万元不义之财，购买一辆马赛地。控状指远程赌博服务的大本营设在菲律宾，专门给中国人下注。
控方庭上表示，苏文强在新加坡拥有260万元资产，包括银行户头存有200万元现金，警方目前在调查资金来源。苏文强在国外也拥有一间200万元的房产，不过是在妻子名下。警方逮捕苏文强时，也起获5个手机和两台膝上电脑。
苏文强代表律师说，他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡，孩子在澳大利亚国际学校念书，苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动，如果有也是在国外。
苏文强通过视讯表示愿意配合调查，也如实把所知告知调查官，还称因为职位不高，所以不可能知道太多机密的事。他也说，还押的10多天无法好好睡觉，精神压力大，要求保释，并愿意佩戴电子追踪器。
王德海利用犯罪所得
购买2300万元公寓
王德海加控一项控状，指他在2019年11月29日，利用犯罪所得，购买价值2300万元的The Marq公寓单位。
控方表示，王德海在新加坡有4300万元资产，当中包括1800万元的银行存款。调查显示，王德海海外有总价值400万元的房产，赚取客观租金。控方也指王德海海外户头存有968万元，拥有海外公司价值340万元的股票。警方之前起获11个电子仪器，目前正在取证中。
王德海的代表律师则说，王德海与妻子名下资产已被冻结，王德海自然会配合警方调查。如果王德海获得保释，他的护照被没收，也愿意接受佩戴电子追踪器，因此没有畏罪潜逃风险。
控方表示，有证据显示王德海与其他被告有关联，而且王德海海外资产尚未被冻结，因此要求法官继续将王德海还押。
法官批准申请，将王德海还押多8天，案展下个月6日过堂。
林宝英加控妨碍司法公正
林宝英8月30日早加控两项控状，一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件行骗，另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正，在接受调查时，向商业调查局人员谎称，购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。
控方表示，警方起获了2亿元资产，从她的男友张瑞金那里也起获了8000多万元。警方正在与多个金融机构接洽，索取林宝英资金来源的文件。控方也说，林宝英持有多个护照，海外资产也超过1000万元。
代表律师庭上说，林宝英自2019年持就业准证来新，有落地生根的打算。她2019年便在新加坡开设公司，今年也开设“半天妖”饮食连锁店，时常做慈善。此外，她的女儿在新加坡念书，儿子在国外念大学，被扣押的资产显示她财力雄厚，没有潜逃风险。
律师要求让林宝英与家人见面，并透露她的一名姐妹和儿子8月30日早有出庭，给予精神上的支持。
10亿元洗钱案34人名单公布
宝石贸易业者促审查业务
律政部8月27日向宝石和贵金属经销商发出电邮通告，呼吁他们审查旗下的交易和业务，以评估是否涉及近期的10亿元洗钱案。
图为在10亿元洗钱案中起获的名牌包包。（档案照片）
通告也附上一份34人名单，当中包括8月16日因涉嫌伪造文件和洗钱等多项罪行被控的10名被告和他们的关系人。
根据《联合早报》取得的通告，名单除了上述10人，还有苏海金的妻子伍琴，以及苏宝林的妻子马宁的名字。伍琴上8月23日在丈夫的案件过堂时，身穿名牌外套，带着儿子出现在国家法院。苏海金在庭上也要求见家人，在获得法官批准后，通过律师的手提电脑向家人挥手。
苏海金妻子伍琴（海峡时报）
四人与中国通缉犯同姓名
此外，名单上有四人与被中国通缉的嫌犯同名同姓，他们是苏永灿、王火强、王斌刚和王水挺。
据中国媒体报道，2015年，湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案的过程中，发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣。
鲁中晨报官网8月15日报道，王水挺与王水明一同涉及网络赌博相关的犯罪，被淄博市公安局博山分局要求尽快投案自首。
至于王斌刚则因与他人在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，经营不同的赌博项目，于2015年被中国法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元（约55万新元）。报道指，他在2014年3月将赌博网站迁至柬埔寨运营。
新加坡宝石贸易商协会主席比拉尔（Mohamed Bilal）受访时告诉本报，协会收到这类通知时，会立即发给旗下的26个会员，以协助调查。他说，截至8月29日，还没收到有会员可能与上述34人交易的信息。“协会经常与会员分享律政部发出的不同信息，包括警告和建议，并提醒会员遵守新加坡法律。”
被通缉八人身份未明
目前，除了10人被控，还有12人正协助调查，八人被通缉，警方并未透露八名被通缉者的身份。不过，一般相信上述名单中的余下24人，包括正在协助调查的12人，以及被通缉的八人。本报就此向内政部查询，至截稿前仍未获得回复。
彭博报道：星展和华侨
是10亿元洗钱案嫌疑人的债权人
根据彭博新闻看到的商业文件，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。文件显示，这些公司与银行的关系可以追溯到嫌疑人被捕前的一到两年。
星展银行于2021年8月18日向Aiqinhai Investment Pte.Ltd.登记了四项证券利息，这是指贷款人为确保偿还贷款而采取的一种担保权益形式。该公司的董事兼唯一股东苏海金是因洗钱和伪造等罪行而被新加坡法院起诉的10人之一。
新加坡银行于2022年1月7日对Xinbao Investment Holdings Pte登记了一项证券利息，该公司的两名董事之一是苏宝林，他也是被指控的10人之一。
星展银行发言人表示，银行将继续努力“使罪犯无法在新加坡找到庇护所”，但没有对具体名字发表评论。华侨银行不愿置评。
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文：姚可嘉、黄俊贤
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