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【头条】男子7天充值125万炒期货,赚至259万却提不了现?警方介入调查

反传联盟 2020-09-04

封面新闻记者 陈远扬


反传销网7月7日发布:“投资1万,跟着程序员操作可以盈利2倍,而投15万以上将盈利9倍。”十多天前,四川安岳的杨生(化名)在其微信朋友圈瞧见一门“赚钱门路”,有一款投资App,不仅有专门的“老师”教炒期货,还保证稳赚不赔,绑定银行卡后就能申请提现。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

认为回报率高,杨生在7天时间内先后充值125万元,当他最后赚至259万余元准备提现时,客服人员却以其银行账户流水不足为由,表示不能正常提现。

“我开始以为是自己没弄好导致不能提现,到最后才反应过来这可能是网络诈骗。”7月6日,杨生表示,他已经针对此事向安岳县公安局北坝派出所报案。

记者也从安岳警方获悉,目前已介入调查。


杨生的部分转账记录显示,其每笔金额都被要求为5万元,其对方账户都不一样

朋友圈的“赚钱门路”

投5万两天最少赚5倍

从6月12日开始,杨生的一个微信好友每天都会发一条广告消息,这引起他的注意。“发的都是投入10多万,然后盈利100多万之类的,还附上了截图这些。”因为这个微信好友是杨生公司原来的会计,在观察几天后,他便在微信上询问自己能否参加。


杨生(化名)向微信好友咨询

聊天截图显示,6月20日,杨生得知该“项目”就是在一款投资APP上做外汇数据解析交易,合作的门槛是1万元起步,盈利倍数随充值金额不等。“承诺的是充值1万元,程序员可以带你盈利2倍,2万3倍,15万以上就是9倍。”

此外,杨生还获悉,因为程序员已经发现了该款投资APP的漏洞,所有的交易都会稳赚不赔。同时,该“项目”还分地区限制,一个地区只能有一个操作名额,并承诺前期不会收取任何费用,当盈利提现到账时会按13%—25%的比例收取佣金。“当时还给说的是,一般两天就能盈利提现到账,也就是如果说投5万元,两天最少可以赚25万。”


7月6日,该款app仍能正常进入

第一天充值5万

提现被告知需盈利8倍以上

打开该款App,记者注意到首页有焦炭、焦煤、動力煤和外汇等交易产品。下单时,结算时间分15秒、30秒、60秒、180秒不等,收益最低90%。杨生称,当天在充值成功后,“在线客服”便通过“易信”聊天软件指导他如何下单。“我主要买的是焦炭,‘老师’会告诉你是买涨还是买跌,把买入价反馈给他后,就会进入下一笔。”(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


杨生提供其交易记录显示,6月23日下午,有一笔交易中,他在投入44余万通过买涨,赚到85余万。而不到2分钟后,盈利几乎全部亏损

杨生表示,当天在“老师”的带领下,他赚了2万元,而此时,他得知提现需要盈利金额达到投入本金的8—10倍才行。“也就是说我投了5万,至少要赚到40万才能提现。”

第二天,杨生又充值10万元,并顺利盈利至150余万元,但当他提现时,却被告知银行卡信息输入错误。“我后面去对比银行卡号,发现确实有一个数字是错的。”基于此,客服人员对杨生说,因为平台检测到他涉嫌非法数据对接,必须要对其账户进行认证,而认证的方法就是充值总金额的20%,也就是30万元。

为了尽快提现,杨生按要求陆续充值,而每笔的金额都被要求为5万元,且打入不同的对公账户。在充值成功后,他发现自己已投入60万元,此时提现至少需要盈利金额至480万。“我怕赚不到那么多,再加上怀疑这个号有问题,我就用妻子的手机号重新申请了个账户。”


杨生的交易账户内盈利金额最终到249余万,但提现却一直没到账

App客服回应,其未到账原因为银行卡流水不足

累计充值125万元

提现又被告知银行流水不足

为了尽快挽回损失,杨生用另一账户继续充值,到6月27日共累计充值125万元。“跟之前一样,都是5万一笔这样转账。”

在最后一次充值20万后,通过交易,杨生账户的盈利金额加本金达到259万余元,符合提现要求。他仔细核对银行卡信息后发起了提现,并通过平台审核。“我是27号发起通过的,一直到29号都没到账。”

截图显示,6月29日,杨生询问未到账原因,客服人员称,根据银行提示其提现银行卡流水不足,需要完成5笔每笔5万的进出流水账。

“我的卡是自己公司的对公账户,每年流水至少都上百万,不可能流水不足。”杨生很疑惑,他又找到客服人员要转账凭证,看是否给自己转过钱,但对方表示无法提供。29日下午,账户迟迟提不了现,杨生认为自己遭遇网络诈骗,遂向安岳县公安局北坝派出所报案。

7月6日,记者从安岳警方获悉,已对此事立案调查。当天,记者通过下载发现,该App目前仍能正常进入,但咨询客服相关事宜未得到回复。而杨生登陆其第一个账户显示,该站点已被管理员停止运行。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)



文章来源:封面新闻


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