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NO.1 最高人民检察院发布第三批涉案企业合规典型案例
2022年8月10日，最高人民检察院发布第三批涉案企业合规典型案例。该批典型案例是今年4月最高检部署在全国范围全面推开涉案企业合规改革试点工作之后首次发布典型案例，分别是：上海Z公司、陈某某等人非法获取计算机信息系统数据案，王某某泄露内幕信息、金某某内幕交易案，江苏F公司、严某某、王某某提供虚假证明文件案，广西陆川县23家矿山企业非法采矿案，福建省三明市X公司、杨某某、王某某串通投标案。上述5起案例分别涉及互联网企业数据合规、证券犯罪内幕信息保密合规、中介机构合规、矿区非法采矿行业治理、高科技民营企业合规等方面，既有针对大中型企业开展的专项合规，也有对小微企业开展的简式合规，对企业合规改革极具示范指导意义。
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解读
最高人民检察院发布的第三批涉案企业合规典型案例分别涉及非法获取计算机信息系统数据罪、内幕交易罪、提供虚假证明文件罪、非法采矿罪、串通投标罪。该批案例的指导性意义在于：第一，涉案企业在开展合规整改的过程中，不仅要针对涉案问题进行专项整改，也应针对企业潜在的风险进行全面整改，防止涉案企业的再犯；第二，合规整改主要是针对涉案企业开展的工作，在这一过程中应当区分清楚自然人和涉案企业的刑事责任，对于涉案企业的合规整改不起诉并不必然意味着对自然人刑事责任的免除；第三，针对涉案的小微企业开展合规整改，可以根据《涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）》简化合规审查、评估、监督程序，由检察机关主导合规监管和验收评估；第四，在疫情常态化背景下，检察机关可以采取线上与线下相结合的方式，对涉案企业开展合规整改的监督和评估工作，可以采取诸如“云听证”等方式兼顾办案的公平与效率。
编辑简介
林东品
上海博和汉商律师事务所高级合伙人，第四届“东方大律师”，全国优秀律师，一级律师。
业务领域：刑事辩护
邮箱：lindongpin@bhslaw.cn
李腾
上海博和汉商律师事务所律师，华东政法大学刑法学博士，中国政法大学博士后研究人员
业务领域：刑事辩护
邮箱：liteng@bhslaw.cn
胡欣琪
上海博和汉商律师事务所律师，华东政法大学刑法学硕士
业务领域：刑事辩护
邮箱：huxinqi@bhslaw.cn
滕镇远
上海博和汉商律师事务所实习律师，华东政法大学刑事法律实务法律硕士
业务领域：刑事辩护
邮箱：tengzhenyuan@bhslaw.cn
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