【案件】20名北海“资本运作”传销骨干获刑

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揭秘庞氏骗局讯（帆船人）2017年9月28日，广西省贺州市中级人民法院（以下简称“二审法院”）二审宣判一起特大组织、领导传销活动案。

被告人张文辉、曹慧、陈树军、武妍、汤伟、杨玉红、曹国忠、李官贤、赵海军、王莉、郭建、张玉、庄阳慧、刘晓倩、毛定燕、陈涛、唐学友、范继雨18人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处五年六个到缓刑二年不等的有期徒刑，并处三十万元到六万元不等的罚金；，并处罚金人民币三十万元；张连印、赵德峰二人犯罪情节轻微，直接发展传销活动人员较少，具有悔罪表现，免予刑事处罚。

经查明，2009年至2015年8月间，被告人张文辉经宋丽娜（行业名顺利，另案处理）介绍在广西北海市万元加入“资本运作”传销组织，该传销组织打着“1040工程”、“北部湾开发”的旗号，要求参加者以缴纳7万元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过拉人头发展下线，按照'五级三晋制'进行管理，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

2014年初，因该组织的传销人员发展越来越多，李某分支从张文辉传销体系分离出去自成体系。随着传销组织进一步发展，2015年1月，曹慧分支也从张文辉传销体系独立出来，自成体系成为管总。

同时，被告人张文辉脱离该传销组织，至此，张文辉直接或间接发展传销人员700余人。

2015年8月31日，公安机关先后将被告人曹慧、陈树军、汤伟、杨玉红、赵海军、郭建等人抓获归案，并查获了电脑等涉案物品。至案发，被告人曹慧分支传销体系传销人员达500多人。

案发后，昭平县公安局扣押宝马、奥迪、奔驰等高档轿车六辆，冻结40个银行账户资金共667余万元，扣押电脑主机3台、手机33部、平板电脑13台、手表1个、相机1部、折成三角形的人民币194个。

2017年9月28日，二审法院根据相关法律规定，判处被告人张文辉有期徒刑五年六个月，并处罚金三十万元；曹慧有期徒刑五年，并处罚金二十五万元；陈树军有期徒刑三年，并处罚金十五万元；武妍有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元；汤伟犯有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元；杨玉红有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元；曹国忠有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元；赵海军有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元；张玉有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元；王莉有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元；李官贤有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金十万元；郭建有期徒刑二年，并处罚金十万元；唐学友有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金十万元；陈涛有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金十万元；毛定燕有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；庄阳慧有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六万元；人刘晓倩有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六万元；范继雨有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六万元；免予张连印、赵德峰的刑事处罚。

法院宣判以后，吉林省安图县女子庄阳慧不服该刑事判决，向贺州市中级人民法院提出申诉，请求撤销原判决，依法改判无罪。2018年8月13日，贺州市中级人民法院驳回庄阳慧的申诉。

• 文章来源：揭秘庞氏骗局，特此鸣谢！

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