【防骗】警方侦破一起民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人14人

反传销网12月2日发布：我市警方首破民族资产解冻类诈骗案件（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

日前，阜蒙县警方经过历时半年多的艰苦侦查

成功侦破一起民族资产解冻类诈骗案件

抓获犯罪嫌疑人14人

该案受害人涉及全国25个省市3000余人

涉案金额1000余万元

此案是我市公安机关

首次破获的民族资产解冻类案件

★接到报案　迅速行动★

今年2月27日，阜蒙县公安局刑侦大队接到被害人马某某报案：2018年8月开始，她被拉入一个名为“环宇基金会”的微信群，群主在群内以语音、文字、图片等形式宣导海外老人资产解冻，让会员们交几十元到几百元不等的保证金、滞纳金，导致其先后被骗3.5万元。接到报案后，市公安局高度重视，立即抽调刑侦、网安、阜蒙县公安局等部门、单位精干力量组成专案组，要求快速摸清案件真相，捉拿嫌犯。

★严密侦查　摸清脉络★

　　专案组成员夜以继日地开展侦查，初步摸清了案件脉络。

　　2018年8月，该诈骗团伙以“环宇基金会”为幌子，不断拉人进入基金会，并宣称只要交几元、十几元、几百元不等的保单之后就可以成为基金会的会员，并将基金会的会员拉入微信群，又让成为会员的人继续拉人成为会员，拉的人越多职务越高，工资就越高，并在微信群里发布虚假的国务院、公安部的任命书和授权书，宣扬基金会的好处，可以领取国家的扶贫款几十万、上百万等，使会员们深信不疑，不断地交保单、捐款等。

       经前期工作，专案组初步查明，该诈骗团伙分工明确、组织严密，组织成员架构为全国总司令李某某、江苏军团司令肖某、副司令兼军长赵某某。其中，赵某某军部有副军长骨干成员5人，下设8个团长，各团还下设群主。经梳理资金流信息，专案组发现该团伙受害人的资金以微信支付二维码方式转给群主，群主汇总以微信转账方式支付给团级财务，而后财务将微信资金提现到银行卡内，以银行转账方式转给军部财务，军部财务再以银行转账方式转给司令部财务，司令部财务再以银行转账方式转给全国总财务，而后资金分散转走。

★审时度势　精准抓捕★

　　专案组成员分若干小组，不辞辛苦，放弃休息，开展对案件的调查取证工作。

       在获取该团伙主要犯罪嫌疑人身份信息后，专案组领导审时度势，决定对该诈骗团伙进行收网。在抓捕过程中，由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强，给抓捕工作带来很大困难。

       当抓捕小组远赴贵州省仁怀市对军部财务李某进行抓捕时，李某非常警觉，在民警赶到前已经离开仁怀市，前往重庆。为防止李某逃脱，抓捕组决定分为两组，一组前往重庆进行抓捕，另一组继续留在仁怀市，等待李某返回伺机进行抓捕。这时，一组抓捕组传来消息，当他们前往重庆抓捕时，李某已经又返回到仁怀市。此时，留在仁怀市的抓捕组迅速前往李某的居住地进行抓捕。然而，又晚了一步，狡猾的李某又前往四川省古蔺县。专案组分析认为，李某的家人都在仁怀市，她很有可能再次返回。于是，抓捕组当机立断，决定在仁怀市继续蹲守，经过3天的蹲守。最终，抓捕组在仁怀市一公园附近将李某成功抓获，并连夜将李某押解回阜。

       骨干成员李某落网后，专案组决定乘胜追击，派出第二抓捕组前往河南省汤阴县抓捕网上逃犯“军长”赵某某。当抓捕组驱车赶至河南省安阳市时获悉，赵某某已离开安阳市，搭乘高铁前往锦州。得知以上情况后，抓捕组民警立即向专案组汇报，专案组领导随即协调锦州市公安局刑侦支队、沈阳铁路局锦州铁路公安处等部门对赵某某同时进行围堵抓捕。当该趟高铁行驶至山海关车站后，抓捕组传来消息，赵某某已经成功落网。至此，该犯罪团伙的两名主犯均已到案。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

       经审讯，赵某某对其实施的诈骗行为供认不讳，并且交代了诈骗团伙其他成员情况。专案组经过会议研究，决定对其余犯罪嫌疑人进行集中抓捕，抽出50余名警力组成10个抓捕小组分别前往河南省汤阴县、河北省石家庄市、山东省昌乐县、山西省临汾市、内蒙古自治区乌兰浩特市、黑龙江省大庆市、吉林省松原市、大连市和锦州市抓捕其余犯罪嫌疑人。

       目前，专案组已成功抓获赵某某等14名犯罪嫌疑人，公安机关以诈骗罪将14人移送至检察机关。

       经初步核实，该案受害人覆盖全国25个省市，多达3000余人，总涉案金额1000余万元。

★提高警惕　避免上当★

　　所谓“民族资产解冻类”诈骗，发端于上世纪八十年代初，不法分子以有“民族资产”需要解冻，参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名，实施此类诈骗活动。早期，多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗，被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。但近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且花样不断翻新、手段不断升级。一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着国家旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财，严重侵害民众财产权益。

       专案组民警表示，我市公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，密切关注犯罪形势，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者。同时提醒广大市民，要仔细甄别网络上和微信群里的各类所谓的基金会、项目、APP 等，切实提高警惕，增强防范意识，严防民族资产解冻类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

记者　黄萍

融媒体编辑　薛维家

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文章来源：阜新微报（fbweifuxin）

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