数字侦查遏制虚拟货币犯罪 助力网络安全建设
数字侦查正在为破案提供有力证据保障和数据支撑.
在移动互联网的大趋势下，中国警方的侦查方式也在悄然发生转变：从传统侦查转向数字侦查。
近日,福建省福州市公安局仓山分局充分发挥“e体+”智慧赋能体系作用,成功捣毁一个为诈骗团伙“洗钱”的黑灰产业链窝点。
此前，福州市仓山区一位群众被诱骗至一个虚拟货币交易平台进行投资，被骗金额高达142万元。
经初步数字侦查，办案民警终于从数据中锁定了潜藏的作案平台开发团伙。随后，他们千里奔袭，在四川成都一举抓获4名犯罪嫌疑人。后经仓山区人民法院审理，该团伙的核心成员被判处有期徒刑3年，并处罚金5万元。
据了解，直接捣毁虚拟币投资诈骗平台，这还是仓山警方打击此类案件的首例，不仅有效净化了网络环境，也为今后打击电信网络诈骗犯罪提供有力的借鉴。
图源法治日报
打造数字侦察体系
案件的告破离不开办案民警的职业素养，同样也有赖于福州市公安局打造的“e体＋”数字侦查部署。
长期以来，由于基层公安局、派出所人员不足、技术手段和资源有限，在侦查阶段往往需要逐级申请侦查权限。有时，若案件由派出所接手、侦查权限需向省公安厅申请，需县（市、区）公安局、设区市公安局、省公安厅三级审批。
根据从警人员普遍认同的48小时破案黄金时间法则，48小时内，越早取证，采集到有效证据的概率就越大；超过48小时，搜索研判的时间地域范围增大，需耗费的人力物力资源更多，某些证据由于自身属性，也极易遭到破坏。这些因素都将影响案件侦破率。
面对新型违法犯罪形式不断涌现的社会治理现状，传统警务模式亟须转变。
为适应新形势新任务新要求，加快构建现代警务机制，台江公安在福州市公安局党委的正确领导下，打造“e体+”智慧赋能体系，构建起“数字党建、数字指挥、数字维稳、数字侦查、数字防控、数字管理、数字执法、数字基础、数字政工、数字监督”为一体的智慧赋能体系总体架构。
在警务运行模式上实现空间合成、手段合成、机制合成、能力合成，全面提升实战效能。
图源人民网
“e体+”是什么？“‘e’指网络，‘体’意为系统和整体，‘+’是指侦查过程融合刑事技术、技术侦察、网络侦察、视频侦查、安全技术、资金嗅探、大数据侦查‘七大技术手段’。
“e体+”犹如一体化的侦查“专家”，融合全市大数据与各类侦查技术，系统服务于案件侦查，使全市治安形成“一盘棋”。
在基层公安局案件多、任务繁重的情况下，“e体+”智慧赋能模式将案件的侦查环节集中“打包”至“e体+”智慧赋能中心，实现了快侦、快破、快抓逃、快追赃、快挽损，大幅提高了破案效率。
警方破获多个
虚拟货币犯罪
近年来，随着新兴业态的兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。而此类犯罪已无法依靠传统刑侦手段进行破解，只能依靠数字侦察。
此前，甘肃公安机关在打击处理网络传销案件中发现，以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。
不法分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等，披着新概念理财投资营销的外衣，却行非法集资、诈骗及传销之实。
2021年4月，甘肃省白银市公安局平川分局经过摸排深入经营，成功运用甘肃省公安厅主研、白银市公安局主导、平川分局主打的“三级捆绑”作战模式.
打掉了一个以投资“瑞某币”为名，组织、领导网络传销犯罪团伙，成功破获了甘肃省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案。
据悉，这也是2021年以来白银市公安机关开展“云剑”“净网”等专项行动中，在打击治理涉网违法犯罪方面取得的又一个重大战果，共抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案“瑞某币”846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。
无独有偶，2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内快速转移和“洗白”，于是迅速批量冻结了数百个涉案账户。
专案组民警侦查发现，该犯罪团伙成员在上家统一组织安排下，在湖南长沙、四川成都等地组织数十名“买手”。利用“买手”提供的火币网账户和银行卡账户，犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间，接收上游涉案赃款，购买比特币等虚拟货币，转移电信网络诈骗赃款。
前期大量侦查掌握相关证据后，警方在多地开展抓捕行动。警方共抓获犯罪嫌疑人29人，其中涉虚拟货币交易洗钱的20人，涉案金额超过600万元。
自2020年10月公安机关在全国范围内开展“断卡行动”以来，一些犯罪分子改变了过去通过国内银行卡取现的传统洗钱方式，利用虚拟货币转移赃款、洗钱。
此前还有江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件，赌徒在赌博网站上一掷千金，均是使用虚拟货币下注，之后通过虚拟货币交易平台将不法收益套现为法定货币。
2020年12月，警方经过一个多月的侦查，在上海、广州、安徽滁州等地抓获犯罪嫌疑人20余名，查扣涉案虚拟货币130余万个，价值2600余万元。
建立精准风控体系
打击虚拟货币犯罪
2021年9月，因虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，危害人民群众财产安全，中国人民银行等10部委发布通知，严格禁止和依法取缔虚拟货币相关业务。
2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱。
虚拟货币分为场内交易所交易和场外私人交易两种情形，新规出台后，洗钱向更加隐蔽的私人交易转移，给警方查询造成一定困难，这一新兴的洗钱领域亟待加强打击力度。
相关人士建议，要针对利用虚拟货币洗钱犯罪链条特点，加大分析研判，建立更为精准的风险控制体系。
近年来，公安机关加大和虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台协作，利用大数据手段，及时发现异常可疑账户信息，加大精准溯源、打击力度。
公安部门建议，交易所、互联网平台掌握大量用户资金和通信数据，可依托平台数据建立更加完善的分析模型，及时发现风险苗头。
此前，中国人民银行等十部门近日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，提出了一系列工作举措，建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。
通知特别提出，加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警，继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”，依法严厉打击利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动。
责编：孙浪
监制：李红梅
参考资料：
1.《王洪杰：数字侦查为破案提供有力支撑》法治日报
2.《“互联网＋警务”：从传统侦查到数字侦查的转变》环球网
3.《福州：“e体+”体系为社会治安防控智慧赋能》中国警察网
4.《斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”》新华社
5.《虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？》经济参考报
6.《甘肃白银警方成功侦破全省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案》人民网