东卫刑辩专栏 | 以承办案件取得撤案处理为例，浅谈充分发挥辩护人调查取证权

“东”方欲晓处，法律守“卫”人

充分发挥辩护人调查取证权，力求案件获得有效辩护

——以A某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案为例

前言

根据我国《刑事诉讼法》第四十一条的规定“辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的，有权申请人民检察院、人民法院调取”以及第四十三条的规定“辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证”， 法律赋予了辩护人调查取证的权利，但是在实践中，出于种种原因，辩护人调查取证权难以有效发挥。本文以笔者承办的A某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案为例，与大家探讨辩护人在刑事案件中如何充分合理利用调查取证权，实现有效辩护。

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来看我们的案件

犯罪嫌疑人B某、A某长期从事光伏相关组件回收、倒卖生意，B某主要从事光伏组件回收，回收后倒卖给犯罪嫌疑人A某。犯罪嫌疑人C某在山西、内蒙安装光伏板期间与犯罪嫌疑人B某结识，随后犯罪嫌疑人多次出售光伏组件、包装、光伏板托盘给犯罪嫌疑人B某。2022年7月，犯罪嫌疑人D某等人从甲县盗窃光伏板后，由犯罪嫌疑人C某联系犯罪嫌疑人B某出售，犯罪嫌疑人B某与A某联系后，犯罪嫌疑人C某让D某等人直接将盗窃所得光伏经物流发往A某处。经调取犯罪嫌疑人B某微信支付记录、银行卡交易记录，B某从A某处收到微信转账合计88536元，转账给C某75480元，支付两次物流费用合计6760元，B某从中获利6296元。据C某供述，其出售太阳能光伏板的价格为540元，该价格远低于被盗太阳能光伏板的市场价格。犯罪嫌疑人B某、A某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

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辩护难点

由于涉案的太阳能光伏板为电力设备，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定：“掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的”，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。本案中A某涉案金额为88536元，根据刑法规定，已经达到“情节严重”，若认定为犯罪，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

A某委托律师后，向律师反映其并不知道这批货物是被盗的赃物，认为自己不构成犯罪，希望律师做无罪辩护。由于案件已经移送检察院审查起诉，时间非常紧迫，律师迅速阅卷后，发现本案要想证明A某主观不明知，必须证明本次收购价格并无异常，但是卷宗材料内并无A某以往交易记录，无法进行横向对比，所以需要在短时间内尽可能地收集对A某有利的证据，否则案件无法取得突破性进展。

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辩护工作

会见A某期间，其向律师反映自己之前与B某有过多次交易，此前交易的价格与此次交易价格差不多，双方都是通过微信联系，支付价款后由B某与物流公司联系发货，其手机微信内还存有与B某的微信聊天记录以及转账记录，但是手机已经被侦查机关扣押，无法提供相关材料。

辩护人推断该聊天记录与转账记录很可能已经被侦查机关调取，但是未向检察院提交，并及时与检察官沟通，向检察官说明在案证据中缺失了对嫌疑人有利的两份关键证据，一是A某与B某的聊天记录与转账凭证，二是A某与B某以往交易的物流记录。辩护人认为这两份证据对查明A某与B某以往交易的价格，进而查明A某此次收购价格是否异常，主观是否明知此次收购的太阳能光伏板是被盗的赃物至关重要，遂申请检察院向侦查机关调取相关证据材料。

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处理结果

经过多次沟通，检察官采纳了律师意见，将案件退回侦查机关，要求侦查机关补充调取上述证据材料。在退侦期间，辩护人又多次与承办民警沟通，最终承办民警到物流公司与相关人员核实情况后，成功调取到上述证据材料。侦查机关审查后认为现有证据确实能够证实A某此次收购价格并无异常，无法推定A某主观上具有明知收购的太阳能光伏板是被盗的赃物的情形，认为A某不构成犯罪，并对A某作了撤案处理。

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来个总结

收集证据对辩护人而言是一项重要的调查研究工作，但是它同一般的调查研究工作相比，又有自身的特殊要求。

一是严格遵守合法取证。收集证据是一项法律性很强的活动，律师一定要按照法定的诉讼程序去进行，这样才是合法的，收集来的证据才有法律效力。

二是强调及时性。收集证据是一项时间性很强的工作，律师在必要的时候主动介入调查搜集证据工作，才能提高办案效率，保证办案质量。收集证据必须抓紧进行，力求及时主动，不要错过任何有利时机，防止情况发生变化。

三是客观全面。真实性是收集证据的核心，要求坚持客观性和全面性，反对主观性和片面性。客观性就是为了收集真实的证据，必须从案件的实际情况出发，尊重客观事实，要按照客观证据的本来面目去了解它，反映它，如实收集。只有这样，才可能收集到真实的证据，运用证据来查明案件事实真相，做到实事求是。

四是深入细致。深入主要是指深入到案件实际中去，深入到群众中去，调查研究，收集一切与案件有关的证据，掌握证据与案件的内在联系，不能浮光掠影，不能粗枝大叶，被表面现象所迷惑。细致主要是指精密观察，详细查问，仔细发现和了解微小的迹象和可疑的线索，细心加以收集。

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本文作者：北京东卫（昆明）律师事务所 姜舒文

姜舒文

东卫昆明分所专职律师

13678731505

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本文供稿 | 东卫昆明刑辩业务中心

责任编辑 | 唐毓晨

执行编辑 | 张丽华

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