【专论】“挖土豆”？币圈内幕曝光，备受严打！惨喽！

反传销网12月2日发布：区块链技术刚上升为国家战略不久，打着“区块链”旗号趁机炒作的非法活动便出现“冒头”趋势。近日，央视网消息，在中国人民银行指导下，中国社会科学院授权，中国支付清算协会、北京区块链技术应用协会、社会科学文献出版社近日在北京发布了金融科技、监管科技和区块链三本蓝皮书。据蓝皮书报告介绍，网络诈骗的“黑色产业”市场规模已高达1100亿元；全国区块链企业近28000家。北京区块链技术应用协会会长朱烨东表示，25000家都是发币的，约4000家是做应用的。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

由此可见，币圈是有多火爆。不过，这次再想蹭热度“挖土豆”，怕是行不通了。近日，多地传出严打非法炒作区块链的声音，开正门、堵邪路，币圈正被人人喊打。那么，频借“区块链”旗号炒作的币圈真能实现暴富？为何币圈近年来一直是监管层重点清整对象？在币圈暴富鸡汤的背后，究竟隐藏着什么不可告人的秘密？

一位曾参与“炒币”的知情者和一位钻研区块链领域的律师，分别向期货日报记者揭露了币圈普遍使用的敛财手法。

区块链决不等同于虚拟货币，严打态度不变！

11月26日，法制日报消息，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。

11月22日，中国人民银行上海总部发布《加大监管防控力度、打击虚拟货币交易》一文称，相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

11月14日，在人民银行上海总部互金整治办、上海市金融稳定联席办联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。

10月21日，广东省深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范虚拟货币非法活动的风险提示》。

期货日报记者从多地开展虚拟货币清理整顿工作动向发现，其中都提及到了在2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，这是他们共同原因和背景。这份公告一方面明确了虚拟货币不具有法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用，另一方面进一步指出发行虚拟货币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

11月25日，央行发布《中国金融稳定报告（2019）》显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。无疑，监管部门明确的态度、严厉的措施，整肃了当前一些地方借区块链炒作虚拟货币的歪风，近日的举措也进一步体现了国家法律政策的持续性和稳定性。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

币圈“迷局”几何？

在期货日报记者采访的知情者看来，虽然币圈不同币种的敛财手段“各有千秋”，但逻辑大致相同，即包装自己、实施价格操纵，涉嫌非法集资、传销。朱晨，在券商干过，有5年P2P从业经历，目前主要精力用来“炒币”。曾用4个多月的时间从50万元赚到270万，到最后只剩下400块，在这个过程中，他始终坚信50万元会变为1000万。

“自从接触了币圈，总感觉赚取1000万元只差时间和机会。”朱晨对期货日报记者表示，“蹭热度”、“炒作自己”是币圈的惯用的包装伎俩，通过宣讲“暴富鸡汤”，塑造“技术革命先驱者”等名片，先把“土豆”们迷得五迷三道，做好“挖土豆”的前期准备。韭菜还留根的，现在连根都挖，所以叫“挖土豆”！但这些所谓的币圈“大神”实际上都是挂羊头卖狗肉，并且很多都有“资金盘”背景，“虚拟货币”只不过是换张皮，行骗的本质是不变的。这类人布局“资金盘”时，往往会聘请法律顾问和会计来帮助他们投机钻营，将公司注册地及服务器放在国外。同时，已谋划好退路来避免牢狱之灾，比如骗取多少钱的时候会定什么罪、注册公司的法人选为有精神病史的、安排人来顶包坐牢……大部分从事“资金盘”的人在出事后希望给他们定罪为“传销”，因为“传销”坐牢时间相对较短，赚到几亿获取几年的牢狱之灾他们认为是值得的。

事实真是如此吗？福建安凯律师事务所律师陈杰在接受期货日报记者采访时说：“币圈发币的形式多种多样，花样翻新，从最早的ICO，到后来的IMO（卖矿机），到现在比较流行的IEO（交易所发币融资，用交易所的平台币买新发的币），但本质都是未经批准向公众融资的行为，涉嫌触犯刑律。用传销的方式卖币，实际上其传销行为不是重点，最后“割韭菜”之后涉嫌构成诈骗罪或者集资诈骗罪，只定“传销”的罪名属于行为人一厢情愿。”

就是在这些所谓的“大神”引领下，一群小白们踏上了“致富路”。朱晨表示，币圈的交易平台或发行方往往会建立微信群、QQ群、聊天室等网络社交群体，把小白们“圈养”起来。在小白眼中，这是“福布斯”潜力俱乐部，而在业内被统称为“韭菜培养群”。这类群中基本上都有交易所或虚拟币发行方的人，通过“喊单”来收割“韭菜”。一个群中，“喊单”人至少有几十甚者上百人，通过“喊单”来左右大家的投资方向。虚拟货币发行方先放出某某币即将大涨等类似消息，让投资者先尝到甜头，博取信任后便推荐一个市值更大的币种，待投资者大量投入后，就开始挖“土豆”。

对此，陈杰也表示，实际上现在卖空气币的人，通常把传销和资金盘的做法结合起来，一边宣传区块链技术应用，一边鼓吹财富自由，不断给受害者洗脑，让先入局的一批甚至几批人获利，进而吸引更多的受害者入场；最终要么卷“币”跑路，要么找个交易所上币之后通过操纵价格收割韭菜。可以说现在币圈的交易所已经不是良莠不齐了，而是天下乌鸦一般黑，坚持不作恶的交易所太少了，所以不建议大家参与数字货币的投资。

从小白到“小绿”，“狂热”+“煽动”导致中毒至深是其原罪，虚拟货币在一群人的狂欢后落得一地鸡毛。朱晨告诉记者，一个名叫贝尔链的币种，发行的时候大约8毛钱，最高点时涨至127元，这个币前期几乎是一直涨，在“暴富鸡汤”灌输下，几乎所有投资者人对其充满的信心，认为达到1000块的时候才能出手，否则便不断加仓。但价位从127元到90的时候，甚至出现很多人认为已经是底部了，从而拿钱疯狂买入“抄底”，跌到50的时候又开始“抄底”，最后到30，20……一直到几块钱，彻底凉凉。

“‘资金盘’的最大威力就是给人洗脑很深。前段时间‘理想家园’被公安机关侦破，目前其网站上都已经打上公告，注名其涉嫌非法集资，但很多投资者还是坚信这是同行的排挤、恶意竞争从而黑掉了网站，还是对其充满希望。”朱晨如是说。

“是我入戏太深，还是你演的太逼真。”可见投资者的“中毒”之深，也许只有后知后觉的残忍才能让大家真正体会到币圈的无情。

技术是把双刃剑，只有用在正道上才能发挥其真正的价值。“区块链是一种创新的技术，可以解决很多问题，但不应被神化，请大家记住天上不会掉馅饼，不要盲目相信所谓区块链、数字货币或虚拟货币的投资骗局。”陈杰说。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

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文章来源：大宗传媒（dazongchuanmei ）

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