【案件】云联惠传销案涉及119层896余万会员！成都一公司董事长获刑
反传销网2月24日发布：金融智商税近日获悉，四川省成都市新津县人民法院宣判一起“云联惠”传销案。被告人李某刚、李某莹犯组织、领导传销活动罪分别获刑并处罚金。
经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）成立于2014年1月6日，公司住所：广州市海珠区宸悦路32号。公司经营范围：网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务等。
云联惠公司成立后，采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以推荐和缴纳费用等形式获得加入资格，并形成会员层级网络，吸纳资金，以下线的收入为依据计算并给付上线报酬，并按层级获得返利。
云联惠公司设计开发了电商交易平台“云联商城”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传，同时与云联商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（云联商务大系统）。
云联惠公司主要运营云联商城。云联惠公司要求参与人员通过商城注册成为会员，会员之间存在推荐关系，系统自动识别记录推荐与被推荐关系并形成上下线的层级关系，根据这种上下级关系“云联惠”整个系统形成金字塔的层级构架，层级共有119层。
会员等级有三种类别，由低到高依次为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，可以缴纳99.9元升级成为金钻会员，或者缴纳999元升级成为铂钻会员。
会员和商家可以享受消费、销售返还积分，系统积分分为三种，包括库存积分、白积分、红积分。白积分每天按万分之五左右的比例转换成红积分。白积分低于10000分时不能再转换为红积分。
红积分可以用于商城消费或提现，红积分超过10000分时可以提现，但要扣除3%的税费。会员可以享受消费返还积分，当下线会员消费或销售时，直接上线会员获得消费或销售金额所形成的白积分5%提成，该上线会员的所有上级按照50%的比例递减提成白积分。
商家可以通过云联商城销售商品，并按每次交易金额的16%上缴云联商城。会员可以获得推荐嘉奖，金钻以上的级别的会员可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，缴费会员发展一个下级会员，能获得该会员缴纳的会费所形成的白积分5%的白积分提成，其上一级会员每一层按照50%的比例递减提成。
为发展会员，云联惠公司规定，会员升级，其直接推荐人可获得升级会员费的20%的现金奖励，并根据会员的推荐关系进行层层计算提成和嘉奖。铂钻会员可以购买库存积分（1元等于625库存积分）、参与培训、成为代理商，获得推荐他人成为代理的现金奖励。云联惠为发展会员，按照地理区域设定了代理公司，一共分为八级，并根据不同等级获得不同的业绩提成。
2016年，被告人李某刚注册成为云联惠公司普通会员后主动升级成为铂钻会员，并推荐被告人李某莹成为云联惠公司铂钻会员。2017年8月，被告人李某刚前往广东对云联惠公司进行考察，了解云联惠公司的运行模式后，向云联惠公司缴纳17万元代理费并以被告人李某莹的名义签订了代理协议。
2017年12月，李某刚等人注册成立恒达公司与云联惠公司进行对接，李某莹为恒达公司董事长。恒达公司主要用于发展下线、发展“云联商城”联盟商家，计算公司获利等。
恒达公司注册股东只有1人为李某莹，但公司实际有14个GP（管理人员），35个LP（分红股东）。李某刚注册了铂钻会员，直接发展下线李某莹、杨某为铂钻会员，下线总人数有183人。李某莹注册了铂钻会员，直接发展下线方某等4人，下线总人数有181人。
另查明，2018年5月9日，被告人李某刚、李某莹因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局经侦支队抓获并刑事拘留。归案后，二人如实供述了自己的犯罪事实。
经鉴定所鉴定，云联惠系统有效系统会员为8962017个，普通会员7691704个，金钻会员182030个，铂钻会员1088283个，会员之间存在推荐关系，根据推荐关系形成上下线层级，并根据层级关系形成金字塔式层级架构，一共有119层。
2019年1月30日，成都市新津县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪分别判处李某刚、李某莹有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。对各被告人的违法所得继续予以追缴，上缴国库。
新闻链接：【案件】蚌埠警方破获一起特大传销案件 涉案价值超千万元
中安在线、中安新闻客户端讯 近日，蚌埠警方经过1个多月缜密经营，循线深挖，成功破获了一起特大组织、领导传销活动案，该传销组织仅在蚌埠地区涉案人员就达百余名，涉案金额高达1000余万元，目前犯罪嫌疑人林某已被抓获。据了解，广东“云联惠网络科技公司”在网上设立的电商交易平台——“云联商城”表面上看起来像是电子商务，实际上以高额返现和层层提成为诱饵，拉人入会。
今年1月，蚌埠市公安局禹会分局经侦大队接到广东警方下发集群战役线索：广东“云联惠网络科技公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑，人员多达万余人，牵涉到蚌埠禹会地区人数上百人。经侦大队经近两个月的缜密侦查，广东“云联惠网络科技公司”在网上设立的电商交易平台——“云联商城”涉嫌传销的组织渐入民警视野，且组织链条逐渐被梳理清晰，其违法犯罪证据充足，抓捕时机已然成熟。
2月18日凌晨1时许，禹会分局经侦大队抽调10余名精干警力分别在蚌山、龙子湖、禹会三地同时展开围捕，在禹会区纺织厂宿舍将犯罪嫌疑人林某成功抓获，冻结资金账户20余个，成功破获“林某蚌埠地区组织领导传销案”。
经审讯，犯罪嫌疑人林某对其在蚌埠地区组织领导传销等违法犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人林某供述，2015年11月其经人介绍加入广东云联惠网络科技公司，该公司于2014年1月6日在广州市注册成立，公司在网上设立的电商交易平台为“云联商城”，此平台打着全额返还的口号，设置层级奖励等为诱饵，吸引会员、商家和代理商加入并缴纳费用，以骗取财物。2015年11月林某以网名为“尝一口”加入“云联商城”平台，该林加入后以“你消费、我买单”、“消费全返”等口号进行宣传，并利用高额的层级奖励等作为诱饵，积极发展下线，吸引会员缴纳费用，骗取财物。至案发之日，在林某直接和间接介绍下，共发展下线3100余人，且层级在3层以上，涉案金额高达1000余万元。
目前，涉嫌传销犯罪嫌疑人林某已被采取刑事强制措施。(王秀英 郎桂兰 记者 苏艺)
重点回顾
文章来源：新津县人民法院，中安在线，金融智商税，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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联系电话：0794-4287069
防骗秘籍：
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2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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