【头条】广西严打传销再亮剑！3061人被刑拘
反传销网5月15日发布：警方侦破特大传销案 涉案资金超2亿元
5月14日上午，自治区公安厅举行“亮剑2019•严打传销”专项行动新闻发布会，通报公安机关打击传销犯罪的工作情况以及当前传销违法犯罪形势特点。
2018年，全区公安机关共立案查处组织、领导传销活动犯罪案件1136起，刑事拘留犯罪嫌疑人3061人，各项打击指标大幅上升，打击战果位列全国第一。
2019年以来，公安厅进一步巩固去年工作成果，组织全区公安机关开展了声势浩大的“亮剑2019•严打传销”专项行动，专项行动将资本运作等聚集式传销和跨区域的网络传销作为打击重点，通过组织波次收网行动，持续掀起严打整治高潮，取得初步成效。
2019年1至4月，全区公安机关共立案查处传销案件175起，抓获犯罪嫌疑人280人，涉案总价值达8204万元，查处了一批在全国有影响的重大案件。
开展数据侦查办案。广西公安机关以“信息化建设、数据化实战”为指导，推广“数据为核、预警监测、多警联动、打稳并重”的打击传销犯罪战术战法。公安厅建立起广西特色的传销模型和数据库，完善应用大数据战法手段开展监测、打击和防控，确保传销案件打得准、打得稳、打得透。南宁、桂林、北海以及其他地区相继破获一批传销大要案件，查处了一批传销头目和骨干成员，极大提高刑事震慑力。
强化传销综合整治。公安厅组织打击传销违法犯罪波次收网行动，针对1040工程、资本运作等拉人头的聚集式传销持续掀起打击整治工作高潮。南宁“604”“720”“925”、北海“925”“808”、桂林“423”、防城港“狂风”系列大规模集中收网行动，捷报频传，形成对传销违法犯罪的全面围剿态势。公安、市场监管、住建、税务、综治等部门联合开展清查行动，有效肃清聚集型传销活动的滋生土壤，最大限度挤压了传销活动生存空间。
推进网络传销清理。公安机关针对当前网络传销蔓延态势，加强监测排查、刑事打击、网上整治和宣传教育，严厉打击各类以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“慈善”“扶贫”等为幌子的网络传销，全面净化网络环境。2018年至今，全区公安机关共立案查处网络传销案件271起，抓获犯罪嫌疑人665人，查处了一批涉及范围广、涉及人数多、涉案金额大的网络传销大案。广西打击维稳工作成效获公安部肯定。
健全立体防控机制。各级市场监管部门、公安机关及各打传成员单位协调联动、密切配合，刑事打击和行政措施多管齐下，共同建设无传销城市、社区和网络平台。强化宣传阵地建设，公布打传成果，曝光典型案例，获得广大群众的支持。北海市打击传销工作得到国家市场监督管理总局高度认可，在全国现场会上作经验介绍。国家市场监管总局公布的2019年全国整治聚集式传销重点城市中，广西北海、桂林市已撤列。
发布会上，公安厅公开曝光公安机关查处的5起传销犯罪典型案件，以此震慑传销违法犯罪分子，帮助社会公众提高防范传销、抵制传销的意识。
一、 南宁“1105”、“19.320”传销案
南宁市公安局积极响应扫黑除恶专项斗争，根据“亮剑2019·严打传销”专项行动的部署，2019年5月5日凌晨，调集经侦等警种及邕宁、良庆等公安分局共550多名警力合成作战，发起新一波次打击行动，以雷霆之势对“1105”、“19.320”两起特大传销案件实施统一收网，成功摧毁了3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙。
（一）“1105”传销案。2018年11月初，南宁市公安局经侦支队充分运用大数据穿透分析、串并研判，掌握以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首外省籍人员在南宁从事传销活动线索。初步摸排发现，该传销团伙长期在南宁市仙葫开发区一带从事以“资本运作”为名的聚集型传销活动，团伙人员超过2000人，涉及资金累计达2亿余元。
鉴于案情重大，南宁市公安局于2018年11月5日对该团伙立案侦查（代号“1105”专案），抽调精干警力成立专案组，进一步开展侦控。专案组经过长时间细致缜密的侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导和骨干人员。
5月5日凌晨，南宁市公安局精心组织，周密部署，充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台，多警联动共同参战，对该团伙实施精确打击。截至5月5日12时，共抓获团伙主犯王某某、陈某某等涉嫌传销人员169人，刑事拘留49人，查获涉案车辆9辆，查封房产9套，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。
（二）“19.320”传销案。2019年3月，南宁市公安局良庆分局工作中掌握线索，自2016年起云南籍徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意，“资本运作”为名，诱骗云南群众到南宁参与传销活动。
经摸排发现，该传销团伙成员均为云南籍，首要目标人员主要集中在云南玉溪市、文山自治州等地。公安机关进一步侦控，掌握了该案件体系成员的组织架构，并锁定犯罪嫌疑人的居住地址。
5月5日凌晨，南宁市公安局多警种联合行动，对该案进行集中收网，捣毁该团伙的传销窝点，抓捕首要目标成员。截止5日中午12时，共抓获该团伙涉案传销人员22人，刑事拘留17人，扣押涉案车辆2辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。
二、桂林“4.23”传销案
桂林市公安局认真贯彻落实自治区党委政府和公安厅严打传销专项行动部署，积极推进无传销城市创建工作，持续保持打击传销高压态势。2018年11月1日、20日，桂林市公安局多部门多警种联合作战，出动1200余名警力，执法车辆212辆次，在桂林四个县区和黑龙江、辽宁、甘肃、四川、宁夏、北京、江苏等地，连续对“4.23”传销案开展两波次抓捕行动，打掉隋某某等人以投资“移民经济”、“资本运作”从事传销活动团伙，共抓获犯罪嫌疑人143人（其中老总级传销头目71人），端掉传销窝点135个，冻结涉案资金449.8万元，扣押车辆15辆，查封房产109套、商铺8处。
三、 北海“8.8”传销案
北海市公安局坚决落实自治区党委政府和公安厅关于严打传销工作部署，以坚定的决心和超强的力度，形成对传销违法犯罪活动的全面围剿之势。2018年3月，北海市公安局经侦支队根据线索摸排，发现以吉林籍、天津籍等地人员为主的传销团伙在北海以“商会商务运作”、“北部湾大开发”、“资本运作”为名从事拉人头的传销活动，体系人员多达11000多人，涉案金额高达24亿元。对此，北海市公安局高度重视，成立了以经侦牵头，一县三分局配合，各有关警种为依托的专案工作组，全力对该案开展侦查（代号“8.8”传销案），短时间内查明了该团伙组织架构、锁定了核心骨干。2018年11月20日凌晨，南宁、北海两地警方联合行动，出动近千名警力，在南宁、北海、桂林、辽宁铁岭、山东青岛、浙江杭州、辽宁沈阳等多地战场，对该团伙实施统一收网，抓获该传销体系吉林籍、天津籍组织领导者104人，扣押涉案车辆48辆，冻结涉案资金1亿多元。
四、南宁“18.720”传销案
南宁市公安局强化深挖拓线，对已掌握的案件线索不断的穿透，获取了一个山东籍传销团伙盘踞在南宁市大沙田一带从事“资本运作”传销活动的重大线索。依托多警合成作战机制，短时间内掌握了该传销组织的核心成员、层级结构和运作模式等基本情况。
据调查，该团伙是以山东籍人员为主的传销组织，团伙人数超过3000人，涉案累计资金超过2亿元。2018年10月9日凌晨5时，南宁市公安局经侦、网安、技侦、情报以及良庆分局、高新分局等180多名警力兵分多路雷霆出击，对盘踞在良庆区的阳光新城、恒大绿洲等小区的47个传销人员活动场点及传销人员落脚点开展定点打击行动。共抓获传销人员96名（其中，老总级别人员 38人），捣毁传销窝点51个，查获涉案小汽车41辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批，彻底捣毁了以孔某、闫某和谢某等人为首，盘距在南宁市大沙田一带打着“纯资本运作”、“连锁经营”旗号大肆从事传销活动的传销团伙。
近年来，公安机关查处的传销犯罪案件呈逐年上升态势。重点城市的传销团伙和职业传销人员为逃避执法部门的打击，向周边城市扩散转移，传销呈现出地域上更加分散的特征。
传销组织以“创业”、“就业”、“招聘”、“介绍工作”、“1040工程”、“连锁销售”、“直销”、“一带一路开发”等名义诱骗不明真相的亲戚、朋友、同学和同乡等，通过安排新人参加“一日游”、“半日游”、“看房团”、授课等一系列洗脑活动，宣传“资本运作”快速发财的种种好处，谎称国家、政府暗中支持，编造传销是合法行业的谎言，颠倒黑白，混淆视听，蛊惑人心，诱导新人交钱申购加入传销组织。
传销组织在邀约新人过来“考察”时，通常组织“一日游”、“千人宴”、歌舞晚会等活动发展新人和洗脑。在此过程中，传销组织为降低“风险”，逃避打击，节约成本，与一些非法中介勾结，由“专业人员”承接 “一日游”、“千人宴”等业务，精心安排设置传销“专业讲师”“特别节目”，以达到宣传洗脑效果，“一日游”传销呈现“专业化”趋势。
全力侦破一批大要案件，摧毁一批重大犯罪团伙，惩治一批骨干分子，清理整顿一批传销洗脑场所和窝点，有力整治重点地区传销问题，形成打击传销的压倒性态势，坚决铲除传销这一“经济邪教”和“社会毒瘤”。
警方正告所有传销参与人员认清传销违法犯罪本质，不要抱有侥幸心理，参与传销是违法的，必将受到法律严惩。希望广大群众积极参与和支持公安机关打击传销工作，积极提供传销犯罪线索，积极参与反传销人民战争，让传销变成过街老鼠，人人喊打。
新闻链接：【专论】警惕一些城市成为新的“传销重点城市”
中国城市众多，城市的样态也多种多样，那些还没有进入到监管视野的城市，其实也应该对传销问题多加重视，提前防范。
▲资料图 在传销窝点的这个沙发上，每天都会有一对一洗脑式座谈，一旁的黑衣男子负责督导。 图片来源：新京报
文 | 张丰
作为传销的重灾区，广西北海近日宣布摘掉“全国整治聚集式传销重点城市”的帽子。据当地媒体报道，在过去一年，北海在各项行动中共刑拘了958人，遣散人员40118人。
像北海这样，采取“十个一律”严厉措施的城市非常少见，北海的行动证明一个城市如果真的要解决传销问题，是能够取得成效的。长期以来，民间人士把传销笑称为北海的“支柱产业”，能够下定决心铲除毒瘤，值得肯定。但是，浏览各大新闻网站，在这一条新闻下面表达喜悦的网友并不多，这是因为尽管北海“干净”了，但是在整体上传销行为并没有减轻的趋势。
国家市场监管总局发布的文件中，和北海一起“摘帽”的还有廊坊、武汉、合肥等地，而西安、南宁、南京、长沙、南昌5市继续上榜。值得注意的是，大连、秦皇岛和防城港市则成了新的上榜城市，这颇有点“一波未平一波又起”的味道。
看这些城市名单，人们不得不感到忧虑。像南京、西安、长沙这样的大城市，传销猖獗多少让人感到意外。传销给人的印象，是犯罪活动多发生在北海、防城港这样的“偏僻小城”，大都市的执法力度和城市管理能力一向强劲，却也成为传销犯罪的温床。总的来看，传销呈现出蔓延和升级的状态。
▲资料图 传销人员给记者洗脑时，手绘的五级三阶制图表。图片来源：新京报
传销犯罪的一大特点是，尽管在组织上大多对受害者进行“囚禁”，但是犯罪团伙却具有相当的流动性。他们可以很快就从一个地点转移到另一个地点，在短时间内“复活”。
戴帽和摘帽，是国家质量监管总局对地方城市主政者的施压方式。有的大都市经济体量庞大，所要解决的问题也更多，解决传销问题，很难成为城市主政者优先考虑的问题。
以城市为中心的“歼灭战”，如何遏制传销向其他城市蔓延，仍有待解决。中国城市众多，城市的样态也多种多样，那些还没有进入到监管视野的城市，其实也应该对传销问题多加重视，提前防范。否则，在有人摘帽的同时，又有人戴帽，那帽子就一直在那儿。
除了北海那种显性的、赤裸裸的传销，其实还有很多更隐秘的传销活动，值得人们注意。北海打掉的传销团伙，多半是低级的，而像去年天津处理的权健事件，则是真正的“保健品传销帝国”。他们不但势力更大，波及全国，而且几乎已经披上了合法的外衣。这提醒我们，和传销的斗争，还会是持久战，远远不是摘帽那么简单。
□张丰（媒体人）
编辑：狄宣亚 校对：危卓
文章来源：广西公安厅，新京报，特此鸣谢！
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