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反洗钱法规（全链接)
本文由跨境金融研究院王志毅、金子恒整理，更新于2022年2月16日，法规会持续更新，请关注公众号“跨境金融研究院”。
中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 （银反洗发〔2021〕1号）
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）
关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明
《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号）
中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国主席令第五十六号
《中华人民共和国刑法修正案（十一）》节选
中华人民共和国反恐怖主义法（主席令第三十六号）
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函〔2017〕84号)
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发〔2018〕164号）
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）
中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定（中国人民银行令〔2018〕第2号）
中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知（银发〔2017〕98号）
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知（银发〔2017〕99号）
中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知（银发〔2017〕108号）
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发〔2017〕117号）
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知（银发〔2010〕48号）
中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知（银发〔2018〕163 号）
中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知（银发〔2021〕 102 号）
中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2017〕261号）
中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发〔2017〕218号）
中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知(银发〔2012〕201号)
中国人民银行上海总部关于印发《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》的通知 银总部发〔2014〕20号
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发〔2008〕391号)
非金融机构支付服务管理办法（中国人民银行令〔2010〕第2号）
非银行支付机构网络支付业务管理办法 （中国人民银行公告〔2015〕第 43 号）
中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2012〕54号)
中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知(银发〔2012〕199号)
中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知(银发〔2007〕27号)
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》
中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知(银办发〔2016〕110号)
中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知（银办发【2018】120号）
END
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