【头条】中国拟冻结做境外虚拟货币交易银行账户

2018-03-01 反传销网 反传联盟

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反传销网3月1日发布：环球外汇2月27日讯--周二(2月27日)据彭博报道，知情人士称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易中出现的跨境流动情况，中国监管部门计划采取进一步监管措施。将对金融机构和支付机构提出要求，既不得直接也不得间接为客户提供与比特币等虚拟货币相关的服务。

报道提到，监管部门考虑中的措施包括加强银行和支付账户监管，建立银行账户与虚拟货币交易场所账户联动监控，必要时冻结相关账户；将相关公司或交易所负责人列入黑名单，禁止或限制其在境内开展相关金融业务等。

今日比特币价格继续反弹，Bitstamp报价显示，过去24小时内比特币上涨逾12%，当前报10688美元。不过，投资者需要警惕全球监管升级，从而导致比特币面临再度下跌的风险。

去年9月，在人民银行严厉叫停ICO融资后，中国全面关停国内所有比特币交易所。9月底，国内有关比特币的大规模二级市场淡出视线。

尽管如此，部分平台则通过合作、海外设立等关联关系继续在海外开展代币场外交易业务。部分平台通过战略合作，同一实控人出资设立等方式纷纷“出海”建立“国际站”，并以挂摘牌、点对点等方式继续提供比特币与人民币(6.3279, 0.0000, 0.00%)之间的“场外交易”。

上月中旬，据21世纪经济报道，监管层在一份互联网金融风险专项整治工作简报中释放了将对比特币、以太坊等数字资产代币平台“出海”及“场外交易”等活动持续从严整顿的信号。

当时报道提到，针对注册于内地的对场外交易所、“钱包”服务商、为集中交易提供做市服务的个人和机构，上述工作简报中要求坚决取缔；对于注册于境外的、为境内用户提供交易服务的平台，将对其依法屏蔽，关闭移动APP；而对于为“出海”“场外”平台提供支付服务的，则要求对相应支付机构采取严惩。

除了中国计划进一步对虚拟货币的跨境流动进行监管以外，周二美财长努钦表示，比特币不能被称为“货币”，马来西亚央行也称数字货币不是合法货币。据日本产经新闻报道，日本金融厅考虑对发行新的数字货币制定新规。

总编辑：凌云