【AFR动态】AFR召开浙江大学金融家大讲堂——初本德报告会

2022年9月16日下午，浙江大学金融家大讲堂暨浙江大学金融硕士《宏观和行业专题》系列讲座召开。受疫情影响，本次讲座以线上腾讯会议的形式召开，讲座邀请到浙江大学金融专硕校外导师、原中国互联网金融协会惩戒委员会主任、原中国金融教育发展基金会理事长初本德作题为“全球反洗钱形势及履行反洗钱义务”的分享。浙江大学经济学院金融学系副主任俞洁芳主持分享。本次活动由浙江大学经济学院主办，浙江大学金融研究院（AFR）、浙江大学敦和数字金融（量化金融）发展基金、浙江大学资产管理研究中心、浙江大学工程师学院数字金融分院承办，浙江大学社会科学研究院提供支持。

初本德老师首先从相关法律法规点出当前我国反洗钱工作的严峻形势及其对于金融经济发展的重大意义。2017年，国务院办公厅颁布了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税（统称“三反”）监管体制机制的意见，随后全国反洗钱工作电话会、反洗钱工作部联席会议联络员会议陆续召开。2022年是中国人民银行、公安部等11部委联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的元年，反洗钱工作任务重大。

随后，初本德老师从全球反洗钱体系的发展、演变及标准、我国反洗钱工作的现状及差距及从业机构开展反洗钱的路径三部分展开内容。全球来看，美国是世界上最早出现洗钱活动和洗钱犯罪较为严重的国家。对此，1989年金融行动特别工作组（FATF）成立，现已成为全球最有影响力的反洗钱国际组织。我国在2002年正式成立了反洗钱工作机构，此后相关机关单位不断提升对反洗钱工作的重视程度及执行力度，但目前国内还存在着地下钱庄屡禁不绝、恐怖融资活动暗流涌动、非法集资形势更加严峻、互联网领域的洗钱犯罪行动仍高度频发等问题，与国际标准还存在一定差距。对此，从业机构应顺应趋势积极推进金融机构数字化转型，坚持监督管理与自律管理相结合，按照科学体系、培养造就反洗钱专业人才。

最后，初本德老师再次强调高度树立合规意识、杜绝洗钱活动的重要性，呼吁同学们积极关注相关工作领域，掌握前瞻性技术，培养自身快速反应、良好沟通及持续学习的能力，致力于成为反洗钱专业人才。

更多文章

1
2
3

来源：AFR行政办

编辑：常如意

审核：胡迪明