【案件】中山破获“马克币”特大网络传销案，一女子被骗60万

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       反传销网8月30日讯：8月29日，火炬区警方向媒体通报破获一起“包装高端，巧妙下套”的特大传销案。4名犯罪嫌疑人利用虚拟“马克币”设下圈套，让上当事主一次次就范。这起案件涉案金额高达300 多万元，超过130 名事主深陷其中，其中一名女性受害者被骗60万元。

       ■案发：“有人骗了我60万！”
　　今年5月9日，小隐派出所内，情绪非常激动的受害人李女士前来报案，称自己被人以高额回报的方式怂恿蛊惑购买虚拟“马克币”，结果60余万元被骗走。
　　李女士向警方介绍详情时说，2016年4月2日至2016年6月22日期间，她经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君以分红、升值为诱惑，多次向其推销虚拟“马克币”。时间久了，李女士信以为真，最终分9次共计购买了约60万元的“马克币”。
　　同时，徐某宾还以发展会员数量、会员投资金额为返利依据，引诱李女士继续介绍他人购买虚拟 “马克币”。“马克币”网站关闭后，李女士并不知道，她仍然相信“老朋友”徐某宾会给她高额回报。直到圈内传开，才发现自己被骗，遂赶来派出所报案。
       ■包装“高端”只为设局下套
　　接报后，火炬区警方迅速成立专案组，根据线索侦查发现，嫌疑人徐某宾将“马克币”包装成高端金融产品，通过推荐入会的方式出售“马克币”会员账号，再以静态奖金和动态奖金的形式分红，虽然设有静态奖金，但想要获得高额回报，则必须大量发展下线会员获取动态奖金，从中得到下线会员所缴“投资款”3%-10%的分红，引诱事主上钩。其中，入门级1千余元、新手级3千余元、基础级1万余元、高阶级3万余元、专家级4万余元。
　　警方调查还发现，嫌疑人徐某宾发展了王某、阿君为其下线会员，同时其妻子侯某慧还负责管理会员账号。为发展更多会员，嫌疑人徐某宾还“投资”了80余万元支持自己的“事业”，并多次邀请自己及下线会员的亲朋好友到其酒业公司中“培训”。通过一轮“传道、授业、解惑”后，受害者普遍认同这种投资少收益高的 “产品”，纷纷投资。

       ■“马克币”网站关闭骗局败露
　　据警方介绍，徐某宾还建了一个名为“马克币中山”的微信群，由王某负责。他们在群中通过发红包，请吃饭等方式诱使更多事主加入。直到落网前，徐某宾已发展了上百个会员账号，涉案金额300多万，超过130名事主上当受骗，从中谋利40余万元。
　　实际上，“马克币”网今年2月就关闭了，当时，包括中山受害者在内的大量投资者血本无归。深陷传销的徐某宾后悔莫及，但为时已晚，只是，这件事他没有告知中山自己的会员。6月12至13日，犯罪嫌疑人徐某宾和侯某慧、王某、阿君相继被传唤到小隐派出所。经审讯，4名犯罪嫌疑人对参与 “马克币”传销活动的犯罪事实供认不讳。目前均已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

文章来源：中山日报，特此鸣谢！

编辑校对：弘毅、任重

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