【案件】“中券资本”特大网络传销案 上海市场领导人被检察院提起公诉
反传销网7月30日发布：7月29日，李旭反传销团队获悉，常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件，2015年11月，同案人王某某（已判决）经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集同案人柴某某、赵某某、崔某某、吴某某（均已判决）等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由王某某讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等等。
王某某在项目启动初期为提高“中券资本”的知晓率还安排各地区“网头”在当地召开推广会。为此，王某某还建立了与“中券资本”传销项目有关的QQ群、微信群，并通过“QT”课堂向会员进行宣传、讲解，开展“中券资本”传销活动。为区别于“中券资本”传销项目在国内的其他团队，王某某将自己的传销团伙命名为“晟赢系统”。
随后，王某某安排柴某某负责传销活动的行政管理工作，赵某某任“中券资本”项目的市场总监，孙某某等人为市场助理，协助赵某某进行市场宣传推广，并发展崔某某、吴某某等传销骨干作为各地传销团队领导人，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本证券化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名，要求参加者最低缴纳人民币4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四个级别。
按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据。“中券资本”项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、碰对奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。所有获得的奖励按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。
2016年6月以后，王某某将活动地点转移至哈尔滨，购买了哈尔滨市道里区岷山路113号的三层房屋及民生尚都小区附近的房屋进行装修后作为其“晟赢系统”的办公场所，同时招聘多位亲朋好友为其从事传销犯罪活动。王某某按照分工不同将“晟赢系统”的工作人员分成市场、财务、行政三个部门，任命郭某雨为财务负责人，任命其他人员为财务助理，负责对接该项目的会员注册报单工作。
为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线。 （您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
被告人陆某某系“中券资本”传销项目在上海的主要市场领导人之一，经王某某介绍接触到“中券资本”传销项目后，与同案人丈夫蔡某某（已判决）商议合伙注册会员账号，积极发展下线会员。被告人陆某某主要负责发展下线会员，帮会员注册账号，向会员介绍、宣传项目，后台操作，积分提现等。同案人蔡某某主要负责联系会场申请讲师召开“中券资本”传销项目的市场推广会，同时负责为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。
自2016年2月以来，同案人蔡某某和被告人陆某某多次在上海召开推广会，组织会员参与王某某组织的出境游活动，组织会员境内旅游，对其他地方的市场推广进行垫资，并开设工作室积极宣传、介绍该项目。经鉴定，蔡某某和被告人陆某某二人最高层级的会员编号为“25450441”，所在安置层级为28，安置下线会员编号去重后有77438个，安置下线136层，所在推荐层级为20，推荐下线会员编号去重后有1695个，推荐下线24层；实际提现奖金3362715。
到案后，被告人陆某某如实供述了自己的犯罪事实。
检察院认为，被告人陆某某伙同他人以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，且系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）