“深圳市惠德”传销案7人被诉，15万人上当涉案金额4亿余元！【案件】投资藏药结果资金链断裂， 500余万元血本无归
合成氢动力水，一种被称为可以替代汽油的新能源绿色产品，被深圳市惠德实业发展有限公司作为用来传销的诱饵，在全国28个省市发展会员15万余人，涉案资金高达4亿余元。3月19日，保康县检察院提起公诉的刘某等7人组织、领导传销活动案在县法院公开开庭审理。
起诉书指控
2017年7月以来，深圳市惠德实业发展有限公司以“中华车友联合总会”的名义宣传“合成氢动力水”项目，通过“鑫车骉配”车友管理平台吸纳会员，每名会员交纳门槛费2980元，采取静态回本、市场分红、业绩工资等奖金制度，激励会员不断发展下线，会员等级为13级（普通车友、职员、班长、组长、主管、主任、经理、总监、总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事），通过这种传销模式，该公司在全国设立分公司70多家，报单中心500多家，发展会员达15万余人。截止2018年5月，收取门槛费共计4亿余元。
公司股东、董事长助理刘某负责推广讲解会员制营销模式，发展下线会员5万余人，非法获利30万余元。
招商部总监、经理级别会员曾某，负责对外招商成立分公司，收取分公司加盟费，发展渠道商，发展下线会员3万余人，非法获利20万余元。
公司股东、副总经理、组长级别会员黄某，负责市场部及物流部运营，接收市场信息反馈，会员礼包产品发放与订购，发展下线会员1900余人，非法获利3万余元。
财务总监张某，负责公司财务支出，为达到一定级别的会员发放佣金、工资及公司下设报单中心的服务费。
核心技术人员张某某，负责 “鑫车骉配”平台的日常维护，为入会人员注册激活会员账户、计算会员个人所得佣金等，同时利用自己女儿身份注册为主管级别会员，发展下线会员500余人，非法获利8万余元。
东莞报单中心负责人、总经理级别会员黄某某，发展下线会员3万余人，非法获利36万余元。
周口地区分公司负责人、总监级别会员王某某发展下线会员4万余人，非法获利30万余元。
发破案经过:
2018年4月，保康县公安局接到被害人报警，着手开展调查，经查该案涉及襄阳、枣阳、河南、深圳等多地众多会员，具备入门费、发展下线、层层返利特征，属于传销案件。经公安部经侦局研判，列为“集群战役”案件，指定保康县公安局管辖，要求涉案的各地公安机关按照湖北需求收集情况，协助开展调查。
批捕、审查起诉过程：
在审查逮捕、审查起诉过程中，承办检察官认真审查案情、核实证据，因该案涉及范围广，为满足其他涉案省、市开展调查、取证的需求，引导侦查机关补充完善证据。同时，就案件疑难问题与公安、法院多次会商研究，并派员前往外地学习此类案件办理经验，为案件的顺利起诉打下坚实的基础。
庭审情况:
在庭前会议中，控辩双方针对该案中非法证据排除、有无新的证据等问题交换了意见，公诉人对如何认定涉案金额发表了意见。庭审中，公诉人依法对7名被告人进行了讯问，围绕争议焦点与被告人及辩护人进行了法庭辩论。
庭审中，被告人均表示对起诉书指控的犯罪事实无意见，并在最后陈述环节当庭表示认罪、悔罪。法院将择期宣判。
来源丨保康县检察院官方微信
投资藏药结果资金链断裂， 500余万元血本无归
14日，济南市中公安通报一起利用藏药投资为名的集资诈骗案件。
2015年6月，市中公安分局六里山派出所民警在检查社区工作中发现位于济南市市中区英雄山路某名商广场的济南藏X堂商贸有限公司以为西藏雪鹰集团公司融资为名，涉嫌非法吸收公众存款。调查后发现济南藏X堂商贸有限公司原名济南藏X堂养生保健有限公司，2012年1月份开始以筹建西藏藏药工厂为由，通过人传人、付高息、拿提成的方式对不特定人群吸收资金，承诺按照月息3%支付利息。分局将该案立为非法吸收公众存款案进行调查后，于当年6月25日抓获主犯徐某声和李某莉，扣押藏X堂公司名下财物一宗。经查，该公司借款均由公司负责人徐某声给出借人打欠条，吸收40人资金共计6741600元，至案发尚有5353742元未归还。现该案件已由法院判决。徐某声被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金八万元，李某莉被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元。
在这个案子中，该公司向客户宣称经营藏药，效益非常好，要扩大规模，在西藏建藏药工厂，借款用于资金周转，承诺按照月息3%支付利息，还组织部分投资群众到西藏进行了考察，看到工厂的厂房、车间、员工宿舍都在建设之中。
很多客户亲眼见到工厂的建设，才对犯罪嫌疑人宣称的高收益深信不疑。案发后，民警通过到西藏进行调查，发现该公司负责人徐某声确实将非法吸收所得大部分款项用于建设西藏藏药工厂，但是工厂建成后，所获得的收益远远不够支付借款人的本金及高额利息，导致资金链断裂。所以，在这里提醒广大市民，亲眼所见也未必是真的，要树立正确的理财观念，珍惜自己的血汗钱，拒绝高利诱惑，不盲从宣传广告，不听信他人诱导，远离非法集资。
文章来源：齐鲁晚报范佳 通讯员 宋文娜
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