【案件】20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案
88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 金东公安提供
反传销网3月28日发布：中新网金华3月27日电 (记者 奚金燕 通讯员 马姣 李拓 吕璐)男子在网络平台进行虚拟货币交易，2分钟遭遇断崖式暴跌，投入36万只剩1万多，是投资亏损还是另有猫腻？
27日记者获悉，浙江省金华市公安局金东分局对此循线觅踪，一举揭露这个虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。
88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 金东公安提供
2分钟内K线断崖式下跌 牵出诈骗案
2018年10月28日，家住金华的黄某接到自称某证券公司客服电话，随后按其提供的信息进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。
黄某学到不少后，便进入直播间继续学习。在直播间，“老师”对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某还持观望心态，看到群里不少人盈利，黄某心动了，将股市内36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。
12月7日，黄某小试牛刀，投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”，并小赚一把，后全仓买入“PCE币”。
2018年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，投资的36万瞬间只剩下1万多，黄某马上联系指导老师，却发现已经联系不上了。此时意识到情况不对的黄某立即报了案。
接案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字，所有资金早已被幕后操纵者收入囊中。
诈骗团伙租用写字楼作案 金东公安提供
民警通过案件串并，发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元。
2019年1月19日、20日，民警前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。1月22日，一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。
3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。
诈骗团伙立目标：一年赚2个亿
随着案件的告破，一个个幕后黑手也露出了真面目。高景林老师，2002年毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍。
事实上，所谓的高老师原名梁某，仅高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时，发现他随身携带一本“洗脑术”。
“老师”团队负责给投资者洗脑，以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地，员工至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。员工们还在群里扮演投资者，鼓吹自己赢利，忽悠受害人。
操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，为首的是王某辉，他负责画出交易K线图，并在12月25日画出暴跌，结束这个骗局。
骗局的幕后老板是老大杨某龙和他的合伙人王某乐，他们之前都在另一个诈骗平台(另案处理)工作。2018年10月，两人找到了经营一家软件公司的梁某。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，就连手机APP都进行精心包装。
成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满，7000多万收益，杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，一下子开上了豪车。
“2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！”大捞一笔后，诈骗团伙准备转战柬埔寨，还立下了新一年的诈骗目标。
据查，该诈骗团伙共注册有17个域名，其中两个正在启用，“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万，剩下的这些如果被不法分子继续开发利用，后果不堪设想。”
办案民警表示，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，据统计，光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人，遍布全国各地。目前，案件正在进一步办理中。
重点回顾
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