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经济

Mt.Gox近期或将释放90亿美元比特币,可能对币价构成压力;​中国拟修改反洗钱法,设立反洗钱监测分析机构 |BCNews

中国拟修改反洗钱法,设立反洗钱监测分析机构4月23日讯,反洗钱法修订草案已于今日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。(来源:中新网)
4月24日 下午 2:55
其他

HashKey获批将可向散户提供虚拟资产基金产品服务;GBTC流出量减少对加密货币来说或是一个看涨信号 |BCNews

Guo在警方使用远程ANPR摄像头追踪到他的汽车后被逮捕。他目前正在圣奥尔本斯皇家法院接受审判,被控绑架同谋、敲诈勒索同谋以及持有仿制枪支意图制造暴力恐惧等罪名。(来源:BBC)
4月11日 下午 5:17
经济

​一巨鲸通过交易SMOLE代币在15分钟内赚取360万美元;OpenAI有望今夏推出GPT-5 |BCNews

以太坊基金会正接受某“国家当局”调查,调查范围未知3月20日讯,根据以太坊基金会网站的GitHub存储库,以太坊基金会正在接受一个未具名的“国家当局”的调查。截至发稿时,调查的范围和重点尚不清楚。根据GitHub于2024年2月26日提交的文件,文件称“我们收到了国家当局的自愿调查,其中包括保密要求。”以太坊基金会没有回复置评请求。此前,以太坊基金会的网站包含以下披露:“以太坊基金会从未被世界上任何地方的任何机构以不披露联系方式联系过。以太坊基金会将公开披露政府机构在正常业务运营范围之外的任何调查。”根据变更日志,该页脚已于2月26日与GitHub网站的金丝雀安全声明
3月21日 下午 4:33
其他

嘉实基金在港提交首只比特币ETF申请;OPNX已在香港设立办事处;工信部:突破元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端 |BCNews

Zhu(朱溯)将继续推广一家与香港有关联的交易所OPNX。报道称,OPNX早在去年五月就在香港中央商务区注册了一个办事处,加密货币衍生品交易所CoinFlex前首席执行官Mark
1月29日 下午 4:31
其他

OKB短时跌破26USDT,24 小时下跌超 50%;币安Web3钱包将为用戶空投价值10万美元WOO代币 |BCNews

BTC跌破$40,000,ETH跌破$2,3001月23日讯,行情显示,BTC跌破40,000美元,现报价39,176.56美元,日内跌幅达4.22%;ETH跌破2300美元,现报2273.85美元,日内跌幅达5.63%。(来源:coinmarketcap.com)OKB
1月23日 下午 5:28
科技

Solana计划推出第二款加密智能手机;稳定币TUSD脱锚至0.9872美元;HashKey完成1亿美元融资 |BCNews

Mobile的这款实验性手机,但当加密交易员意识到这款手机附带的BONK代币分配超过了设备的价格时,这种情况瞬间发生了变化,在不到一周的时间里Saga手机售罄。(来源:CoinDesk)Circle
1月16日 下午 3:29
科技

资管巨头Vanguard将不再接受比特币期货ETF的购买;BTC买方正在扭转过去一周的巨大抛压 |BCNews

资管巨头Vanguard将不再接受比特币期货ETF的购买1月15日讯,据Bitcoin.com报道,资管巨头Vanguard一位发言人表示,客户除了无法在Vanguard平台购买比特币现货ETF外,从即日起,Vanguard将不再接受加密货币产品的购买,包括比特币期货ETF。这将使我们能够专注提供核心产品和服务,符合公司满足长期投资者需求的承诺。据此前消息,在美国SEC批准比特币现货ETF后,Vanguard表示没有上线比特币ETF,且没有提供比特币ETF或其他加密相关产品的计划,因为它们“高度投机”、“不受监管”且不符合该公司的长期投资理念。据悉,Vanguard是仅次于贝莱德的全球第二大资产管理公司。(来源:Bitcoin.com)
1月15日 下午 4:21
其他

台湾加密交易所Ace Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕;BitMEX创始人称BTC 3月或面临最高30%回调 |BCNews

Melinek推特发文称,据非常接近相关事宜的消息人士透露,SEC将批准“多家”公司的比特币现货ETF申请,预计将于明日(周五)发布通知。(来源:X平台@jacqmelinek)Upbit
1月5日 下午 3:14
其他

比特币开年涨破4.5万美元,“卖新闻”的时候到了?

的滚动成本——在关键事件发生之前的中期结转成本是可以接受的,但从长远来看是不可持续的,尤其是在出现更便宜的敞口替代方案时”。在零售方面,离岸交易所的资金费率也在比特币反弹中达到了
1月3日 下午 3:20
其他

Ripple CEO视频遭深伪技术篡改并宣传XRP空投骗局;Solana月度NFT销量首次超过以太坊NFT |BCNews

12月加密交易所总交易量达到1.1万亿美元,为2022年9月以来首次突破1万亿美元1月3日讯,12月加密交易所总交易量达到1.1万亿美元。自2022年9月以来,加密交易所的月度交易量从未超过1万亿美元。在所有交易所中,币安处于领先地位,12月份交易量为4,327亿美元,占当月总交易量的39.3%。Upbit紧随其后,交易量为918亿美元,占8.3%。然后是OKX,交易量为875亿美元,占8%。The
1月3日 下午 3:20
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最高检:关注以虚拟货币、数字藏品等名义实施金融违法犯罪的新型风险;比特币2024年年底期货价格已溢价13.7% |BCNews

Associates分别持股42.77%及10%。随着梁向荣现身,他的持股水平超过富达基金,首度成为第三大股东。(来源:明报)Jimmy
1月2日 下午 4:30
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香港宣布开放比特币现货ETF;微策略再次购入6亿美元比特币;某鲸鱼10小时前从币安提取13400枚ETH |BCNews

香港宣布开放比特币现货ETF12月28日讯,香港证监会发布相关通知,明确比特币现货ETF的发行要求,包括发行人资质、底层资产、投资策略、申赎方式、托管、估值、风险披露等方面的规定。分析认为,相较于欧美市场,香港比特币现货ETF在申赎方式上更具优势,亚洲首支比特币现货ETF有望在未来不久落地香港。(来源:吴说区块链)NFPrompt已上线空投页面并开放领取12月27日讯,基于AI的Prompt-UGC平台NFPrompt在X平台宣布空投页面链接,用户现在可以通过此链接检查空投资格。领取空投于北京时间12月27日17:40开始,即币安交易上线前20分钟。根据该页面:第一季空投领取窗口持续1个自然月,即北京时间12月27日17:40至2024年1月27日17:40。NFP总供应量的10%将用作NFP用户的初始空投。Web2登录帐户,以及违反社区指南或被禁止的帐户,没有资格申请NFP空投。(来源:X平台@nfprompt)
2023年12月28日
其他

以太坊买盘启动,1月将迎来两个催化剂!

周三,以太坊(ETH)价格跳涨6%,赶在1月份预期的关键上行催化剂到来之前,投资者买入这种加密货币。而昨日作为今年表现最好的加密货币之一的Solana(SOL)上涨了2%。Needham分析师John
2023年12月28日
自由知乎 自由微博
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赵长鹏2023年财富增长250亿美元;最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动 |BCNews

最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动12月27日讯,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人表示,此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。(来源:澎湃新闻)币安新币挖矿上线第42期项目,使用BNB、FDUSD、TUSD挖矿Sleepless
2023年12月27日
其他

SOL超越XRP成为市值第五大加密货币;OKX22个公示币种储备金率均超100%;普京批准数字卢布税法 |BCNews

(SOL)已取代XRP成为市值第五大加密货币,其市值达到351亿美元,创20个月新高。本周,受资产价格上涨和DeFi协议持续流入的推动,Solana的锁定总价值
2023年12月21日
科技

以OKX、XONE为名义的铭文均与OKX无关;Bitget称平台运营正常;过去24小时全网爆仓达2.06亿美元 |BCNews

Bitget称平台运营一切正常,并对友商恶意抹黑的行为表示遗憾12月18日讯,Bitget官方针对近期市场谣言发布声明。公告表示:“自2018年成立以来,Bitget一直坚持合规运营,为此,我们持续强化合规队伍建设,加强平台的KYC和反洗钱(AML)举措。Bitget的经营与服务一切正常,充值提现通道顺畅,且所有员工都处于在岗状态。请勿相信谣言,切勿上当受骗。同时,我们鼓励行业内的良性竞争,但对部分友商“买黑稿”恶意抹黑的行为,我们表示遗憾;对于恶意传播不实信息的账号,我们将保留追究法律责任的权利。”(来源:Bitget)
2023年12月19日
科技

ACE 24小时涨幅超4000%;Ordinals铭文铸造累计费用收入突破4100枚BTC |BCNews

U本位永续合约。(来源:binance.com)另据币安行情显示,ACE上线后短时触及16.36美元,现回落至约16美元,较开盘价0.3571美元上涨4457.79%。黑客Shakeeb
2023年12月18日
其他

Solana手机Saga赠送的Bonk代币价值已超过手机官方售价;四人因加密货币投资诈骗清洗数百万美元被指控 |BCNews

Smith被控串谋实施证券欺诈、电汇欺诈和洗钱。检察官表示,被告故意从流动性池中转移和挪用价值超2亿美元的代币,用于购买豪车、房地产和个人投资。(来源:X平台@WatcherGuru)
2023年12月15日
其他

过去24小时全网爆仓 4.11 亿美元;币安或将面临空前的合规压力;HTX因黑客攻击遭受2.58亿美元资金外流 |BCNews

美国司法部公布对币安的监管细节,币安或将面临空前的合规压力12月10日讯,根据前美国SEC互联网执法办公室主任John
2023年12月11日
其他

VanEck发布2024年加密行业15大预测;美法官裁定赵长鹏必须在量刑前留美;谷歌推出人工智能模型Gemini |BCNews

模型而设计。这款下一代TPU将加速Gemini的开发,帮助开发者和企业客户更快地训练大规模生成式AI模型,让新产品和能力更快地到达客户手中。(来源:blog.google)
2023年12月8日
其他

C罗因推广币安和未注册证券而遭投资者的集体起诉;字节跳动在海外上线大模型产品ChitChop |BCNews

Ronaldo(C罗)遭到原告提出的集体诉讼,原告声称他们因他推广的加密货币交易所币安而蒙受损失,诉讼文件称,C罗“与币安协调,推动、协助和/或积极参与了未注册证券的发行和销售”。原告称注册
2023年11月29日
其他

苹果应用商店出现假 imToken;赵长鹏辞任CEO消息传出后币安外流资金超10亿美元;奥特曼将回归OpenAI |BCNews

股东。同时,赵长鹏还指出,美国机构在与币安的决议中,没有指控币安挪用任何用户资金,没有参与任何市场操纵,用户资金都是安全的。(来源:X平台@cz_binance)中国区苹果应用商店出现假
2023年11月22日
其他

币安创始人赵长鹏会入狱吗?

几周前,曼哈顿陪审团裁定名誉扫地的FTX创始人Sam
2023年11月22日
其他

HashKey已向香港证监会提交4种币种上市申请;Bithumb前董事长李正勋被判处8年有期徒刑 |BCNews

POLS铸造活动所推动。(来源:polygonscan.com)Bithumb前董事长李正勋被判处8年有期徒刑11月17日讯,韩国加密交易所Bithumb前董事长李正勋(Lee
2023年11月17日
其他

​贝莱德已提交以太坊现货ETF申请;过去24小时全网爆仓4.28亿美元,多空双爆 |BCNews

贝莱德已提交以太坊现货ETF申请11月10日讯,纳斯达克已向美国SEC提交贝莱特以太坊现货ETF的19b-4表格(规则变更文件)。该ETF计划在纳斯达克上市,Coinbase将作为以太坊托管人。分析师表示,根据公开信息,目前还有5个以太坊现货ETF申请,分别为Vaneck、ARKInvest/21Shares、Hashdex、Invesco
2023年11月10日
其他

台中最大虚拟货币洗钱商落网,一年经手超3.2亿枚USDT;香港:KOL为交易所开户导流,无受雇关系则不涉及欺诈 |BCNews

台中最大虚拟货币洗钱商落网,一年经手超3.2亿枚USDT11月1日讯,中国台湾地区台中刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案,溯源追查被害人赃款资金流发现,邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱,经常往返马来西亚等东南亚国家,检警在今年
2023年11月1日
其他

交易所BTC余额跌至五年低点或面临“供应冲击”;美议员呼吁司法部对币安提起诉讼;赵长鹏个人财富相比峰值缩水82% |BCNews

美议员呼吁司法部考虑对币安提起诉讼,进一步调查Tether是否参与非法融资10月27日讯,美国共和党议员敦促美国司法部查明币安和Tether在以色列遭受袭击后,可能在多大程度上支持恐怖主义融资。怀俄明州共和党参议员Cynthia
2023年10月27日
其他

澳洲史上最大涉加密洗钱平台“长江换汇”遭突查,金额达2.3亿澳元;灰度GBTC股价今年涨幅达220% |BCNews

澳洲史上最大涉加密洗钱平台“长江换汇”遭突查,金额达2.3亿澳元10月26日讯,澳大利亚联邦警察突查“长江换汇”在澳洲多地门店,7人被捕,其中4人为中国公民。报道指出,“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱,涉案金额高达2.3亿澳元,前移民副部长曾加入帮宣传。当地警方此案件表示,他们通过调查发现了“全澳最大、最复杂的洗钱团伙”,该团伙涉嫌网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。联邦警方调查部指挥官Kate
2023年10月26日
其他

香港两支比特币期货 ETF 价格创上市新高;预计比特币现货ETF首年资金流入将达140亿美元 |BCNews

Uniswap基金会大规模转出UNI或要卖出并用于发工资和项目赠款10月25日讯,链上分析师余烬分析称,Uniswap基金会托管地址这两天大规模转出UNI原来是要卖1068万UNI(约合4620)
2023年10月25日
其他

​美国SEC对Ripple CEO的指控被驳回;老虎证券和富途证券申请香港VASP牌照;美国财政部制裁加密混币器 |BCNews

Earn声称通过允许Genesis将其加密资产借给第三方,为Gemini客户产生高达8%的利息。但诉讼称,逾10亿美元投资于对冲基金三箭资本,大约在同一时间,Genesis从另一家借款人Babel
2023年10月20日
其他

以色列警方在币安帮助下冻结与巴勒斯坦哈马斯相关的加密账户;香港持牌交易所OSL年亏损额达数千万元 |BCNews

以色列警方在币安帮助下冻结与巴勒斯坦哈马斯相关的加密账户10月10日讯,以色列警方已冻结与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币账户。哈马斯上周末对以色列发动多方面袭击,导致全面战争爆发,哈马斯的国防部长下令对巴勒斯坦飞地加沙进行全面围困。报道称,以色列警方Lahav
2023年10月11日
其他

过去24小时全网合约爆仓超1亿美元;币安10亿美元“行业复苏计划”仅部署了不到3000万美元 |BCNews

份申请,但没有一份符合其战略。此前3月曾报道,约9.85亿枚BUSD从币安行业复苏基金转移到币安。与此同时,加密资产行业仍然缺乏现金,该公司正在裁员以维持生计。PitchBook
2023年10月10日
其他

福布斯调查:币安如何将失败的BNB ICO 包装成十亿美元的财富神话

上周“突然决定”停止处理币安的欧元交易,该交易所也退出了包括荷兰在内的欧洲市场。该公司还受到全球重要员工外流的困扰。币安未回应《福布斯》的多次请求寻求对这些问题发表评论,但该公司已驳回
2023年10月10日
其他

山东莘县侦破全市首例虚拟货币传销案,追缴1000余万元;《大空头》作者披露SBF过往事迹;比特币减半剩余200天 |BCNews

山东莘县公安局侦破全市首例虚拟货币传销案,追缴违法所得1000余万元10月8日讯,山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员6人,追缴违法所得1000余万元。2022
2023年10月8日
财经

Mixin 2亿美元受攻击,李笑来、罗永浩曾是其关联公司股东;香港虚拟资产平台「申请者名单」出炉 |BCNews

APT,造成严重破坏。(来源:X平台@definalist)地方政府规章:执法机关罚没的虚拟货币回收价格原则上不低于面值的80%9月25日讯,近日出台的山东省罚没物品处置工作规程(试行)(2023)
2023年9月25日
金融

灰度已提交第二个以太坊期货ETF申请;香港警方披露 JPEX 运作模式和推广手法;SBF审判日或定于10月6日 |BCNews

运作模式和推广手法,罗列五大涉嫌诈骗元素9月20日讯,香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布
2023年9月20日
财经

One Coin联创被判20年监禁和3亿美元罚款;流动性提供商执行超20亿美元洗盘交易;CoinEx全额补偿损失 |BCNews

GALA代币因合约变更存在“假充值”风险,近日已被黑客利用9月13日讯,由于合约变更,GALA在CEX上存在“假充值”风险,黑客于9月6日利用该漏洞,已将Coinhub中价值2.7
2023年9月13日
金融新闻

中国人民法院报:虚拟货币属合法财产,不可一律予以没收或者发还;SEC推迟对所有比特币现货ETF做出决议 |BCNews

中国人民法院报:虚拟货币属合法财产,涉案款物不可一律予以没收或者发还9月1日讯,中国人民法院报刊文《虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题》,文中对虚拟货币的刑法属性进行了辨析,称虚拟货币具有经济属性可归属为财物、现行法律政策并未将虚拟货币定性为非法物品,因此在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。文中建议以合法性的基本立场处理涉案款物,笔者认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。(来源:人民法院报)
2023年9月1日
区块链技术

某巨鲸将 12,087 枚ETH转入币安;冰岛已成为比特币矿工的避难所;多个蓝筹NFT地板价持续回升 |BCNews

BTC是一种商品,但并没有明确说明这一点。据此前消息,美国纽约南区法院法官驳回了一起针对Uniswap、Paradigm等的集体诉讼,原告曾试图追究被告在Uniswap
2023年8月31日
经济分析

全球普遍跟随美国加息,为何中国选择降息?

年接连出现国际贸易收入下降乃至逆差的局面(因为进口商品价格大涨)。而欧洲的通胀也在这个条件下居高不下,苦苦支撑。如果你以为美国加息的影响就这样了,那就大错特错了。美国加息对经济的影响才刚刚开始。04
2023年8月31日
被微信屏蔽
金融犯罪

山西打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙,涉案流水达1.35亿元;灰度赢得了针对美国SEC的诉讼 |BCNews

山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙,涉案流水达1.35亿元8月30日讯,近日,山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前,累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起,涉案流水达1.35亿元。经依法查明,该犯罪团伙以邓某为首,自2023年2月初,开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后,联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的金店;再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金,之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组;“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”;“币商”交给销赃人员进行销赃,并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元,扣押小轿车两台、作案用手机30余部、手机卡13张、POS机9台。目前,邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。(来源:央视新闻客户端)咸阳公安打掉一通过虚拟货币交易等方式转移资金的“洗钱”团伙,涉案金额达5000余万元8月30日讯,近日,陕西省咸阳市武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖,将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破,捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”,依法采取刑事强制措施18人,行政处理13人,追回7万元现金赃款,扣押涉案手机、银行卡70余个。境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市,涉案金额高达5000余万元。目前,该案件已经移送审查起诉。(来源:咸阳公安微信公众号)灰度赢得了针对美国SEC的诉讼8月30日讯,美国法院文件显示,Grayscale
2023年8月30日
财经与金融

坠机身亡的普里戈任或系第五大比特币钱包的持有者;香港HashKey交易所支持合规“港漂”开户交易 |BCNews

Exchange已向零售投资者开放比特币(BTC)和以太坊(ETH)的充值、提现和交易服务,并已正式向零售投资者开放BTC/USD和ETH/USD交易对。HashKey
2023年8月29日
金融

​香港HashKey今日正式发布面向散户的交易平台应用程序;PEPE团队卖币系市场操纵和内幕交易 |BCNews

8月28日发布面向散户的交易平台应用程序,限制投资不逾总资产的30%8月28日讯,本月初获香港证监会批准的持牌虚拟资产平台HashKey在今日发布面向散户的交易平台应用程序。HashKey
2023年8月28日
经济犯罪

缅北洗钱员工回国“自立门户”落网;​PEPE日内跌幅超22%;美国缉毒局意外被骗5万美元扣押的加密货币 |BCNews

警方捣毁一电诈洗钱链并追回比特币等财物,缅北洗钱员工回国“自立门户”落网8月25日讯,武汉市洪山区公安分局在云南一举捣毁缅北电诈集团洗钱公司“员工”苏某打造的犯罪“产业链条”,追回8万元现金、200克黄金以及市场价近30万元的比特币,还搜出大量手机卡。该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前,苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。2021年3月,苏某受到“在缅甸做客服月入3万至5万元”招聘信息的吸引,前往缅甸北部一家为电诈集团洗钱的公司就职,入职后就失去了人身自由。两年来,苏某成为该公司重要的“业务员”,每帮着公司洗出一笔钱,她可以获得8.5%的报酬,但如果收款的银行卡被冻结,公司没收到钱的话,公司老板就会让苏某承担损失。因此,两年来苏某并没有赚到多少钱,还经常受到辱骂。今年4月,不甘心继续被洗钱公司“压榨”的苏某悄悄回国“自立门户”,继续为缅北电诈集团提供洗钱服务。她还将男友彭某发展成下线,让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司。此外,其男友还多次携带赃款前往缅甸,把现金兑换成虚拟货币。(来源:“武汉发布”微信公众号)PEPE日内跌幅超22%8月25日讯,行情显示,PEPE短线下跌至0.0000008美元附近,现报0.0000008216美元,日内跌幅超22%,行情波动较大,请做好风险控制。此前报道,今日凌晨,PEPE团队多签地址将1508万美元的PEPE代币转入DEX,并将多签钱包阈值从5/8改为2/8。(来源:Coinmarketcap)
2023年8月25日
虚拟货币法规

中国虚拟货币司法处置乱象及法律风险

引子某年某月某地,公安深夜将币圈老玩家张三从南方带到了北方。回顾那晚公安的突然破门而入,张三还是心有余悸,甚至觉得有点魔幻。随同公安到家里抓人的,据说还有某安全公司的技术人员,在专业人员的辅助下,公安将张三家内的手机、电脑、冷钱包、外币银行卡等一并带走。到派出所后,公安人员加班对张三进行了讯问,其间公安让张三签署了一份授权书,大致内容是为了打击犯罪,避免受害人的财产损失,张三自愿授权公安对其冷钱包和交易所账户里面的虚拟货币进行司法处置。虽然张三觉得事情有点不对劲,毕竟事情还没有查清楚。但考虑到配合公安调查很有必要,毕竟这是公民应尽的义务,张三还是配合公安在授权书上签了字,并提供了自己在虚拟货币交易所的账号和密码。随后,张三在冷钱包中的虚拟货币、在交易所里面的虚拟货币,一并被安全公司转出售卖。若干天后,张三会见了律师,在律师和公安的多次沟通后,张三被办了取保候审。张三出来后向圈内的朋友打听,得知那个协助当地公安处置虚拟货币资产的公司,靠ta这一单,服务费赚了上百万。需要说明的是,上面的故事是虚构的,但拼凑起这个故事的情节却是真实的。类似这样的情节,可能每天都在虚拟货币玩家中发生。01、区块链行业不能说的秘密2021
2023年8月25日
区块链新闻

被指帮助朝鲜最大黑客,美国财政部制裁 Tornado Cash 创始人(全文)

组织)用来掩盖其非法活动所得资金的来源和去向。这也强调了财政部致力于保护我们金融系统的完整性,包括虚拟货币生态系统,并破坏朝鲜通过非法活动筹集资金的能力。2022
2023年8月24日
区块链新闻

中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》;某巨鲸自5月以来已累计囤币42,800枚ETH |BCNews

中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》8月24日讯,中国法院网发布了非法获取虚拟货币行为的定性,对非法获取虚拟货币行为的刑法定性:第一种观点认为,刑法修正案(七)生效后,凡是侵入计算机信息系统,非法获取其中储存、处理或者传输的数据且情节严重的,都不应再以盗窃罪论处,而应认定为非法获取计算机信息系统数据罪。第二种观点认为,非法获取虚拟货币(虚拟财产)以外的其他计算机信息系统数据的行为,应按非法获取计算机信息系统数据罪处罚,但是,以盗窃方式获取虚拟货币这种类型的电子数据,主要针对的是虚拟货币所有者的财产权益,因此应认定盗窃罪。第三种观点认为,盗窃虚拟货币构成犯罪的,同时触犯盗窃罪与非法获取计算机信息系统数据罪两个罪名,属于想象竞合,可择一重罪处断。引起上述意见分歧的关键在于对虚拟货币的概念及法律属性还没有达成共识。在明确了虚拟货币的法律属性的前提下,非法获取虚拟货币可以分情形予以认定:如果行为发生于2017年9月之前,该阶段交易的虚拟货币可以作为刑法意义上的财产,又具有计算机信息系统数据属性,同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪,按照想象竞合犯择一重罪处断。如果行为发生于2017年9月之后,此时的虚拟货币不应认定为刑法意义上的财产,不能以侵财类犯罪来规制。行为人通过对计算机系统进行侵入并修改数据的方式获取比特币出售获利,没有造成计算机系统功能实质性破坏或者不能正常运转的,应认定为非法获取计算机信息系统数据罪。(来源:中国法院网)美国司法部指控Tornado
2023年8月24日
经济

新加坡警方逮捕数十名涉洗黑钱外国嫌疑人;币安开放XIRTAM受损用户资产返还;原油90天波动率超BTC和ETH |BCNews

新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人,包含11份含有虚拟资产信息的文件8月16日讯,新加坡警方进行了全国范围内的协同突击搜查行动,成功拘捕了10名外籍嫌疑人,他们涉嫌洗钱和伪造文件。这些嫌疑人中大多数持有自中国和柬埔寨身份。此外,还有12人协助调查,并有8人正处于通缉状态。这次行动中,警方查获的资产总价值约为10亿新元,相当于约7.36亿美元。其中包括超过1.15亿新元的现金,房产、汽车、手表、珠宝首饰,以及11份含有虚拟资产信息的文件。相关的银行账户资金也已被冻结。这10名被拘捕的个人并非新加坡公民或永久居民,他们涉嫌使用伪造文件为境外犯罪团伙进行洗钱活动。警方指控他们可能面临洗钱、伪造文件等多项指控。如果罪名成立,个人洗钱罪可被判处最高10年监禁,或最高罚款达50万美元。新加坡警方表示将继续展开调查,并未排除进一步涉及更多资产和账户的可能性。(来源:博链财经BroadChain)迪拜虚拟资产监管局对
2023年8月17日
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Sui将向早期支持者空投NFT;Web3安全事件上半年损失超6.5亿美元;美团以20.65亿元的价格收购光年之外 |BCNews

2)已结束,约53万个地址参与此次活动。第二季空投申领页面将于6月29日至7月29日开放,将总计分配22,482,583枚ID,用户可前往查询。(来源:推特@SpaceIDProtocol)
2023年6月30日
其他

微策略再次加仓12,333个比特币;ARK Invest或将先于贝莱德获得比特币现货ETF申请 |BCNews

Invest已修改了其比特币现货ETF申请的19b-4文件,加入了芝加哥期权交易所(CBOE)和加密交易所(可能是Coinbase)之间的监督共享协议,类似于贝莱德的做法。由于ARK
2023年6月29日