美国制裁参与投资“一带一路”的中国黑帮头目
美国官员称领导组织犯罪团伙14K三合会的尹国驹。图片来源：EDWARD WONG/SOUTH CHINA MORNING POST/GETTY IMAGES
特朗普在执政的最后时刻频繁加大针对中国的广泛施压行动。
美国财政部指控尹国驹试图借用商业和其他活动将其有组织犯罪团伙合法化，并对中国在欧亚大陆和世界其他地区建设基础设施的“一带一路”倡议加以利用。
美国财政部还制裁了一名涉嫌贿赂法官和其他人的利比里亚高级官员，以及一名涉嫌参与洗钱的吉尔吉斯斯坦前高级官员。这些制裁都是根据全球马格尼茨基人权问责法(Global Magnitsky)所赋予的权力实施的。该法以一名俄罗斯举报律师的名字命名，他在指控政府腐败后死于莫斯科监狱。
中国驻华盛顿大使馆暂未置评，吉尔吉斯斯坦和利比里亚驻联合国代表团也暂未置评。
中美两个世界大国在全球影响力、贸易、科技和国家安全问题上的紧张关系升温之际，美国政府将尹国驹列入黑名单是美国更广泛制裁行动的一部分。
美国的上述行动标志着该国连续第三天针对中国官员、公司和公民实施制裁，特朗普政府认为中国在全球的影响力，对美国构成国家安全风险。
近日，美国国防部还将中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil Corp.)和中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., SMICY, 0981.HK, 简称﹕中芯国际)等多家中国大型国企列入中国涉军企业名单。被纳入此名单的公司不得从事美国的军事合同，且将面临美国财政部的潜在制裁和出口管制。
美国财政部特意在国际反腐败日(International Anti-Corruption Day)宣布了这一消息，称尹国驹试图将自己与中国的基建项目联系起来，进一步开展非法活动。
上世纪90年代末，澳门的黑帮暴力事件激增，尹国驹声名狼藉。1999年，尹国驹被捕。据说，尹国驹是黑社会组织犯罪集团三合会的头目。他因参与三合会、洗钱等罪名被判入狱，在澳门监狱服刑了14年。
最近几年，尹国驹以商人的身份出现在马来西亚、柬埔寨、帕劳和缅甸。
美国财政部在其制裁声明中称（“阅读原文”获取官方公开声明），尹国驹控制着一个总部设在柬埔寨的组织，该组织名为“世界洪门历史文化协会”(World Hongmen History and Culture Association)。美国官员称，这个协会是三合会给自己洗白用的。
图片来源:美国财政部公开网站（为保护公民身份，省略部分个人信息）
美国官员称，该协会正在建一个涉及加密货币和房地产的商业网络，并在最近成立了一家专门保护一带一路项目的安保公司。该协会与另外两个团体一起被加入到了黑名单，美国官员称这两个团体由尹国驹拥有或控制。
美国财政部认为尹国驹与总部位于香港的Dongmei Group有关联，该集团是缅甸一个经济特区的主要投资方。
周三美国的制裁措施冻结了制裁对象可能在美国司法管辖区内拥有的任何资产，禁止他们前往美国，且可能使制裁对象更难从事海外业务，因金融机构会回避与美国黑名单上的实体进行交易。
Source:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206
美国还对利比里亚参议院司法委员会主席Harry Varney Gboto-Nambi Sherman进行了制裁，指控他有腐败行为并贿赂法官和政界人士，包括帮助一家英国矿业公司的合资企业获得利比亚最后一批铁矿石资产。Sherman暂未回复记者通过电子邮件发送的置评请求。
吉尔吉斯斯坦海关总署(Kyrgyz Customs Service)前副署长Raimbek Matraimov被美国财政部以涉嫌协助一项7亿美元的洗钱活动为由列入黑名单。记者暂未联系到Matraimov置评，后者被控利用自己的职务之便帮助一批中国公司在未支付任何海关费用的情况下向吉尔吉斯斯坦进口商品。
Ian Talley
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