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【新加坡洗钱案】三名被告还在申请保释,控方指林宝英海外资产达3千万

新明日报 新加坡鱼尾文 2024-01-16



新加坡最大宗洗钱案涉及金额高达28亿元,针对3被告的保释事宜10月18日过堂,控方庭上披露,当中的林宝英海外资产达3000万元,还曾接收1亿2200万港币(约2100万新元)和500万新元的赃款。

28亿洗钱案三名被告保释事宜18日过堂。(档案照)

新加坡警方日前侦破新加坡最大宗的洗黑钱案,共9男1女被控,他们是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。

林宝英的案件10月18日过堂,她聘请了新的代表律师。

控方指林宝英犯下严重罪行,有证据显示她接收两大笔款项,分别为1亿2200万港币(约2100万新元)和500万新元。此外,她在海外的资产多达3000万元。

林宝英虽然否认国外有这么多钱,但可确认的资产也多达1400至1500万元。

代表律师表示,林宝英面对的不是洗黑钱控状,只是与其他4名被告有关联而已。

律师说,林宝英与张瑞金是情侣,与其他3名被告只是朋友关系,控方并没有证据显示林宝英与涉案被告之间有任何非法勾当。

他也说,要见到林宝英并不容易,他们上个月29日仅见过林宝英一次,下一次见面安排在11月1日。

控方:林宝英夸大扎根新加坡说法

控方指林宝英和女儿是分开住,夸大了在新加坡扎根的说法。

代表律师说,林宝英去年6月就接受调查,她两次获准出国后,都有回到新加坡,这不是一个有意潜逃的人所为。林宝英也在新加坡投资,注册两间公司,15岁女儿也住在新加坡。

律师认为,林宝英获保释后依旧能协助调查,如果控方担心她会潜逃,可提出保释条件。

林宝英已和女儿分开住,控方认为林宝英夸大自己在新加坡扎根的说法。档案照)

控方则指,接受调查前,林宝英已和女儿分开住,女儿住在美芝路由保姆照顾,她本身住在圣淘沙,认为林宝英夸大自己在新加坡扎根的说法。

控方也说,林宝英虽在新加坡注册两间公司,但公司并没有运作,种种证据显示林宝英不够坦诚。

林宝英通过中介买两本护照

各花13万和16万美金

林宝英拥至少4本护照,通过中介花了13万和16万美金购入其中两本。

控方指林宝英有多国护照,包括土耳其、柬埔寨和多米尼克(Dominica)护照。林宝英虽然没到过多米尼克,但她通过中介,花了13万美金取得多米尼克护照,以及16万美金取得柬埔寨护照。

律师表示,控方没有针对林宝英提控新控状,加上她的护照已被警方扣押,另一本遗失的中国护照是旧护照,已被新的取代,而这本护照就在警方手里。

控方则认为林宝英有能力获取新的护照,不过律师指若林宝英在保释期间真的申请其他国家的护照,以她目前的情况,申请是不会被其他国家批准的。

律师:虽承认参与远程赌博活动

王德海没承认洗黑钱指控

律师表示,王德海虽承认在2012至2016年间参与远程赌博活动,但他没有承认洗黑钱指控。

律师指王德海在新加坡居住5年,他的妻子、3名孩子和岳母已在新加坡生活,他也有打算把其他家人接到新加坡,显示他有意在新加坡扎根,因此没有潜逃的风险。

律师也称受到多方限制,要见到王德海并不容易,且隔着玻璃接收对方的指示也有困难。

律师指出,王德海是在2015年遭中国通缉,但他没在中国被制裁,能自由从香港出境。控方需证明王德海在国外面对的是严重的罪行,而王德海虽承认在2012至2016年间参与远程赌博活动,但远程赌博在菲律宾是合法的。

针对林宝英和王德海的保释申请,法官表示需要时间斟酌,下午才作出裁决。

王德海姐夫堂哥被中国当局通缉

王德海的姐夫和堂哥被通缉,他涉用赃款买公寓,还拥海外护照当备用。

王德海承认远程赌博。(档案照

控方说,有证据显示王德海的钱与非法赌博有关。

调查员在宣誓书中披露,王德海有200万元现金,也将部分不义之财用来购买价值2300万元的公寓。

王德海也被指受聘于以菲律宾做为基地的非法赌博集团,并被中国当局通缉,而他的姐夫和堂哥也是犯罪集团成员,两人同样被中国当局通缉,目前潜逃中。

王德海在宣誓书里承认姐夫之前曾给他大笔款项,王德海也拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯(Cyprus)以及瓦努阿图(Vanuatu)的护照。

控方指王德海只到过柬埔寨两次就有当地护照,王德海则承认把柬埔寨和瓦努阿图的护照当备用。

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文:李耀文


 

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