【案件】深圳P2P汇凌金融以涉嫌集资诈骗立案：2名负责人被刑拘
反传销网5月23日发布:金融虎讯 5月21日消息，昨日，金融虎发布了深圳P2P平台汇凌金融被立案的消息。金融虎注意到，近日，警方发布了该平台案情通报显示，近期，深圳汇凌金融服务有限公司多次被群众举报，经深圳市公安局宝安分局初查后，发现该公司利用“汇凌金融”网上平台非法集资，假借短期贷款的名义达到侵害投资人利益的目的，严重扰乱市场经济秩序，对该公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前相关案件正在进一步办理中，投资人可通过线上登记和邮寄材料方式进行登记报案。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
根据通报，警方于2020年5月9日对平台实际控制人王某敏、运行负责人张某阳采取了刑事拘留的强制措施。警方现已获取平台全量数据，并聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计工作。警方现已查获涉案账户20余个，正在进行查询和冻结，并将聘请第三方专业机构开展评估和鉴定工作。警方将继续加大案件侦办力度，全力开展追赃挽损工作。
据金融虎此前了解，今年5月6日，汇凌金融官网发布良性退出公告表示，各地营业部于2020年5月6日暂停业务，将在出借人债权申报确权期间，暂缓兑付工作，待兑付方案正式通过后，将立即启动兑付。汇凌金融还称将在地方金融监管部门的监督和指导下，开展有序、稳步退出网贷业务，切实维护出借人的合法权益。但从时间来看，仅过了3天，该平台就被正式立案。
官网信息显示，汇凌金融于2016年6月1日正式上线运营，平台累计成交额为2.62亿余元。企查查信息显示，深圳汇凌金融服务有限公司成立于2014年12月25日，法人王智敏持股61%为平台总经理、实际控制人，张兆阳持股39%为副总经理。该公司在佛山、汕头、肇庆、惠州等地设有分公司。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）